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　　本次修改《公司章程》需提交股东大会以特别决议审议通过。

　　特此公告。

　　山东沃华医药科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年七月十五日

　　证券代码：002107    证券简称：沃华医药    公告编号：2020-037

　　山东沃华医药科技股份有限公司

　　关于修改《董事会议事规则》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称沃华医药或公司）于2020年7月15日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。

　　为适应《中华人民共和国证券法（2019年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2019年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《上市公司章程指引（2019年修订）》等相关法律法规、规范性文件调整，及《公司章程》的部分修订，结合公司经营管理和公司治理实际，决定对现有的《董事会议事规则》予以修订。全文修订如下：

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