证券代码：603025             证券简称：大豪科技            公告编号：2020-017

　　北京大豪科技股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

　　一、董事会会议召开情况

　　2020年7月15日，公司在会议室以现场+网络会议的方式召开了第三届董事会第十四次临时会议。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长郑建军先生召集和主持。本次会议通知于2020年7月9日发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》等的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司董事会换届选举的预案》

　　公司第四届董事会董事候选人名单为：葛云程、赵青竹、郑建军、谭庆、孙雪理、茹水强、杜军平、毛群、王敦平，其中杜军平、毛群、王敦平为独立董事候选人。公司第四届董事会董事候选人简历附后。

　　本项预案表决结果：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　本预案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过《关于签署房屋征收补偿安置协议的议案》

　　同意诸暨兴大豪科技开发有限公司与相关政府部门达成的拆迁方案草案，并授权诸暨兴大豪科技开发有限公司管理层与诸暨市相关政府部门签署房屋征收补偿安置协议。

　　本项议案表决结果：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　3、审议通过《关于修改公司董事、监事及高管人员薪酬管理制度的议案》

　　同意对《公司董事、监事及高管人员薪酬管理制度》的修订。

　　本项议案表决结果：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过《关于撤销北京大豪科技股份有限公司东莞分公司的议案》

　　同意撤销北京大豪科技股份有限公司东莞分公司。

　　本项议案表决结果：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　5、审议通过《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

　　本项议案表决结果：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　特此公告。

　　北京大豪科技股份有限公司董事会

　　2020年7月16日

　　附：第四届董事会董事候选人简历

　　葛云程先生，1965年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，北京一轻控股有限责任公司党委常委，副总经理，理学硕士。历任北京玻璃研究院院长；北京玻璃集团公司副总经理兼北京玻璃研究院党委书记、院长；北京一轻研究院党委副书记、院长；北京一轻控股有限责任公司党委常委、总工程师。

　　赵青竹先生，1962年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，大学本科学历。1982年9月至1986年7月，赵青竹先生在天津轻院轻工机械专业进行大学本科学习；1986年8月至2005年7月历任北京星海联合公司团委副书记；北京钢琴厂张弦车间主任；北京钢琴厂新琴车间党支部书记；北京钢琴厂木加工车间书记兼主任；北京星海乐器有限责任公司总经理助理；北京星海乐器有限责任公司副总经理；2005年7月至2006年9月，担任北京一轻控股有限责任公司基建环保部部长；2006.年9月至2009年4月，担任北京一轻控股有限责任公司战略发展部部长；2009年4月至2013年3 月，担任北京一轻大厦建设项目副总指挥（部室正部长级）；2013年3月至2016年5月，担任北京一轻控股有限责任公司基建环保部部长。2016年5月至今，任北京一轻控股有限责任公司战略发展部部长。

　　郑建军先生，1950年8月出生，中国国籍，香港永久居留权，教授级高级工程师，研究生学历。郑建军先生1973年至1977年，在上海机械学院自动化仪表专业进行大学本科学习；1977年至2006年，在北京一轻研究所工作，曾任副所长、所长等职务；1999年至2001年，在首都经济贸易大学企业管理专业进行研究生学习；2000年至2011年12月，在大豪有限担任董事长职务；2011年9月至2016年9月，任中国缝制机械协会副理事长。自2011年12月起，郑建军先生担任本公司董事长。

　　孙雪理先生，1962年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，研究生学历。孙雪理先生1980年至1984年，在北京大学第二分校（北京信息科技大学）计算机软件专业进行大学本科学习；1984年至2000年，在北京一轻研究所工作，历任研发工程师、高级工程师；1999年至2001年，在首都经济贸易大学企业管理专业进行研究生学习；2000年至2011年12月，在大豪有限担任董事、副总经理职务。自2011年12月起，孙雪理先生担任本公司董事、副总经理。

　　谭庆先生，1963年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，研究生学历。谭庆先生1981年至1985年，在北京轻工学院（北京工商大学）轻工电气化及自动化专业进行大学本科学习；1985年至2000年，在北京一轻研究所工作，历任研发工程师、高级工程师；1999年至2001年，在首都经济贸易大学企业管理专业进行研究生学习；2000年至2011年12月，在大豪有限担任董事、副总经理职务。自2011年12月到2017年7月30日，担任本公司董事、副总经理。2017年7月31日起担任本公司董事、总经理。

　　茹水强先生， 1977年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年9月-2000年6月在中国农业大学应用电子技术专业进行大学本科学习；2000年7月至2005年2月，北京机电研究所自动化中心工程师， 2005年3月至2009年11月担任大豪有限研发中心工程师；2009年12月至2014年12月，担任本公司驱动器产品研发部副经理；2015年1月起，担任本公司刺绣机电控事业部研发总监。自2017年7月31日起，担任本公司副总经理。

　　杜军平女士，中国国籍，无境外永久居留权。1995年9月至2006年9月就职于北京工商大学计算机系任副教授、教授；2006年9月至今就职于北京邮电大学计算机学院、任教授、博士生导师；2018年8月担任本公司独立董事。

　　毛群女士，1965年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师，注册房地产评估师，在职研究生学历。1985-1989年首都经济贸易大学财政专业获经济学学士；1996-1999南开大学商学院审计专业在职研究生结业。现就职于北京注册会计师协会资产评估部。任北京注册会计师协会评估部主任，资产评估专业技术指导委员会委员,主要负责行业内业务质量监督、专业指导、问题解答及有关部门的协调工作。

　　王敦平先生,1979年3月出生,中国国籍，无境外永久居留权,2001年毕业于中南财经政法大学法学院获得法学学士学位。现任北京市中伦文德律师事务所高级合伙人律师，风险与控制委员会委员、私募基金专业委员会主任、公司证券与资本市场业务部主要合伙人，北京市律师协会并购与重组法律专业委员会委员。

　　证券代码：603025    证券简称：大豪科技    公告编号：2020-019

　　北京大豪科技股份有限公司

　　关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年7月31日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年7月31日14点30 分

　　召开地点：北京市朝阳区酒仙桥东路1号公司四层会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年7月31日

　　至2020年7月31日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经过大豪科技第三届董事会第十四次临时会议、第三届监事会第十八次会议审议通过，决议公告见 2020年7 月16日分别刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3、4

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、出席现场会议的股东可于2020年7月28日至7月29日（上午 9：00—12：00，下午 2： 30—5：00）到本公司企划证券部办理出席会议资格登记手续，传真或信函方式登记者，登记时间以公司企划证券部收到传真或信函为准。

　　2、个人股东会议登记：个人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证件；委托代理人出席会议的，应出示代理人有效身份证件、股东授权委托书等。

　　3、法人股东会议登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东有效主体资格 证明文件复印件（加盖公章）等；委托代理人出席会议的，应出示代理人有效身 份证件、股东授权委托书、法人股东有效主体资格证明文件复印件（加盖公章）等。

　　六、 其他事项

　　1、 会议联系人：杨薇\王晓军

　　2、 联系地址： 北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号北京大豪科技股份有限公司

　　邮编： 100015       电    话： 010-59248942、 010-59248940

　　传真： 010-59248880   电子邮箱： zqb@dahaobj.com

　　3、 参加本次股东大会会议人员食宿、交通等费用自理。

　　特此公告。

　　北京大豪科技股份有限公司董事会

　　2020年7月16日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北京大豪科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年7月31日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：603025           证券简称：大豪科技         公告编号：2020-018

　　北京大豪科技股份有限公司

　　监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　如有监事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

　　一、 监事会会议召开情况

　　北京大豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2020年7月15日在公司会议室召开。会议应到会监事3人，实际到会监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　1、 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

　　同意第四届监事会非职工代表监事候选人为高山、赵玉岭。

　　本项议案表决结果：赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　议案尚需提交公司股东大会审议。

　　附：高山、赵玉岭先生简历

　　高山先生，1972年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，中级经济师，研究生学历。高山先生1992年9月至1996年7 月就读于首都经济贸易大学财政学专业获经济学学士学位；1998年9月至2000年7月就读于中央财经大学税务专业（在职）获得经济学硕士学位。1996年8月至2015年9 月就职于北京市东城区地方税务局；2015年9月至今担任北京一轻控股有限责任公司法务部,副部长、部长。

　　赵玉岭先生，1960年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，研究生学历。赵玉岭先生1979年至1984年，在北京工业大学自动化专业进行大学本科学习；1984年至2000年，在北京一轻研究所工作，历任研发工程师、高级工程师；1999年至2001年，在首都经济贸易大学企业管理专业进行硕士研究生学习；2000年至2011年12月，在大豪有限担任董事、副总经理、总工程师职务。自2011年12月起，赵玉岭先生担任本公司监事。

　　特此公告

　　北京大豪科技股份有限公司监事会

　　2020年7月16日

　　●报备文件

　　（一）监事会决议