本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）本次解除限售股份可上市流通数量合计为9,778,839,652股，占公司总股本12,642,079,079股的77.3515%。

　　2.本次解除限售股份上市流通日为：2020年7月23日。

　　一、本次解除限售股份取得的基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于核准济南柴油机股份有限公司向中国石油天然气集团公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3156号），核准公司向中国石油天然气集团有限公司（原名为中国石油天然气集团公司，以下简称中石油集团）发行6,984,885,466股股份购买相关资产；核准公司非公开发行不超过1,757,631,819股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

　　2016年12月30日，公司于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了发行股份购买资产和配套募集资金新增股份的股权登记及股份限售手续。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2017年1月3日出具的《股份登记申请受理确认书》，公司合计发行8,742,517,285?股人民币普通股（A股），其中发行股份购买资产部分6,984,885,466股，募集配套资金部分1,757,631,819股。发行股份购买资产和配套募集资金新增股份均为有限售条件流通股，限售期为自新增股份发行完成之日起36个月。配套募集资金新增股份的可流通时间为2020年1月16日（非交易日顺延）。中石油集团于2019年12月出具自愿延长锁定期限的承诺，发行股份购买资产新增股份的限售期为自新增股份发行完成之日起42个月，即可流通时间不早于2020年7月16日（非交易日顺延）。

　　2020年7月9日，公司实施2019年年度利润分配方案，即每10股派发现金股利2.59元（含税），且以资本公积转增4股。中石油集团收到转增股份2,793,954,186股，合计持股9,778,839,652股，均处于限售状态。

　　具体持股及限售情况如下：

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　　有关上述取得证监会核准发行股份购买资产并募集配套资金以及公司具体发行股份上市的详情请查阅公司分别于2016年12月24日披露的《关于公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》（2016-076）、2017年1月13日披露的《重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易新增股份变动报告及上市公告书》等公告内容。

　　二、本次解除限售股东承诺履行情况

　　公司本次解除限售股东中石油集团承诺履行情况如下：

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　　■

　　中石油集团在承诺期间均严格履行上述承诺。

　　三、本次解除限售股份的上市流通安排

　　1.本次解除限售股份数量及可上市流通的数量均为9,778,839,652股，占公司总股本12,642,079,079股的77.3515%。

　　2.本次解除限售股份上市流通日为2020年7月23日。

　　3.本次申请解除限售的股东数量为1家。

　　4.本次解除限售股份可上市流通的股东及其股份具体情况如下：

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　　四、本次解除限售前后公司股本结构变动情况

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　　五、本次解除限售股东对上市公司非经营性资金占用情况的说明

　　本次申请解除限售的股东不存在对本公司非经营性资金占用情况，不存在违规买卖本公司股票的行为；本公司也不存在对上述股东提供违规担保等损害公司利益行为的情况。

　　六、公司控股股东对其本次解除限售股份的处置意图

　　本次解除限售的股东中石油集团为公司控股股东，中石油集团在解除限售后六个月以内没有出售持有中油资本股票的计划。中石油集团后续如有出售计划，公司将严格遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及深圳证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，并履行相关信息披露义务。

　　七、独立财务顾问核查意见

　　独立财务顾问中信建投证券股份有限公司（以下简称中信建投）、中金国际金融股份有限公司（以下简称中金公司）核查后，认为：

　　1.本次拟解除股份限售的股东不存在违反其在重大资产重组时所做出的承诺的行为，本次解禁限售股份持有股东未发生非经营性占用上市公司资金的情况，上市公司也未发生对其违规担保的情形；

　　2.本次有限售条件的流通股上市流通符合相关法律法规以及深圳证券交易所的相关规定；

　　3.本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时间符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章的要求；

　　4.截至核查意见出具之日，公司对本次有限售条件的流通股相关的信息披露真实、准确、完整；

　　5.对公司本次限售股份解禁及上市流通无异议。

　　八、备查文件

　　1.解除限售申请表；

　　2.股本结构表和限售股份明细表；

　　3.董事会关于解除限售股东履行承诺情况的说明；

　　4.中信建投、中金公司《关于中国石油集团资本股份有限公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份上市流通的核查意见》。

　　特此公告。

　　中国石油集团资本股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月20日