证券代码：002790              证券简称：瑞尔特        公告编号：2020-054

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

　　第三届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次（临时）会议（以下简称“会议”），由公司董事长召集。2020年7月8日，以电子邮件及电话方式向全体董事发出会议通知；2020年7月14日10时以通讯表决方式召开。会议应参与表决的董事9人, 实际参与表决的董事9人，缺席会议的董事0人。会议由董事长罗远良先生主持。

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定, 会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议议案一《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

　　本议案尚需提交2020年度第三次临时股东大会审议。

　　（二）审议议案二《关于召开2020年度第三次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　《关于召开2020年度第三次临时股东大会的通知》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）, 并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

　　三、备查文件

　　《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

　　特此公告。

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

　　2020年7月15日

　　证券代码：002790                证券简称：瑞尔特             公告编号：2020-055

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

　　关于变更公司经营范围

　　并修改《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》，同意变更公司经营范围并且对《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中的相应条款进行修改。现将具体内容详细公告如下：

　　一、公司经营范围变更

　　因公司经营业务发展需要，拟增加部分产品种类，故需相应变更公司经营范围。本次公司经营范围变更内容如下：

　　变更前：研发、加工、生产、销售: 卫生洁具、家用电器、模具、塑胶制品、橡胶制品、五金配套件; 批发零售水暖器材、建筑装饰材料; 经营本企业自产产品出口业务和本企业所需要机器设备、零配件、原辅材料进口业务(不另附进出口商品目录), 但国家限定公司经营或禁止进出口商品及技术除外; 加工贸易业务。

　　变更后：卫生洁具制造；卫生洁具研发；卫生洁具销售；塑料制品制造；塑料制品销售；卫生陶瓷制品制造；卫生陶瓷制品销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；模具制造；模具销售；新型陶瓷材料销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；厨具卫具及日用杂品研发；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；建筑装饰材料销售；建筑陶瓷制品销售；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；电子元器件制造；电子元器件批发；电子专用设备制造；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；阀门和旋塞研发；阀门和旋塞销售；机械电气设备制造；建筑用金属配件销售；建筑陶瓷制品加工制造；地板销售；建筑用石加工；建筑材料销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；消毒器械生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；水资源专用机械设备制造；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；日用家电零售；日用品销售；计算机软硬件及外围设备制造；家居用品制造；家居用品销售；家用视听设备销售；音响设备销售；家用电器零配件销售；电子产品销售；照明器具销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；贸易经纪；技术进出口；货物进出口。

　　具体经营范围，最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

　　二、修改《公司章程》相应条款

　　■

　　除上述条款修改外，《公司章程》其它条款保持不变。

　　《公司章程》关于经营范围的相应条款，最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

　　本次事项议案，尚需提交公司2020年度第三次临时股东大会审议，变更后经营范围及《公司章程》相应条款修改内容，最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

　　特此公告。

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

　　2020年7月15日

　　证券代码：002790      证券简称：瑞尔特        公告编号：2020-056

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

　　关于召开2020年度第三次

　　临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2020年度第三次临时股东大会的议案》，公司决定于2020年7月31日召开2020年度第三次临时股东大会（以下简称“股东大会”或“会议”），现将会议相关事项详细通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年度第三次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定。

　　4、会议召开的日期和时间：

　　（1）现场会议时间：2020年7月31日（星期五）下午14:30

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年7月31日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020年7月31日上午9:15~下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：

　　本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。若同一表决权出现重复投票表决情况，则以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2020年7月27日（星期一）

　　7、会议出席或列席对象：

　　（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东，均有权出席本次股东大会并行使表决权。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议；自然人股东本人不能亲自参加现场会议者，可以使用书面形式委托代理人（《授权委托书》样式文本详见附件2）出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议召开地点：厦门市海沧区后祥路18号厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司办公楼一层会议室

　　9、出席现场会议须知

　　（1）事先会议登记：详见本通知“四、会议登记”

　　（2）当天携带文件

　　法人股东：法定代表人出席会议的，应持身份证原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、法定代表人签发并加盖法人公章的授权委托书。

　　自然人股东：应持本人身份证原件；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证原件、股东签发的授权委托书原件。

　　（3）到会日期时间：请出席会议人员于当天会议召开前半小时到达会场。

　　二、会议审议事项

　　1、提案名称

　　议案1、《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

　　2、提案内容：

　　上述议案，已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见2020年7月15日发布于信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）和中国证监会指定信息披露报刊（《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》）的公告文件。

　　3、审议提示

　　根据《公司章程》规定，议案1属于特别决议事项，即需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记

　　（一）登记时间、地点：

　　登记日期时间：2020年7月30日（上午9:00~12:00，下午14:00~17:00）

　　登记地点：厦门市海沧区后祥路18号厦门瑞尔特卫浴科技股份公司证券事务部

　　（二）登记方式：现场登记、信函登记、传真登记、电子邮件登记

　　（三）登记手续：

　　1、登记时向公司提交的资料文件

　　法人股东：法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证明文件、个人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人签发并加盖法人公章的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。

　　自然人股东：应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续，股东委托代理人出席，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

　　2、登记方式

　　现场登记：在本公告通知的登记日期、时间内到达指定地点办理登记手续，并现场填写《股东大会出席登记表》（见附件3）；

　　异地登记：通过信函邮寄、传真或电子邮件的方式将上述资料文件、《股东大会出席登记表》的复印件或扫描件，于本公告通知的登记日期、时间届满前，送达至公司证券事务部，请于文件的显著位置注明“股东大会登记”字样，请发送后电话联系确认。

　　3、会务联系方式

　　联系地址：福建省厦门市海沧区后祥路18号厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司证券事务部。邮编：361028

　　联系部门：公司证券事务部

　　联系人：陈雪峰先生吴燕娥女士

　　联系电话：0592-6059559    传真：0592-6539868

　　电子邮箱：rtplumbing@rtplumbing.com

　　4、会议注意事项：

　　1、会议期限预计半天，股东、股东委托代理人出席会议的交通、食宿等费用自理。

　　2、网络投票期间，如投票系统遭遇突发事件影响，则本次会议议程另行通知。

　　五、《参加网络投票的具体操作流程》（详见附件1）

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

　　六、备查文件

　　《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

　　特此公告。

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月15日

　　附：1、《参加网络投票的具体操作流程》

　　2、《授权委托书》样式文本

　　3、《股东大会出席登记表》

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会会议表决时，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加投票。

　　一.网络投票的程序

　　1、投票代码：362790

　　2、投票简称：瑞尔投票

　　3、填报表决意见

　　本次股东大会议案均为非累积投票，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年7月31日的交易时间，即9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年7月31日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2020年7月31日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　本委托人（名称/姓名）:______________委托先生/女士(身份证号码: )代表本人/本单位出席厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2020年度第三次临时股东大会现场会议, 并以本人名义按照以下指示对下列议案投票。

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　　本授权委托书有效期：自然人股东委托代理人出席会议，委托书经自然人股东签字、受托人签字后生效；法人股东法定代表人委托代理人出席会议，由法人股东加盖公章并经法定代表人签字、受托人签字后生效，直至本次会议结束时效力终止。

　　委托人（签字）/委托人（法人公章）、法定代表人（签字）:________________________

　　委托人身份证号码/委托人（法人）统一社会信用代码：_____________________________

　　委托人股票账号：___________ 委托人持股性质：__________委托人持股数：__________

　　受托人（签字）：____________受托人身份证号码：________________________________

　　签发日期：    年    月     日

　　附件3

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

　　2020年度第三次临时股东大会出席登记表

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