本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　　山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”或“惠发食品”）分别于2020年4月16日、2020年5月13日召开了惠发食品第三届董事会第十五次会议、惠发食品2019年年度股东大会，审议通过了《关于拟变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》，具体内容详见公司分别于2020年4月17日、2020年5月14日在指定媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《关于拟变更公司经营范围暨修改公司章程的公告》（公告编号：临2020-025）、《惠发食品第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：临2020-018）、《惠发食品2019年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2020-037）。

　　公司已于2020年7月15日完成相关工商变更登记手续，并取得潍坊市行政审批服务局换发的《营业执照》。变更后的相关信息如下：

　　1、统一社会信用代码：91370700735779916D

　　2、名称：山东惠发食品股份有限公司

　　3、类型：股份有限公司（上市）

　　4、住所：诸城市舜耕路139号；诸城市舜德路159号

　　5、法定代表人：惠增玉

　　6、注册资本：壹亿陆仟捌佰万元整

　　7、成立日期：2005年02月02日

　　8、营业期限：2005年02月02日至年月  日

　　9、经依法登记，公司经营范围为：生产销售速冻食品[速冻其他食品（速冻肉制品）]、调味品、饮料；批发兼零售预包装食品；即食鱼糜制品、即食肉丸的生产销售；速冻面米食品、速冻调制食品（有效期限以许可证为准）；罐头食品（涵盖软、硬包装罐头及自加热食品）（有效期限以许可证为准）。销售粮食；蔬菜、禽畜肉类、水产类、水果、乳制品类的生产销售；食用油销售；货物仓储、场地租赁业务；农产品种植、初加工、销售；禽蛋销售。货物进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　特此公告。

　　山东惠发食品股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月16日