证券代码：600568        证券简称：*ST中珠         编号：2020-081号

　　中珠医疗控股股份有限公司

　　关于控股股东所持公司部分股份将被司法拍卖的进展公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●本次将被司法拍卖的股份为公司控股股东珠海中珠集团股份有限公司持有的公司127,848,000股股份，占公司总股本的6.415%。本次拍卖不排除会导致公司控股股东和实际控制人发生变化的可能。

　　●截止本公告披露日，拍卖事项尚在公示阶段。后续可能将涉及竞拍、缴款、法院执行法定程序、股权变更过户等环节，如上述程序完成，公司将根据最终结果，依法履行相应的信息披露义务。

　　中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）已于2020年4月18日披露了《中珠医疗控股股份有限公司关于控股股东所持公司部分股份将被司法拍卖的提示性公告》（编号：2020-027号），因控股股东珠海中珠集团股份有限公司(以下简称“中珠集团”)与兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）仲裁纠纷一案，上海市第二中级人民法院（以下简称“上海中院”）将于2020年5月30日在公拍网平台上（http://www.gpai.net）公开拍卖中珠集团持有的公司127,848,000股股权，占公司总股本的6.415%。后因疫情影响，上述拍卖事项暂缓。公司已于2020年5月26日披露了《中珠医疗控股股份有限公司关于控股股东所持公司部分股份将被司法拍卖的进展公告》（编号：2020-045号）。

　　2020年7月15日，公司收到中珠集团函告，上海中院将于2020年8月19日在公拍网平台上（http://www.gpai.net）公开拍卖中珠集团持有的公司127,848,000股股权，占公司总股本的6.415%。本次拍卖的情况公告如下：

　　一、拍卖依据

　　因兴业证券与中珠集团仲裁纠纷一案，上海仲裁委员会(2019)沪仲案字第1256号裁决书已发生法律效力。申请执行人兴业证券向上海中院申请强制执行，上海中院于2019年8月2日向被执行人中珠集团发出《执行通知书》（（2019）沪02执789号），并于2020年1月15日，向被执行人中珠集团发出《执行裁定书》（（2019）沪02执789号之一）。因被执行人至今未按执行通知履行法律文书确定的义务，现申请执行人申请委托拍卖被执行人中珠集团持有的127,848,000股公司股票（股票代码600568）。据此,依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第（十一）项、第二百四十四条、第二百四十七条之规定，裁定如下：拍卖、变卖被执行人珠海中珠集团股份有限公司持有的127,848,000股中珠医疗股票（股票代码600568）。

　　二、拍卖公告的主要内容

　　1、拍卖标的：被执行人珠海中珠集团股份有限公司名下127,848,000股中珠医疗股票（上述股票均为流通股，股票代码：600568）

　　2、网络平台：“公拍网”（http://www.gpai.net）

　　3、拍卖时间：2020年8月19日10时至8月22日10时止（延时除外）

　　4、竞买人条件

　　竞买人须为与拍卖标的相适应的符合相应法律法规的具备完全民事行为能力的公民、法人和其他组织，竞买人须自行了解拍卖标的过户相关的限制政策及规定。竞买人须在拍卖竞价程序结束前交纳保证金，经人民法院或网络服务提供者确认后取得竞买资格。拍卖结束后，本标的物买受人原支付的保证金作为成交款的一部分，自动转入法院指定账户；未竞得标的的竞买人所交付的保证金将不计息按原付款方式原渠道如数退回原支付账户。

　　竞买人已经持有的该上市公司股份数额和其竞买的股份数额累计不得超过该上市公司已发行股份数额的30%。如竞买人累计持有该上市公司股份数额已经达到30%仍参与竞买的，应当特别向法院提出申请，并应当按照《证券法》的相关规定办理，在此期间，本院依法应当中止拍卖程序。因不符合条件参加竞买的，由竞买人自行承担相应的法律责任。

　　5、起拍价：17,004万元（1.33元/股）；保证金：1,700万元；增价幅度：100万元及其倍数。

　　注意事项：以2020年7月10日前20个交易日的收盘价均价（即MA20）乘以股票总股数为市场价。本次拍卖起拍价依据申请执行人申请溢价拍卖。

　　6、拍卖方式

　　设有起拍价的增价拍卖方式，同时设置延时出价功能，竞价程序结束前五分钟（以系统接受竞价的时间显示为准）内无人出价的，最后出价即为成交价；在拍品竞拍结束的前5分钟（以系统接受竞价的时间显示为准），如果有竞买人出价竞拍，那么该次拍卖时间在此次出价时间的基础上自动延时5分钟，循环往复直到没有竞买人出价竞拍时，拍卖结束，最后出价即为成交价。

　　三、其他相关说明及风险提示

　　1、截至本公告日，中珠集团持有公司股份474,959,802股，占公司总股本的23.833%。中珠集团累计被冻结股份为474,930,391股，占其持股总数99.994%，占公司总股本的23.831%。

　　本次将被司法拍卖的股份为127,848,000股，占公司总股本的6.415%，占中珠集团持有公司股份的26.918%，该部分股份处于司法冻结状态。本次拍卖不排除会导致公司控股股东和实际控制人发生变化的可能。

　　2、截止本公告披露日，拍卖事项尚在公示阶段。后续可能将涉及竞拍、缴款、法院执行法定程序、股权变更过户等环节，如上述程序完成，公司将根据最终结果，依法履行相应的信息披露义务。

　　3、公司将密切关注上述事项的进展情况，根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中珠医疗控股股份有限公司董事会

　　二〇二〇年七月十六日

　　证券代码：600568          证券简称：*ST中珠         编号：2020-082号

　　中珠医疗控股股份有限公司

　　第九届董事会第十三次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召集与召开情况

　　1、中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）第九届董事会第十三次会议于2020年7月9日以电话、传真或邮件送达方式通知各位董事。

　　2、本次会议于2020年7月15日以通讯表决的方式召开。

　　3、本次会议应收董事表决票9张，实收董事表决票9张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体董事认真审议，通过以下决议：

　　（一）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，聘任崔志刚先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止；

　　公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

　　详见同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》（编号：2020-083号）

　　（二）审议通过《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，聘任张建勇先生为公司副总裁、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

　　公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

　　详见同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》（编号：2020-083号）

　　（三）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　经公司董事会推选，聘任李伟先生为公司第九届董事会证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

　　（四）审议通过《关于补选公司第九届董事会各委员会委员及召集人的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　经公司第九届董事会推选各委员会候补委员及召集人如下：

　　1、董事会战略委员会

　　补选崔志刚先生为公司第九届董事会战略委员会委员。

　　补选完成后，公司第九届董事会战略委员会成员为：叶继革先生（召集人）、杨振新先生、崔志刚先生、陈德全先生、乔宝龙先生。

　　2、董事会审计委员会

　　补选耿万海先生、崔志刚先生为公司第九届董事会审计委员会委员。

　　补选完成后，公司第九届董事会审计委员会成员为：杨振新先生（召集人）、曾艺斌先生、耿万海先生、陈德全先生、崔志刚先生。

　　3、董事会提名委员会

　　补选耿万海先生、崔建伟先生为公司第九届董事会提名委员会委员。

　　补选完成后，公司第九届董事会提名委员会成员为：曾艺斌先生（召集人）、杨振新先生、耿万海先生、叶继革先生、崔建伟先生。

　　4、董事会薪酬与考核委员会

　　补选耿万海先生、崔志刚先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员；耿万海先生为召集人。

　　补选完成后，公司第九届董事会薪酬与考核委员会成员为：耿万海先生（召集人）、杨振新先生、曾艺斌先生、张明华先生、崔志刚先生。

　　特此公告。

　　中珠医疗控股股份有限公司董事会

　　二〇二〇年七月十六日

　　证券代码：600568         证券简称：*ST中珠         编号：2020-083号

　　中珠医疗控股股份有限公司

　　关于聘任公司高级管理人员的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）总裁许新华先生因个人原因申请辞去公司总裁职务，具体内容详见公司于2020年7月8日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于总裁辞职的公告》（编号：2020-076号）。

　　根据公司经营发展需要，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，公司于2020年7月15日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》，同意聘任崔志刚先生为公司总裁，聘任张建勇先生为公司副总裁、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

　　公司董事会提名委员会及现任独立董事对上述候选人进行了审核，认为候选人符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未违反高级管理人员选任相关规定，符合公司总裁、副总裁、董事会秘书任职要求，本次候选人的提名、审议、表决程序合法有效。同意董事会聘任崔志刚先生为公司总裁，聘任张建勇先生为公司副总裁、董事会秘书。

　　特此公告。

　　中珠医疗控股股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年七月十六日

　　附件：相关人员简历

　　崔志刚先生，男，1969年4月出生，专科学历，曾任苏州黑颈鹤铭道投资合伙企业（有限合伙）投资经理；现任中珠（珠海）国际贸易有限公司法定代表人、执行董事，经理；成都中珠健联基因科技有限责任公司法定代表人、董事长；珠海德泓医疗投资有限公司法定代表人、执行董事；广东中量文化旅游投资有限公司法定代表人、经理、执行董事；北京大德厚恩投资发展有限公司监事；中珠医疗控股股份有限公司董事。崔志刚先生持有公司股份25,029,120股，共计占公司总股本比例为1.26%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　张建勇先生，男，1970年10月出生，专科学历，已取得上海证券交易所第130期上市公司董事会秘书培训合格证书。曾任珠海市中小企业融资担保有限公司副总经理。张建勇先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。