股票简称：精工钢构           股票代码：600496         编号：临2020-059

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司

　　关于第七届董事会2020年度第七次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会2020年度第七次临时会议于2020年7月15日上午以通讯方式召开，本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议有效。会议在保证全体董事充分发表意见的前提下，由董事以传真方式会签，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》（详见公司同日披露的临时公告）

　　本议案表决情况：同意票9票，反对票 0 票，弃权票 0 票。独立董事邵春阳先生、章武江先生、方二先生发表了同意的独立董事意见。

　　二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》（详见公司同日披露的临时公告）

　　本议案表决情况：同意票9票，反对票 0 票，弃权票 0 票。独立董事邵春阳先生、章武江先生、方二先生发表了同意的独立董事意见。

　　特此公告。

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月16日

　　股票简称：精工钢构 股票代码：600496        编号：临2020- 060

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司

　　关于聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据公司业务发展需要，公司现聘任王爱民先生担任公司副总裁，任期至本届董事会届满时止（简历详见附件）。

　　上述事项已经公司第七届董事会2020年度第七次临时会议审议通过。

　　特此公告。

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月16日

　　附：

　　王爱民：男，1965年出生，中国国籍，硕士学历。近5年工作简历：曾任杭萧钢构股份有限公司副总裁，负责装配式建筑技术加盟业务，现任公司副总裁。王爱民先生未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒情况。

　　股票简称：精工钢构           股票代码：600496          编号：临2020-061

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会〔2017〕22号）进行的调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7月15日召开了第七届董事会2020年度第七次临时会议及第七届监事会2020年度第三次临时会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体情况公告如下：

　　一、会计政策变更概述

　　根据财政部2017年7月5日印发的《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会〔2017〕22号，以下简称“新收入准则”）要求，公司自2020年1月1日起开始执行新收入准则。

　　二、会计政策变更内容

　　1、按新收入准则采用统一的收入确认模型；

　　2、以“控制权转移”取代之前的“风险报酬转移”作为收入确认判断标准；

　　3、识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；

　　4、对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；

　　5、对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定等。

　　三、会计政策变更对公司的影响

　　首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。公司因实施新收入准则调整2020年1月1日累计影响数情况如下（未经审计）：

　　存货调减3,963,274,806.94元，合同资产调增3,952,065,573.71元，递延所得税资产调增2,833,521.22元，预收款项调减814,763,403.32元，合同负债调增814,763,403.32元，预计负债调增8,650,392.78元，盈余公积调减179,776.58元，未分配利润调减16,846,328.21元。

　　公司实施新收入准则不涉及对公司以前年度的追溯调整，不影响公司2019年度相关财务指标。

　　四、审计委员会、独立董事及监事会意见

　　审计委员会、独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的最新政策要求进行调整，执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　监事会意见：本次会计政策变更，系根据财政部相关规定进行调整，决策程序符合有关法律法规的规定，同意公司本次会计政策变更。

　　五、备查文件

　　1、公司第七届董事会2020年度第七次临时会议决议；

　　2、公司第七届监事会2020年度第三次临时会议决议；

　　3、公司审计委员会意见；

　　4、公司独立董事意见。

　　特此公告。

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月16日

　　股票简称：精工钢构           股票代码：600496          编号：临2020-062

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司

　　第七届监事会2020年度第三次临时会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会2020年度第三次临时会议于2020年7月15日上午以通讯方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际表决监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议有效。会议在保证全体监事充分发表意见的前提下，由监事以传真方式会签，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》（详见公司同日披露的临时公告）

　　本议案表决情况：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。

　　特此公告。

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司

　　监事会

　　2020年7月16日

　　股票简称：精工钢构           股票代码：600496          编号：临2020-063

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司

　　关于对外投资设立子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：量筑信息科技（上海）有限公司（暂定名，以工商行政管理机关核准的名称为准）

　　● 投资金额：5,000万元人民币

　　一、对外投资概述

　　公司在开展钢结构建筑系统集成服务业务的过程中，为加强对工程项目的全生命周期管理，已建立了以BIM集成设计为核心产品的浙江精筑信息科技有限公司和以之云物联网为核心产品的量树信息科技（上海）有限公司。两家子公司的研发成果已陆续取得若干奖项：“精筑BIM+项目管理平台”被国家工信部评为“2019年制造业‘双创’平台试点示范项目”；“钢结构激光三维扫描测量与智能化数字预拼装成套技术”被中国施工企业管理协会评为“2019年工程建设行业科技创新十项新技术”，是唯一的民营企业获奖单位；“北京新机场航站楼钢结构工程BIM技术应用”荣获2018年全国BIM大赛一等奖。

　　为做大做强该业务板块并逐渐从成本中心转为盈利中心，逐步实现对外销售建筑信息化服务软件，公司拟通过收购整合原有两家子公司的方式，成立全资专业子公司——量筑信息科技（上海）有限公司。

　　根据公司章程等相关规定，该议案涉及事项在公司董事长的审批权限范围内，无需提交公司董事会和股东大会审议。本次投资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的公司重大资产重组事项。

　　二、拟设立公司的基本情况

　　1、公司名称：量筑信息科技（上海）有限公司（暂定名，以工商核准为准）

　　2、注册资本：5,000万元人民币

　　3、注册地址：上海

　　4、股权架构：长江精工钢结构（集团）股份有限公司100%控股

　　5、经营范围：从事计算机软、硬件、网络科技、电子商务领域内的技术开发、电子产品、通信产品的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；钢结构工程、建筑工程领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机系统集成、第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）；批发、零售：计算机软、硬件，安全信息技术产品，电子产品，通信产品，出版物；其他无需报经审批的一切合法项目。（以工商核准为准）

　　三、对上市公司的影响

　　公司本次设立子公司，有利于提升公司信息化服务软件对外销售能力，提升公司盈利水平。

　　公司将密切关注相关投资进展，根据有关规定及时披露相关情况。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月16日

　　股票简称：精工钢构 股票代码：600496        编号：临2020- 064

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司

　　关于聘任证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据公司业务发展需要，现聘任曹飞先生担任公司证券事务代表职务，协助公司董事会秘书工作（简历详见附件）。

　　曹飞先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所必备的专业知识，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等法规对证券事务代表的任职条件要求。

　　联系方式：

　　■

　　特此公告。

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月16日

　　附：

　　曹飞：男，1990年出生，中国国籍，本科学历。2016年4月进入公司证券投资部工作，现任公司证券事务代表。