本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、募集资金概述

　　贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州信邦制药股份有限公司向 UCPHARM COMPANY LIMITED 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2814号）的核准，核准公司非公开发行不超过229,940,114股新股募集发行股份购买资产的配套资金，发行价格8.35元/股。本次实际非公开发行股份合计221,556,881股，募集配套资金合计1,850,000,000.00元，扣除发行费用 34,142,438.71 元，募集资金净额为 1,815,857,561.29 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所 （特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（信会师报字〔2016〕第 110113 号）。

　　二、募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件以及公司《募集资金管理制度》，并根据公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的相关安排，本次配套融资中63,000.00万元用于中肽生化有限公司（以下简称“中肽生化”）“多肽产能扩建技术改造项目”与“诊断试剂及多肽制剂产业基地技术改造项目”。

　　公司在中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行（以下简称“农业银行”）开立了募集资金专用账户（帐号：23210001040011003），用于中肽生化“诊断试剂及多肽制剂产业基地技术改造项目”募集资金的存储和使用，公司将该项目募集资金划转汇入该帐户。2016年2月2日，公司与农业银行、民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）签订了《募集资金三方监管协议》。

　　中肽生化在杭州银行股份有限公司科技支行（以下简称“杭州银行”）开立了募集资金专用账户（帐号：3301040160004327782），用于中肽生化“多肽产能扩建技术改造项目”募集资金的存储和使用，公司将该项目募集资金划转汇入该帐户。2016年3月28日，公司与中肽生化、杭州银行、民生证券签订了《募集资金四方监管协议》。

　　三、本次注销募集资金专户情况

　　公司经第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十六次会议及2020年第一次临时股东大会审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》，为最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，为公司和公司股东创造更大的效益，公司拟终止“多肽产能扩建技术改造项目”和“诊断试剂及多肽制剂产业基地技术改造项目”，并将原规划投资的63,000万元全部收回，其中已使用的部分募集资金由中肽生化（含中肽生化分立后新设公司康永生物技术有限公司）以自有资金补足，回收的资金全部用于永久补充公司流动资金。公司独立董事发表了同意的独立意见及独立财务顾问民生证券发表了同意的核查意见。

　　截止2020年7月15日，公司已将在农业银行（帐号：23210001040011003）开设的募集资金帐户余额45,877.76元及在杭州银行（帐号：3301040160004327782）开设的募集资金帐户余额911.85元全部转至一般帐户，并于2020年7月15日办理完毕上述募集资金专户的注销手续。

　　上述募集资金专项账户注销后，公司与农业银行、民生证券签订的《募集资金三方监管协议》及公司与中肽生化、杭州银行、民生证券签订的《募集资金四方监管协议》就此终止。

　　四、备查文件

　　销户证明材料

　　特此公告。

　　贵州信邦制药股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二〇年七月十七日