证券代码：002575          证券简称：*ST群兴           公告编号：2020-106

　　广东群兴玩具股份有限公司

　　2019年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。

　　2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开情况

　　（一）会议召开时间：

　　现场会议时间为：2020年7月17日（星期五）下午14:30。

　　网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年7月17日9:15至9:25、9：30至11：30、13：00至15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年7月17日9：15至2020年7月17日15：00期间的任意时间。

　　（二）会议召开地点：北京市海淀区永泰庄北路1号东升国际创业园6号楼东区三层。

　　（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（四）股权登记日：2020年7月10日。

　　（五）会议召集人：公司董事会。

　　（六）会议主持人：董事长范晓东先生。

　　（七）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东及股东代理人共计48人，代表有表决权的股份总数267,907,879股，占公司有表决权的股份总数的43.3003%。

　　出席现场股东大会的股东及股东代理人共计6人，代表有表决权的股份总数

　　84,744,889股，占公司有表决权的股份总数的13.6968%。

　　通过网络投票的股东共计42人，代表有表决权的股份总数183,162,990股，占公司有表决权的股份总数的29.6035%。

　　通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计41人，拥有及代表的股份为86,856,779股，占公司股份总数的14.0381%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　　三、提案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，与会股东审议议案， 并形成如下决议：

　　1、审议通过了《2019年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意144,860,189股，反对123,047,090股，弃权600股，同意股数占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的54.0709%。其中，中小投资者同意36,240,189股，反对50,615,990股，弃权600股。

　　2、审议通过了《2019年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意145,851,389股，反对122,055,890股，弃权600股，同意股数占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的54.4409%。其中，中小投资者同意37,231,389股，反对49,624,790股，弃权600股。

　　3、审议通过了《2019年度财务决算报告》

　　表决结果：同意144,649,689股，反对123,257,590股，弃权600股，同意股数占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的53.9923%。其中，中小投资者同意36,029,689股，反对50,826,490股，弃权600股。

　　4、审议通过了《2019年年度报告全文及摘要》

　　表决结果：同意144,649,689股，反对123,257,590股，弃权600股，同意股数占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的53.9923%。其中，中小投资者同意36,029,689股，反对50,826,490股，弃权600股。

　　5、审议通过了《2019年度利润分配预案》

　　表决结果：同意144,649,689股，反对11,516,080股，弃权111,742,110股，同意股数占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的53.9923%。其中，中小投资者同意36,029,689股，反对11,516,080股，弃权39,311,010股。

　　6、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

　　表决结果：同意145,851,389股，反对122,046,890股，弃权9,600股，同意股数占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的54.4409%。其中，中小投资者同意37,231,389股，反对49,615,790股，弃权9,600股。

　　7、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

　　表决结果：同意145,851,389股，反对122,046,890股，弃权9,600股，同意股数占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的54.4409%。其中，中小投资者同意37,231,389股，反对49,615,790股，弃权9,600股。

　　8、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：同意145,851,389股，反对122,046,890股，弃权9,600股，同意股数占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的54.4409%。其中，中小投资者同意37,231,389股，反对49,615,790股，弃权9,600股。

　　四、律师见证情况

　　（一）律师事务所名称：北京市安理律师事务所

　　（二）见证律师：宋怡律师、潘俊雅律师

　　（三）结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定；出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；会议形成的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　（一）《广东群兴玩具股份有限公司2019年年度股东大会决议》；

　　（二）《北京市安理律师事务所关于广东群兴玩具股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　广东群兴玩具股份有限公司董事会

　　2020年7月17日

　　证券代码：002575          证券简称：*ST群兴           公告编号：2020-107

　　广东群兴玩具股份有限公司

　　关于实际控制人非经营性资金占用

　　事项的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2020年4月21日披露了《关于公司自查实际控制人及其关联方非经营性资金占用情况的提示性公告》（公告编号：2020-027），并分别于2020年4月24日、2020年4月28日、2020年5月13日、2020年5月21日、2020年6月20日披露了实际控制人及其关联方非经营性资金占用情况的相关进展公告（公告编号：2020-035、2020-039、2020-058、2020-073、2020-087、2020-088）。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.3.1条、第13.3.2条等的相关规定，前述资金占用事项触发了“上市公司股票被实行其他风险警示”的相应情形。公司股票自2020年4月22日开市起被实行其他风险警示。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.3.6条的规定，公司就实际控制人及其关联方非经营性资金占用的进展情况公告如下：

　　一、实际控制人及其关联方非经营性资金占用目前情况

　　经公司进一步全面、严肃自查，并经年审会计师事务所大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司实际控制人及其关联方非经营性占用资金进行专项审核，2019年3月至今，公司自有资金共计32,726.07万元转至实际控制人关联方的账户，日最高非经营性占用资金余额为32,726.07万元（不含资金占用利息，以下同）；2020年4月23日，公司收到实际控制人归还的非经营性占用资金2,000.00万元，2020年6月19日，公司收到实际控制人归还的非经营性占用资金5,000.00万元，截至本公告披露日，公司实际控制人累计已归还公司非经营性占用资金7,000.00万元；截至本公告披露日，公司实际控制人及其关联方非经营性占用资金本金余额为25,726.07万元。

　　具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　二、解决进展情况

　　1、实际控制人于2020年4月20日出具了《承诺函》，承诺将通过现金偿还、有价值的资产处置、股权转让等多种形式积极解决占用资金问题，也将尽最大努力敦促其关联方归还占用资金，并按照现行基准贷款年利率（4.35%）返还占用期间产生的利息。具体的归还计划为：2020年4月23日前归还现金人民币2,000万元；2020年6月20日前再次归还现金不低于5,000万元；2020年9月20日前再次归还现金或等值的资产不低于5,000万元；2020年12月20日前采取现金或等值的资产方式将剩余的部分（含利息）全部归还，并争取提前偿还。

　　2020年4月23日，公司收到实际控制人归还公司非经营性占用资金2,000.00万元。具体内容详见公司于2020年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到实际控制人归还上市公司非经营性占用资金的公告》（公告编号：2020-035）。

　　2020年6月19日，公司收到实际控制人归还公司非经营性占用资金5,000.00万元。具体内容详见公司于2020年6月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到实际控制人归还上市公司非经营性占用资金的公告》（公告编号：2020-087）。

　　公司实际控制人承诺将继续积极筹措资金，尽快偿还上述非经营性资金占用余额、消除影响。公司也将全力督促实际控制人制定切实可行的还款方案，按照还款承诺，尽快偿还剩余占用资金、解决问题。

　　2、公司自查发现实际控制人及其关联方非经营性占用资金后，全面梳理并积极健全完善了内部控制机制，进一步规范公司治理和三会运作机制，不断优化公司的法人治理结构，强化合规意识，规范公司运行，建立践行良好的内部控制体系。

　　三、其他说明

　　公司将持续关注相关事项的进展情况，并按照法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，持续履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东群兴玩具股份有限公司董事会

　　2020年7月17日