本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“围海股份”或“我公司”）为落实对控股子公司的管控责任，加强内部控制能力，防范风险，根据《中华人民共和国公司法》、《浙江省围海建设集团股份有限公司章程》、《上海千年城市规划工程设计股份有限公司章程》等规定，拟召集并主持控股子公司《上海千年城市规划工程设计股份有限公司2020年第一次临时股东大会》，现将会议通知公告如下：

　　关于召开上海千年城市规划工程设计股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会会议通知

　　各位股东：

　　我公司作为上海千年城市规划工程设计股份有限公司（以下简称“上海千年”）的控股股东，曾于2020年5月6日致函上海千年董事会，提请召开上海千年2020年第一次临时股东大会，董事会复函不同意召集。2020年5月19日，我公司致函上海千年监事会，提请召开上海千年2020年第一次临时股东会议，2020年5月25日收到上海千年监事会对于召开上海千年2020年第一次临时股东大会相关确认意见和会议通知，通知我公司于2020年7月19日上午10时参加2020年第一次临时股东大会。

　　2020年7月16日，我公司收到上海千年监事会《关于2020年第一次临时股东大会相关事项的函》，以及股东大会相关补充通知，上海千年监事会以“为避免会议召开时存在争议从而导致现场失控”等理由提出延期召开上海千年2020年第一次临时股东大会。根据上海千年《章程》第五十三条规定，发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消。上海千年监事会所提出延期召开的理由明显系非“正当理由”，其延期召开之会议通知不具有法律效力。因此，我公司立即要求上海千年监事会撤回上述《关于2020年第一次临时股东大会相关事项的函》，以及相关补充通知，未得到回复。上述行为构成拒绝召集股东大会情形，股东可以自行召集临时股东大会。

　　鉴于上海千年董事会、监事会对我公司提请召开临时股东会议的一系列抵制和不配合行为，实际上拒绝了我公司提请召开临时股东大会的提案，损害了我公司的权利。根据公司法和上海千年章程相关规定，我公司决定自行召集和主持上海千年2020年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：上海千年城市规划工程设计股份有限公司2020年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：浙江省围海建设集团股份有限公司

　　3、会议召开符合《公司法》等法律、法规和《上海千年城市规划工程设计股份有限公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开日期、时间：

　　现场会议召开时间：2020年8月3日（星期一）下午14:00

　　5、会议召开方式：

　　现场会议（现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。）

　　6、出席对象：

　　（1）上海千年股东：公司登记在册的所有股东或其代理人。

　　（2）上海千年全体董事、监事和董事会秘书，总经理和其他高级管理人员列席。

　　（3）见证律师。

　　（4）会议召集人邀请的政府监管部门人员列席。

　　7、现场会议地点：宁波市高新区广贤路1009号围海大厦12楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　议案一、《关于修改〈上海千年城市规划工程设计股份有限公司章程〉的议案》；

　　议案二、《关于提请免去王掌权先生公司董事职务的议案》；

　　议案三、《关于提请免去钱浩先生公司董事职务的议案》；

　　议案四、《关于提请免去杨岚女士公司监事职务的议案》；

　　议案五、《关于提请免去严国香先生公司监事职务的议案》；

　　议案六、《关于选举刘智慧为第三届董事会董事的议案》；

　　议案七、《关于选举张鸿健为第三届董事会董事的议案》；

　　议案八、《关于选举付裕为第三届董事会董事的议案》；

　　议案九、《关于选举段晓东为第三届监事会非职工代表监事的议案》；

　　议案十、《关于选举朱星为第三届监事会非职工代表监事的议案》；

　　议案十一、《关于补办、换领新的营业执照的议案》；

　　议案十二、《关于补办、换领新的公章、财务章、合同章的议案》；

　　议案十三、《关于授权公司第三届董事会办理相关工商变更、补办及换领新的营业执照、印章等手续的议案》；

　　议案十四、《关于2019年度利润分配的议案》。

　　三、会议联系方式

　　联系地址：浙江省宁波市高新区广贤路1009号围海大厦7楼

　　会务常设联系人：沈伟平

　　联系电话：0574-87911788，18516326924

　　传真：0574-83887800

　　邮政编码：315103

　　电子邮箱：shenweiping@reclaimgroup.com.cn

　　特此公告

　　浙江省围海建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年七月十八日

　　附件一

　　股东代理人授权委托书

　　兹委托              先生/女士代表本人（本公司）出席上海千年城市规划工程设计股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　（说明：若无明确指示，代理人可自行投票。）

　　委托股东姓名及签章：

　　身份证或营业执照号码：

　　委托股东持股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　附注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束； 2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　附件二

　　股东参会登记表

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　　上海千年城市规划工程设计股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会股东签到册

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　　2020年8月3日

　　上海千年城市规划工程设计股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会其他列席人员签到册

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　　2020年8月3日