证券代码：600089       证券简称：特变电工       公告编号：临2020-044

　　特变电工股份有限公司2020年第六次临时董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　特变电工股份有限公司于2020年7月13日以传真、电子邮件方式发出召开公司2020年第六次临时董事会会议的通知，2020年7月16日以通讯表决方式召开了公司2020年第六次临时董事会会议。本次会议应参会董事11人，实际收到有效表决票11份。会议召开程序符合《公司法》及《特变电工股份有限公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了关于公司控股公司特变电工中发上海高压开关有限公司搬迁的议案。

　　该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　详见临2020-045号《公司控股公司特变电工中发上海高压开关有限公司搬迁的公告》。

　　二、审议通过了公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司为其全资子公司特变电工能源（印度）有限公司提供担保的议案。

　　该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　详见临2020-046号《特变电工股份有限公司担保公告》。

　　特此公告。

　　特变电工股份有限公司

　　2020年7月17日

　　证券代码:600089 证券简称:特变电工       公告编号:临2020-045

　　公司控股公司特变电工中发上海高压开关有限公司搬迁的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2020年7月16日，公司2020年第六次临时董事会会议审议通过了《关于公司控股公司特变电工中发上海高压开关有限公司搬迁的议案》，该议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。根据上海市奉贤区金汇镇人民政府规划，上海市奉贤区金汇镇拟建设上海出版印刷高等专科学校奉贤新校区，公司控股公司特变电工中发上海高压开关有限公司（以下简称上开公司）位于该新校区规划建设范围内，上海市奉贤区金汇镇动迁办公室拟征收上开公司土地及地面附着物，并进行相应补偿，上开公司进行整体搬迁。具体情况如下：

　　一、本次搬迁情况介绍

　　上开公司注册资本20,500.00万元，公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司（以下简称沈变公司）持有其51.22%股权，特变电工中发（上海）超高压电器有限公司（以下简称超高压公司）持有其48.78%股权。沈变公司持有超高压公司51%股权，中发电气股份有限公司持有超高压公司32%股权，自然人高建慎持有超高压公司17%股权；超高压公司除持有上开公司股权外，未经营其他业务，正在进行清算注销，注销后，其持有的上开公司股权由其股东按持股比例分配持有。

　　根据《上海市奉贤区金汇镇人民政府关于告知特变电工中发上海高压开关有限公司被列入动迁区域的函》，上海市奉贤区金汇镇拟建设上海出版印刷高等专科学校奉贤新校区，上开公司位于上海出版印刷高等专科学校奉贤新校区规划建设范围内。上海市奉贤区金汇镇动迁办公室拟对上开公司现有土地及地面附着物全部予以征收，并进行相应补偿，上开公司进行整体搬迁。本次被征收的土地面积为138.53亩（其中超高压公司土地38.53亩，上开公司土地100亩），房屋建筑物面积为1.83万m2。金汇镇政府将按照上海市土地和房屋征收相关规定对上开公司予以现金补偿，补偿金额共计39,801.79万元（其中1,733.85万元为超高压公司的土地补偿款，上开公司补偿金额为38,067.94万元）。

　　为了避免本次搬迁对上开公司经营的影响，保持生产经营连续，上开公司将租赁上海航星通用电器有限公司（地址：上海市奉贤区奉金路1号）生产场地、厂房、办公室及相关配套服务设施等；上开公司将尽快完成租赁场所的装修、生产设备的安装、关键设备购置等工作，恢复生产能力，降低搬迁对公司经营的影响。

　　二、本次搬迁的影响

　　本次搬迁不会对上开公司正常生产经营造成较大不利影响。公司将严格按照《企业会计准则》的相关规定，对上述搬迁补偿款进行相应的会计处理。本次搬迁对公司损益的具体影响将根据搬迁实际进展，对实际发生的搬迁费用进行核算、相关资产进行处置后方可确定。经公司财务部初步核算，搬迁及补偿后预计增加公司当期归属于母公司净利润1.3亿元左右，相关财务数据以会计师事务所审计确认的结果为准。

　　上开公司近年来积极开展人才引进、产品研发及市场开拓等工作，已成功自主研发了40.5kV、145.5kV 、550kV GIS、800kV 罐式断路器等一系列重大产品，产品已应用于国家电网工程、南方电网工程、西电东送、海上风电等重点工程项目，并出口一带一路国家，成为具有特高压开关设备并网运营业绩的骨干企业之一，已奠定了良好发展的基础。本次搬迁后，上开公司将继续加大科技研发力度，推动品牌建设，积极开拓市场，优化订单结构，努力实现较好的发展。

　　三、备查文件

　　特变电工股份有限公司2020年第六次临时董事会会议决议。

　　特此公告。

　　特变电工股份有限公司

　　2020年7月17日

　　证券代码：600089         证券简称：特变电工        公告编号：临2020-046

　　特变电工股份有限公司担保公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：特变电工能源（印度）有限公司（以下简称印度公司）

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

　　本次公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司（以下简称沈变公司）为印度公司担保金额不超过5.55亿元人民币（1亿元人民币+6,500万美元），截至目前公司及沈变公司为印度公司累计担保为4.32亿元人民币（不含本次担保）；

　　● 本次是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计金额：公司无担保逾期。

　　一、担保情况概述

　　1、担保概述

　　印度公司为公司控股子公司沈变公司的全资子公司，为保证经营业务的良好开展，更好的开拓印度市场，印度公司根据业务开展情况在汇丰银行印度分行申请开立保函，沈变公司以开立备用信用证方式对上述保函提供担保，担保金额不超过1亿元人民币；印度公司在中国银行辽宁省分行申请开立保函，金额不超过6,500万美元，沈变公司对上述保函提供担保。

　　2、董事会审议情况

　　2020年7月16日，公司2020年第六次临时董事会会议审议通过了《公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司为其全资子公司特变电工能源（印度）有限公司提供担保的议案》，该议案同意票11票，反对票 0 票，弃权票0 票。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：TBEA ENERGY (INDIA) PRIVATE LIMITED

　　特变电工能源（印度）有限公司

　　注册地址:“TBEA GREEN ENEGRY PARK” National Highway No.8,

　　Village-Miyagam, Taluka-Karjan, District-Vadodara, Gujarat-391 240, India

　　注册资本：15,770.08万美元

　　主营业务：在印度或其他国家参与各种电力项目的执行、投标与合作、管理与控制；设计、生产、销售变压器等电力设备等。

　　截至2019年12月31日，印度公司总资产227,158.31万元，净资产76,137.36万元；2019年度实现营业收入132,981.85万元，净利润-3,920.36万元（以上数据已经审计）。截至2020年6月30日，印度公司总资产205,151.07万元，净资产67,988.89万元；受疫情影响，2020年上半年印度公司实现营业收入39,235.41万元，净利润-4,884.82万元，截至2020年6月30日，印度公司资产负债率66.86%（以上数据未经审计）。

　　三、担保主要内容

　　为保证经营业务的良好开展，更好的开拓印度市场，印度公司针对部分已签订合同根据客户要求在汇丰银行印度分行、中国银行辽宁省分行申请开立保函，沈变公司对上述保函提供担保，具体情况如下：

　　1、印度公司在汇丰银行印度分行申请开立保函，沈变公司以开立备用信用证方式对上述保函提供担保，担保金额不超过1亿元人民币，备用信用证期限不超过1年。

　　2、印度公司部分合同需在中国银行辽宁省分行申请开立项目预付款保函、履约保函，保函金额不超过6,500万美元，沈变公司对上述保函提供担保，担保金额不超过6,500万美元，担保期限5年。

　　四、董事会意见

　　被担保人印度公司为公司控股子公司沈变公司的全资子公司，印度公司在汇丰银行印度分行、中国银行辽宁省分行开立保函，主要是为保障合同获取及履行，根据客户要求而开立，有利于印度公司经营业务的良好开展和经营成果的改善。同意沈变公司为印度公司上述保函提供担保。

　　五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

　　截至2020年7月10日，公司对外担保余额为618,620.80万元，占公司2019年12月31日经审计的归属于上市公司股东净资产的17.73%。增加对印度公司担保后，公司对外担保余额为674,083.75万元，占公司2019年12月31日归属于上市公司股东净资产的19.32%（外币按2020年7月10日汇率：1美元=6.9943人民币；1印度卢比=0.0931人民币；1埃及镑=0.4398人民币折算）。

　　公司无逾期担保。

　　六、备查文件目录

　　1、特变电工股份有限公司2020年第六次临时董事会会议决议；

　　2、被担保公司营业执照。

　　特变电工股份有限公司

　　2020年7月17日