证券代码：002625             证券简称：光启技术           公告编号：2020-097

　　光启技术股份有限公司

　　关于公司生产基地建设的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）的银星基地已于近期完成产能扩建，产能提升为8000公斤，一定程度上满足了公司部分日益增长的业务及订单需求。

　　公司的顺德产业基地项目（以下简称“顺德项目”）作为公司的募投重点项目，计划总投资14.9亿元，是公司新一代超材料尖端装备产品批量生产的创新型产业基地，共规划分两期建设，一期、二期建设各36个月。

　　7月14日，顺德项目一期顺利完成封顶，公司预计今年10月建成试产，12月正式投产，一期建成后年产能可达40000公斤，使得公司具备在超材料尖端装备领域的大规模、批量化的生产交付能力，可满足客户对公司超材料尖端装备产品未来3-5年的交付需求。

　　特此公告。

　　光启技术股份有限公司

　　董    事    会

　　二〇二〇年七月十七日

　　证券代码：002625              证券简称：光启技术           公告编号：2020-098

　　光启技术股份有限公司

　　第四届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2020年7月13日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于2020年7月16日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的相关规定。会议审议通过了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于拟变更公司注册地址的议案》

　　公司拟将注册地址进行变更，便于公司发挥资源优势，提升治理能力，促进上市公司业务的可持续发展。具体情况如下：

　　变更前：浙江省杭州市桐庐县富春江镇机械工业区

　　变更后：广东省深圳市（具体地址以工商登记机关核准的内容为准）

　　本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司2020年7月17日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟变更公司注册地址的公告》（    公告编号：2020-099）。

　　2、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司2020年7月17日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》（    公告编号：2020-100）。

　　三、备查文件

　　《光启技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

　　特此公告。

　　光启技术股份有限公司

　　董    事    会

　　二〇二〇年七月十七日

　　证券代码：002625              证券简称：光启技术           公告编号：2020-099

　　光启技术股份有限公司

　　关于拟变更公司注册地址的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月16日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟变更公司注册地址的议案》，具体内容如下：

　　一、注册地址变更情况

　　公司自完成非公开发行以及重大资产重组以来，致力于业务结构调整和实施企业转型，经过三年的建设，公司主营业务已从传统汽车零部件的生产制造转型成为超材料尖端装备的研制与生产。目前公司经营管理团队，主要研究、技术和业务队伍基本齐聚深圳，并形成了以深圳为总部向有关区域辐射的业务组织和运作体系。

　　因此，根据公司实际经营情况和业务发展需要，公司拟变更注册地址，便于公司发挥资源优势，提升治理能力，促进上市公司业务的可持续发展。具体情况如下：

　　变更前：浙江省杭州市桐庐县富春江镇机械工业区

　　变更后：广东省深圳市（具体地址以工商登记机关核准的内容为准）

　　二、其他相关说明

　　1、本次变更注册地址尚需提交公司股东大会审议；

　　2、本次变更后的具体地址以工商行政管理部门的核准结果为准。

　　3、 公司提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案手续。

　　三、备查文件

　　《光启技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

　　特此公告。

　　光启技术股份有限公司

　　董    事    会

　　二〇二〇年七月十七日

　　证券代码：002625             证券简称：光启技术             公告编号：2020-100

　　光启技术股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2020年7月16日召开，会议审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》，决定于2020年8月3日（星期一）召开公司2020年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现将本次股东大会有关事项公告如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：公司2020年第三次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司第四届董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第二次会议已经审议通过召开本次股东大会的议案。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2020年8月3日（星期一）下午14:00开始

　　（2）网络投票时间为：2020年8月3日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年8月3日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年8月3日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　6、股权登记日：2020年7月27日（星期一）。

　　7、现场会议召开地点：深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室。

　　8、本次会议的出席对象：

　　（1）股权登记日即2020年7月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　二、 会议审议事项

　　审议《关于拟变更公司注册地址的议案》

　　上述议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，相关公告已于2020年7月17日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　三：提案编码

　　■

　　四、 本次股东大会的登记方式

　　1、法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

　　2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；

　　3、异地股东可凭以上有关证件和《参加会议回执》（采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准），公司不接受电话登记。

　　4、 会议登记时间：2020年7月30日上午9:00—12:00，下午13:00—17:00 （传真或书面信函需在2020年7月30日17:00前送达公司）。

　　5、会议登记地点：深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、 其他事项

　　1、本次会议会期为半天，与会股东食宿及交通费用自理

　　2、联系人：张玮皓

　　3、 联系电话：0755-86581658 传真：0755-86329077

　　4、邮政编码：518057

　　特此公告。

　　光启技术股份有限公司

　　董   事  会

　　二〇二〇年七月十七日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统 http://wltp.cninfo.com.cn 参加网络投票。

　　（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年8月3日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。

　　2、投票代码：362625

　　3、投票简称：光启投票

　　4、填报表决意见。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（二）通过深圳证券交易所互联网系统投票的程序

　　1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2020年8月3日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授  权  委  托  书

　　兹全权委托          先生(女士)代表本公司(本人)出席2020年8月3日召开的光启技术股份有限公司2020年第三次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

　　■

　　（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

　　本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　委托人姓名（签字或盖章）：

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人持有股数：

　　委托人股东账号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　（注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。）

　　附件3：

　　光启技术股份有限公司

　　2020年第三次临时股东大会参加会议回执

　　截至2020年7月27日 ，本人/本单位持有光启技术股份有限公司股票，拟参加公司2020年第三次临时股东大会。

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　　日期：