证券代码：600556  证券简称：天下秀   公告编号：临2020-074

　　天下秀数字科技（集团）股份有限公司

　　第十届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议于2020年7月16日上午9时以现场结合通讯方式召开。经全体董事确认，本次会议已豁免通知期限。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。全体与会董事通过如下议案：

　　一、 审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

　　公司董事会认为：公司本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计差错更正事项的决策程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　公司前期会计差错更正的具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会

　　二〇二〇年七月十八日

　　证券代码：600556  证券简称：天下秀   公告编号：临2020-075

　　天下秀数字科技（集团）股份有限公司

　　第十届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第五次会议于2020年7月16日上午9时以现场结合通讯方式召开。经全体监事确认，本次会议已豁免通知期限。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。全体与会监事通过如下议案：

　　一、审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

　　公司监事会认为：公司本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计差错更正事项的决策程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　公司前期会计差错更正的具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　天下秀数字科技（集团）股份有限公司监事会

　　二〇二〇年七月十八日

　　证券代码：600556  证券简称：天下秀   公告编号：临2020-076

　　天下秀数字科技（集团）股份有限公司

　　关于前期会计差错更正的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●本次前期会计差错更正不会对公司当期利润产生影响；

　　●本次前期会计差错更正情况为：将2019年度公司母公司及合并层面其他流动资产同时调增34,169,572.57元，预计负债同时调增34,169,572.57元；将2020年1-3月公司母公司及合并层面其他流动资产同时调增31,265,168.80元，预计负债同时调增31,265,168.80元。

　　一、本次前期会计差错更正概述

　　截至2020年3月31日，本公司累计共收到425宗投资人以证券虚假陈述为由，主张投资差额损失赔偿的案件。对其中尚在审理中的案件，最终判决结果尚不明确，根据代理该等案件的上海市锦天城（北京）律师事务所出具的《法律分析报告》初步判断：截至2019年12月31日及2020年3月31日，上市公司就该等案件预计需赔偿的金额分别为3,416.96万元及3,126.52万元。

　　对于该等事项，公司前控股股东深圳市瑞莱嘉誉投资企业（有限合伙）（以下简称“瑞莱嘉誉”）于2018年12月12日出具《承诺函》、2018年12月13日出具《有关承诺函的补充说明》，对上市公司在顾国平、鲜言控制期间发生的违反《公司法》、公司章程及相关法律法规，未经上市公司审批程序、披露程序提供的担保，包括但不限于上市公司违规给股东、顾国平及其关联公司、鲜言及其关联公司的担保，及其他或有负债，造成上市公司损失的，瑞莱嘉誉承诺由其承担全部责任，该项承诺有效期至2021年12月12日。

　　基于上述说明，由于本公司判断对投资人的赔偿款预计能够全额向瑞莱嘉誉追偿，故2019年12月31日及2020年3月31日未确认相关或有负债和或有资产。该处理不符合《企业会计准则第13号—或有事项》的相关规定，故进行前期差错更正，按相关诉讼赔偿所需支出的最佳估计数确认预计负债，并按预计能够从瑞莱嘉誉得到的赔偿款确认或有资产（其他流动资产）。

　　2020年7月16日，公司召开了第十届董事会第五次会议和第十届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》。本次前期会计差错更正无需提交股东大会审议。

　　二、具体情况及对公司的影响

　　1、上述前期会计差错更正事项对本公司2019年度财务报表项目及金额的影响

　　合并资产负债表

　　■

　　母公司资产负债表

　　■

　　2、上述前期会计差错更正事项对本公司2020年1-3月财务报表项目及金额的影响

　　合并资产负债表

　　■

　　母公司资产负债表

　　■

　　三、董事会、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见

　　1、董事会意见

　　公司董事会认为：公司本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计差错更正事项的决策程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　2、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计差错更正事项的决策程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司独立董事同意公司本次会计差错更正。

　　3、监事会意见

　　公司监事会认为：公司本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计差错更正事项的决策程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　4、会计师事务所意见

　　中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年会计差错更正出具了《关于天下秀数字科技（集团）股份有限公司前期会计差错更正专项说明的审核报告》，认为公司管理层编制的《天下秀数字科技(集团)股份有限公司关于前期会计差错更正的专项说明》，如实反映了公司前期会计差错的更正情况。公司对相关会计差错更正的会计处理符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的相关规定。

　　特此公告。

　　天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会

　　二〇二〇年七月十八日