本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●回购注销原因：激励对象程军已离职，不再具备激励对象资格，其持有的尚未解除限售的全部限制性股票640,000股应由公司回购注销。

　　●本次注销股份的有关情况

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　　一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

　　2020年4月24日，公司第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，同意注销已离职激励对象程军已获授但尚未行权的全部股票期权120.3502万份同意回购注销其已获授但尚未除限售的全部限制性股票64万股，回购价格为2.63元/股加上银行同期存款利息之和。独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对此进行核实并出具同意实施的核查意见。北京市君合律师事务所针对前述事项出具了《北京市君合律师事务所关于科达集团股份有限公司2019年股票期权和限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书》。具体内容详见公司2020年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上披露的临时公告《科达股份关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：临2020-029）。

　　公司已根据法律规定就本次限制性股票回购注销事项履行了通知债权人程序，具体内容详见公司2020年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上披露的临时公告《科达股份因回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（告编号：临2020-030）。公示期自2020年4月25日起至2020年6月9日止，共计45天。前述期间内，公司不存在收到相关债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保申请的情形。

　　二、本次限制性股票回购注销情况

　　（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据

　　激励对象程军已于近期离职，其不再具备激励对象资格。根据《科达股份2019年股票期权和限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）第八章第二条第（三）项之规定“激励对象辞职的，在情况发生之日，激励对象根据已获授但尚未行权/解除限售的股票期权/限制性股票不得行权/解除限售，并由公司按规定注销/以不高于授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销”之规定，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票640,000股。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律规定，以及《激励计划（草案）》、公司与激励对象签订的《科达集团股份有限公司股权激励协议书》，公司有权单方面回购注销本次股权激励授予的限制性股票。

　　（二）本次回购注销的相关人员、数量

　　本次回购注销限制性股票涉及子公司高级管理人员程军1人，拟回购注销限制性股票640,000股，本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票1,182,000股。

　　（三）回购注销安排

　　公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户（证券账户号：B882181055），并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理程军已获授但尚未解除限售的640,000股限制性股票的回购注销。预计本次限制性股票于2020年7月21日完成注销，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

　　三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

　　公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：

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　　四、说明及承诺

　　公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露是符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司《激励计划（草案）》、公司与激励对象签订的《科达集团股份有限公司股权激励协议书》的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

　　公司承诺：公司已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

　　五、法律意见书的结论性意见

　　北京市君合律师事务所于2020年7月16日向公司出具《北京市君合律师事务所关于科达集团股份有限公司2019年股票期权和限制性股票激励计划实施部分限制性股票回购注销事宜的法律意见书》，认为：截至本法律意见书出具之日，科达股份本次回购注销已经取得现阶段必要的批准和授权并履行了相应的信息披露义务，科达股份实施本次回购注销的情况及安排符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及《股票激励计划（草案）》的相关规定。

　　六、上网公告附件

　　《北京市君合律师事务所关于科达集团股份有限公司2019年股票期权和限制性股票激励计划实施部分限制性股票回购注销事宜的法律意见书》

　　特此公告。

　　科达集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月17日

　　●报备文件

　　（一）回购注销实施申请

　　（二）经公司及董事会盖章、董事长签字的说明及承诺书