证券代码：600335    证券简称：国机汽车    公告编号：临2020-32号

　　国机汽车股份有限公司第七届董事会第三十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十九次会议通知于2020年7月13日以口头方式发出，会议于2020年7月16日以通讯表决方式召开。应出席董事7人，实际出席董事7人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）关于聘任公司总经理的议案

　　根据董事长提名，董事会同意聘任彭原璞先生担任公司总经理，总经理的任期自本次会议通过之日起至下届董事会产生为止。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　总经理简历附后。

　　（二）关于调整公司部分职能部门的议案

　　根据工作需要，公司拟成立巡察工作领导小组办公室，与纪委办公室合署办公，纪委办公室名称调整为纪委办公室（巡察工作领导小组办公室）。

　　三、上网公告附件

　　《第七届董事会第三十九次会议独立董事意见》

　　四、报备文件

　　（一）董事会决议；

　　（二）独立董事意见。

　　特此公告。

　　国机汽车股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月17日

　　总经理简历：

　　彭原璞，男，1974年5月出生，中国国籍，中共党员，工学学士，高级国际商务师，高级工程师。历任江苏苏美达机电有限公司董事长、总经理，苏美达股份有限公司副总经理。