本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　（一）会议召开日期和时间：

　　现场会议时间为：2020年7月16日下午14:30

　　网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年7月16日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年7月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　（二）现场会议召开地点：湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼，盐津铺子食品股份有限公司行政总部会议室。

　　（三）会议召集人：盐津铺子食品股份有限公司董事会。

　　（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（五）会议主持人：董事单汨源先生。

　　（六）本次会议的召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

　　二、会议出席情况

　　（一）出席会议的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计28人，代表有表决权的股份数额96,396,173股，占公司总股份数的74.4372%。

　　（二）现场会议出席情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计9人，代表有表决权的股份数额90,351,462股，占公司总股份数的69.7695%。

　　（三）网络投票情况

　　通过网络投票参加本次股东大会的股东共计19人，代表有表决权的股份数额6,044,711股,占公司总股份数的4.6677%。

　　（四）中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共计17人，代表有表决权的股份数额4,744,711股，占公司总股份数的3.6639%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份400,000股，占上市公司总股份的0.3089%。通过网络投票的股东16人，代表股份4,344,711股，占上市公司总股份的3.3550%。

　　（五）公司董事、监事、高级管理人员列席了会议，湖南启元律师事务所律师列席本次股东大会，为本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　三、议案审议情况

　　本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

　　审议表决结果如下：

　　（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

　　同意96,396,173股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；

　　反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中：中小股东表决情况如下：

　　同意4,744,711股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；

　　反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　（二）审议通过了《关于调整和新增公司2020年度日常关联交易预计的议案》

　　同意8,464,711股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；

　　反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中：中小股东表决情况如下：

　　同意4,744,711股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；

　　反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案涉及关联交易，关联股东湖南盐津铺子控股有限公司、安阳昊平企业管理服务有限公司、张学武先生、张学文先生、湖南一燊同创企业管理合伙企业（有限合伙）已回避表决。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由湖南启元律师事务所吴娟、周晓玲律师见证，并出具了《湖南启元律师事务所关于盐津铺子食品股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书》，结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《盐津铺子食品股份有限公司章程》的规定；召集人资格及出席会议人员资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　（一）盐津铺子食品股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议。

　　（二）湖南启元律师事务所关于盐津铺子食品股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　盐津铺子食品股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月17日