证券代码：000852           证券简称：石化机械           公告编号：2020-026

　　中石化石油机械股份有限公司

　　第七届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十三次会议通知于2020年7月16日通过电话和电子邮件方式发出，会议于2020年7月17日通过传真通讯方式召开。会议应参加董事8名，实际参加董事8名。会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定，会议通过传真通讯方式表决。所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　根据《公司章程》中有关召开股东大会的规定，董事会决议于2020年8月4日召开公司 2020年第一次临时股东大会，审议关于增补第七届监事会非职工代表监事的议案。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第七届董事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　中石化石油机械股份有限公司董事会

　　2020年7月18日

　　证券代码：000852           证券简称：石化机械           公告编号：2020-027

　　中石化石油机械股份有限公司

　　关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。公司董事会于2020年7月15日收到公司监事会提交的《关于召开临时股东大会的函》，提请董事会召开临时股东大会审议关于增补第七届监事会非职工代表监事的议案。公司七届十三次董事会审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》，同意于2020年8月4日召开公司2020年第一次临时股东大会，审议关于增补第七届监事会非职工代表监事的议案。

　　3、会议召开的合法、合规性： 本次会议的召开经公司七届十三次董事会会议决定。会议召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年8月4日（星期二）14:30

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2020年8月4日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2020年8月4日上午9:15至2020年8月4日下午15:00 期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2020年7月28日

　　7、出席对象：

　　（1）于股权登记日2020年7月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司拟任监事。

　　（4）公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于增补第七届监事会非职工代表监事的议案》。

　　上述议案已经公司第七届监事会第十次会议审议通过。详细内容请见公司于2020年7月17日发布在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的监事会决议公告（公告编号：2020-025）。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表

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　　四、会议登记事项

　　1、登记方式：现场、信函或传真方式。

　　（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书等能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东股票账户卡和持股凭证等办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东出具的授权委托书（样本详见附件2）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡和持股凭证等办理登记手续。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席会议应持本人身份证、股票账户卡、持股凭证等办理登记手续；自然人股东委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（样本详见附件2）、委托人股票账户卡和持股凭证等办理登记手续。

　　（3）异地股东可以通过传真或信函方式进行登记。

　　2、登记时间：

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　　3、登记地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层中石化石油机械股份有限公司董事会办公室

　　4、会议联系方式：

　　会议联系人：周艳霞  桂樨

　　联系电话：027-63496803

　　传    真：027-52306868

　　邮政编码：430205

　　会议费用：出席会议人员食宿及交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件1。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届十三次董事会议决议；

　　2、公司第七届十次监事会决议。

　　特此公告。

　　中石化石油机械股份有限公司董事会

　　2020年7月18日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、股东投票代码与投票简称：投票代码为“360852”，投票简称为“机械投票”。

　　2、填报表决意见。

　　填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年8月4日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票时间为2020年8月4日上午9:15，结束时间为2020年8月4日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托           先生（女士）代表本单位（本人）出席中石化石油机械股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并按照以下指示就下列议案投票，如没有做出明确投票指示，代理人有权按自己的意愿投票。

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　　委托人签名（章）：              委托人身份证号码：

　　委托人持有股数：

　　委托人股东账户：

　　受托人签名（章）：             受托人身份证号码：

　　委托有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。

　　委托日期：     年   月   日