本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年7月20日收到董事长黄启富先生提交的书面辞职报告，黄启富先生因个人原因申请辞去公司董事长、董事职务，同时辞去公司董事会专门委员会相应职务。辞职后，黄启富先生将不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，黄启富先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作和公司日常经营，除法定代表人履职期限至工商登记变更完成以外，其辞职报告自送达董事会之日起生效。鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，公司董事长职务暂时空缺。按照《公司章程》第一百四十一条的相关规定，全体董事共同推举公司董事、总经理陈建权先生代为履行公司董事长职务，代行职务期限自推举之日起至公司选举产生新任董事长之日止。公司将按照法定程序，尽快完成新任董事长的选举工作。

　　黄启富先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司持续稳定健康发展发挥了积极作用，公司董事会对黄启富先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

　　根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，公司独立董事已就董事长辞职发表了同意的独立意见，具体内容见刊载于2020年7月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《湖南黄金股份有限公司独立董事关于董事长辞职的独立意见》。

　　截至本公告日，黄启富先生持有公司股份 1,456 股，其所持有的公司股份将严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规进行管理。

　　特此公告。

　　湖南黄金股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年7月20日