证券代码：002624         证券简称：完美世界        公告编号：2020-056

　　完美世界股份有限公司

　　2019年年度权益分派实施公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　完美世界股份有限公司（以下简称“完美世界”或“公司”）2019年年度权益分派方案已获2020年5月29日召开的2019年度股东大会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：

　　一、股东大会审议通过权益分派方案等情况

　　2020年5月29日，公司召开2019年度股东大会，审议通过了《关于2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，上述股东大会决议公告刊登于2020年5月30日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　本次实施的权益分派方案为：本年度以未来实施分配方案时股权登记日的股份总数扣除公司已回购股份后的总股本为基数，每10股派发现金股利人民币 2.40元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度，并以资本公积向上述普通股股东每10股转增5股。若股份总数因股权激励期权行权、股份回购等事项发生变动，则以未来实施权益分派方案时股权登记日的股份总数扣除公司已回购股份后的总股本为基数，按照分配及转增比例不变，分配及转增总额进行调整的原则分配。

　　公司本次分配方案以实施分配方案时股权登记日总股本1,293,278,640股，剔除已回购股份571,200股后的1,292,707,440股为基数，按每10股派发现金股利人民币2.40元（含税），公司本次现金分红共计310,249,785.60元；以资本公积向上述普通股股东每10股转增5股，合计转增646,353,720股，转增后公司总股本将增加至1,939,632,360股。

　　本次实施的分派方案与公司2019年度股东大会审议通过的权益分派方案一致。本公司不存在“距离股东大会通过分配、转增股本方案两个月以上实施”的情形。

　　二、2019年年度权益分派方案

　　本公司2019年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份后1,292,707,440股为基数，向全体股东每10股派2.40元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.16元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。同时，以资本公积向上述普通股股东每10股转增5股。

　　【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.48元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.24元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

　　本次权益分派完成前，公司总股本为1,293,278,640股，本次权益分派完成后，公司总股本增至1,939,632,360股。

　　三、股权登记日与除权除息日

　　本次权益分派股权登记日为：2020年7月20日，除权除息日为：2020年7月21日。

　　四、权益分派对象

　　本次分派对象为：截止2020年7月20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　　五、权益分派方法

　　1、本次权益分派所转增股份于2020年7月21日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。

　　2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2020年7月21日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　　3、以下A股股东的现金股利由本公司自行派发：

　　■

　　在权益分派业务申请期间（申请日：2020年7月9日至登记日：2020年7月20日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。

　　六、本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日为2020年7月21日

　　七、股份变动情况表

　　■

　　注：若股份调整实施过程中出现尾数差异，以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据为准。

　　八、关于除权除息价的计算原则及方式

　　公司本次利润分配实际现金分红总额=实际参与现金分红的股本×分配比例，即1,292,707,440股×0.24元/股=310,249,785.60元。按股权登记日的总股本折算每股现金红利=实际现金分红总额÷股权登记日的总股本，即310,249,785.60元÷1,293,278,640股= 0.239894元/股。

　　公司本次实际转增股份总数=实际参与转增的股本×分配比例，即1,292,707,440股×0.5=646,353,720股。按股权登记日的总股本折算每股变动比例=本次实际转增股份总数÷本次变动前总股本，即646,353,720股÷1,293,278,640股=0.499779。

　　综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2019年年度权益分派实施后的除权除息价格按照股票市值不变的原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后除权除息价格=（股权登记日收盘价-每股现金红利）÷（1+股本变动比例）=（股权登记日收盘价-0.239894）÷（1+0.499779）。

　　九、调整相关参数

　　本次权益分派实施完成后，公司将申请对股票期权激励行权价格及数量进行相应调整，具体内容详见同日披露的《关于调整股票期权激励计划行权价格及数量的公告》。

　　十、本次实施转股后，按新股本1,939,632,360股摊薄计算，2019年年度每股收益为0.77元

　　十一、咨询机构

　　咨询地址：北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦18层

　　咨询部门：证券事业与企业沟通部

　　咨询电话：010-57806688

　　传真电话：010-57801368

　　十二、备查文件

　　1、第四届董事会第二十四次会议决议；

　　2、2019年度股东大会决议；

　　3、中国证券登记结算有限公司深圳分公司确认的有关权益分派具体安排的文件。

　　特此公告。

　　完美世界股份有限公司董事会

　　2020年7月14日

　　证券代码：002624         证券简称：完美世界        公告编号：2020-064

　　完美世界股份有限公司

　　2020年半年度业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　1、业绩预告期间： 2020年半年度（2020年1月1日至2020年6月30日）

　　2、预计的业绩： □亏损  □扭亏为盈  √同向上升  □同向下降

　　■

　　注：公司2019年度股东大会审议通过《关于2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，包括以资本公积金向股东每10股转增5股。2019年度权益分派实施完毕后，本报告期及上年同期的基本每股收益将按资本公积转增股本后的股份数量重新计算。

　　二、业绩预告预审计情况

　　公司本次业绩预告未经注册会计师预审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　报告期内，公司业务发展良好，利润同比增加。

　　受益于《诛仙手游》、《完美世界》手游、《神雕侠侣2》手游及《新笑傲江湖》手游等精品移动游戏的良好表现，以及《CS:GO（反恐精英：全球攻势）》、《诛仙》等端游产品的业绩贡献，报告期内公司游戏业务快速增长。

　　影视方面，报告期内公司出品的《冰糖炖雪梨》、《暴风眼》、《全世界最好的你》、《燃烧》、《月上重火》、《三叉戟》、《最美的乡村》、《怪你过分美丽》等精品电视剧、网剧相继确认收入，赢得了良好的收益及市场口碑。

　　四、其他相关说明

　　以上数据经公司财务部门初步测算，具体数据将在公司2020年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　完美世界股份有限公司董事会

　　2020年7月14日

　　证券代码：002624         证券简称：完美世界  公告编号：2020-057

　　完美世界股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2020年7月14日以通讯的方式召开。本次会议通知已于2020年7月9日以电话、传真等方式发出，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议由董事长池宇峰先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了以下议案：

　　（一） 审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

　　为提高公司募集资金使用效率，增加公司收益，在不影响公司正常经营、募投项目进度及募集资金正常使用计划的情况下，同意公司使用不超过人民币2.1亿元的暂时闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用，购买的银行理财产品不得用于质押。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

　　独立董事对该事项发表了独立意见。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

　　（二）审议通过《关于终止回购公司股份的议案》

　　由于股价持续高于回购价格上限，以及相关敏感期对回购的限制，公司实际可以实施回购操作的机会较少。鉴于目前股价仍持续高于回购价格上限，公司经慎重考虑决定终止实施本次回购方案。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

　　独立董事对该事项发表了独立意见。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

　　（三）审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格及数量的议案》

　　鉴于公司正在进行2019年度权益分派，根据公司《股票期权激励计划》的相关规定及2015年第四次临时股东大会的授权，同意公司在2019年度权益分派实施完毕后，对股票期权激励计划的行权价格及数量进行调整。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

　　独立董事对该事项发表了独立意见。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第二十六次会议决议。

　　特此公告。

　　完美世界股份有限公司董事会

　　2020年7月14日

　　证券代码：002624         证券简称：完美世界  公告编号：2020-058

　　完美世界股份有限公司

　　关于终止回购公司股份的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月14日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》，现将有关内容公告如下：

　　一、 公司回购股份的基本情况

　　1、回购股份方案基本情况

　　2019年8月6日，公司召开第四届董事会第十九次会议审议通过《关于以集中竞价方式回购公司股份的方案》。公司决定使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份用于股权激励或员工持股计划。本次回购的股份种类为公司发行的A股社会公众股，回购资金总额不超过人民币6亿元（含）且不低于人民币3亿元（含）。本次回购股份的价格不超过人民币36元/股。回购期限自董事会审议通过之日起6个月内，具体回购股份的数量以回购期满时公司实际回购的股份数量为准。

　　2020年2月4日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于延长股份回购实施期限的议案》，将股份回购方案的实施期限延长至2020年8月5日，即本次股份回购实施期限自2019年8月6日起至2020年8月5日止。除回购期限延长外，回购方案的其他内容未发生变化。

　　具体详见刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

　　2、回购股份进展情况

　　截至目前，公司通过集中竞价方式累计回购股份571,200股，占公司总股本的0.0442%，最高成交价为28.80元/股，最低成交价为27.70元/股，成交总金额为16,020,951元（不含交易费用）。

　　二、 终止回购股份的主要原因和决策程序

　　董事会审议通过回购方案后，公司综合考虑市场情况、相关规则要求等因素，积极推进回购计划的落地。截至本公告披露日，公司回购总金额未达到回购金额下限，主要原因是：

　　1、公司股份回购价格上限为36元/股，公司股票二级市场表现良好，2019年12月初至今，股票价格长期超出回购价格上限；

　　2、根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》，公司在定期报告、业绩预告、业绩快报公告前10个交易日内，或者发生可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内不得回购公司股份。2019年8月至11月期间，公司先后发布了2019年半年度报告、2019年三季度业绩预告、2019年三季度报告、大股东减持等相关公告，多次涉及回购股份的敏感期。

　　由于股价持续高于回购价格上限，以及相关敏感期对回购的限制，公司实际可以实施回购操作的机会较少。鉴于目前股价仍持续高于回购价格上限，公司经慎重考虑决定终止实施本次回购方案。

　　根据法律法规及《公司章程》的相关规定，终止回购公司股份事项已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。本次股份回购方案自本次董事会审议通过《关于终止回购公司股份的议案》之日起终止。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　三、 终止回购股份对公司的影响

　　本次终止回购股份事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会审议该议案时履行了必要的程序。终止回购股份事项不会损害全体股东尤其是中小股东的合法权益，不会对公司正常生产经营、财务状况造成不利影响。

　　四、 已回购股份后续安排

　　公司已回购的股份571,200股存放于公司回购股份专用证券账户，股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。后续公司将择机推出股权激励计划或员工持股计划，上述已回购的公司股份将用于届时推出的该等计划。如果股权激励或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过，或出现激励对象放弃认购等情形，则已回购股份存在无法全部授出的风险。

　　公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　五、 备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十六次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第二十六次会议审议事项的独立意见。

　　特此公告。

　　完美世界股份有限公司董事会

　　2020年7月14日

　　证券代码：002624         证券简称：完美世界    公告编号：2020-059

　　完美世界股份有限公司

　　第四届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2020年7月14日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2020年7月9日以电话、传真等方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席谢贤文先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　经审核，监事会认为：公司在保障正常运营和确保资金安全的前提下，使用闲置募集资金购买流动性好、低风险的保本型银行理财产品，能够在控制资金风险前提下有效提高闲置募集资金使用效率，增加公司投资收益，不会对公司正常生产经营造成不利影响，不会影响募集资金投资项目进度和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形。我们同意公司使用不超过人民币2.1亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

　　（二）审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格及数量的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　经核查，监事会认为：本次调整股票期权激励计划行权价格及数量符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第9号—股权激励》及公司《股票期权激励计划》等的相关规定，调整程序合法、有效。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

　　三、备查文件

　　1、第四届监事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　完美世界股份有限公司监事会

　　2020年7月14日

　　证券代码：002624         证券简称：完美世界  公告编号：2020-060

　　完美世界股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月14日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。为提高公司募集资金使用效率，增加公司收益，在不影响公司正常经营、募投项目进度及募集资金正常使用计划的情况下，同意公司使用不超过人民币2.1亿元的暂时闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用，购买的银行理财产品不得用于质押。具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　1、2016年募集资金基本情况概述

　　2016年4月19日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准完美环球娱乐股份有限公司向完美世界（北京）数字科技有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]849号）的批文，核准公司向4名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）212,463,532股，每股面值人民币1元，发行价格23.53345元/股，募集资金总额为5,000,000,000.00元，扣除发行费用48,825,686.35元，实际募集股款4,951,174,313.65元（以下简称“2016年募集资金”）。上述募集资金已经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）（信会师报字[2016]211474号）验资报告审验确认。

　　2、募集资金使用情况

　　经公司2016年9月13日召开的第三届董事会第二十九次会议及2016年10月12日召开的2016年第七次临时股东大会审议通过，公司将原募投项目“影视剧投资项目”、“游戏的研发运营与代理项目”、“多端游戏智能发行平台”投资金额由总计人民币36亿元变更为总计人民币29.5亿元，其中影视剧投资项目投资金额减少人民币1.5亿元，游戏的研发运营与代理项目投资金额减少人民币2亿元，多端游戏智能发行平台投资金额减少人民币3亿元，变更募集资金共计人民币6.5亿元，变更的募集资金用于收购院线资产。

　　2018年1月31日，公司召开第三届董事会第四十五次会议，审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，公司将2018年出售院线资产项目所得转让款中人民币6.5亿元转回至募集资金专户，并用于影视剧投资项目。2018年2月14日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过上述议案。

　　2018年6月15日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，公司将原“游戏的研发运营与代理项目”投资金额由10亿元人民币变更为7亿元人民币，原“多端游戏智能发行平台”投资金额由5亿元人民币变更为0.8亿元人民币，共计变更募集资金7.2亿元。变更的募集资金7.2亿元人民币将全部用于影视剧投资项目。2018年7月2日，公司2018年第三次临时股东大会审议通过上述议案。

　　2019年11月1日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于将募集资金利息收入用于募投项目的议案》。为了最大限度发挥募集资金的使用效率，提升公司经营效益，公司将募集资金产生的利息收入（扣除手续费）共计20,345.86万元（具体金额以银行实际结息金额为准），用于影视剧投资项目。

　　具体详见刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

　　二、募集资金存储和使用情况

　　1、本次募集资金专户的开立及存储情况

　　为规范募集资金管理和使用，保护中小投资者的利益，根据相关法律法规的规定，公司及国信证券股份有限公司分别与平安银行股份有限公司上海分行、中国民生银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京双榆树支行及交通银行股份有限公司北京林萃路支行签订了《募集资金三方监管协议》。

　　截至2020年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

　　■

　　2、本次募集资金使用情况

　　截至2020年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

　　单位：元

　　■

　　注：影视剧投资项目募集资金计划投资金额中已扣减发行费用同时增加了募集资金产生的利息。

　　三、募集资金闲置原因

　　根据公司募投项目及资金投入计划，募集资金会出现暂时闲置的情况，其原因为募投项目涉及的影视制作项目需分阶段、分项目逐步投入，按计划暂未投入使用的募集资金可能出现暂时闲置的情况。

　　四、本次使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况

　　1、投资额度

　　公司拟使用不超过2.1亿元的闲置募集资金投资保本型银行理财产品，在投资期限内上述额度可以滚动使用。

　　2、投资品种

　　公司将依照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估、筛选，投资于期限在12个月以内的稳健型、低风险、高流动性的银行理财产品。公司使用闲置募集资金仅投资于保本型银行理财产品，不用于其他证券投资，也不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品，购买的银行理财产品不得用于质押。

　　3、投资额度有效期

　　自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　4、实施方式

　　董事会审议后授权公司董事长负责理财业务的具体实施。

　　5、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

　　6、信息披露

　　公司将按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法律、法规及规范性文件的规定，根据使用闲置募集资金购买理财产品的情况及时履行信息披露义务。

　　7、公司在不影响募投项目进度及募集资金使用计划的前提下，利用闲置募集资金择机购买理财产品，不存在变相改变募集资金用途的行为；公司根据募集资金使用计划及募投项目的进度，确定闲置募集资金金额及闲置时间，据以选择适当的理财产品，不影响募集资金项目正常进行。

　　五、投资目的及对公司的影响

　　为提高募集资金使用效率、增加募集资金获取收益能力，在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，公司计划使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品。

　　公司通过利用闲置募集资金购买理财产品，以提高募集资金的使用效率，增强资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　公司购买的投资理财产品具有安全性高、流动性好、保本型的特点，不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情况。

　　六、投资风险及风险控制措施

　　1、投资风险

　　（1）公司使用募集资金购买保本型理财类产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　（3）相关工作人员的操作风险。

　　2、风险控制措施

　　公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金专项管理制度》等规定，对投资保本型银行理财产品进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性。

　　（1）公司董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署合同等相关文件，包括但不限于选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等；财务总监负责组织实施，财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。

　　（2）公司内部审计机构负责对理财产品业务进行监督与审计，定期或不定期审查理财产品业务的审批、操作、资金使用及盈亏等情况，同时对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结果。

　　（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。切实执行内部有关管理制度，严格控制风险。

　　（4）公司将根据制度规范要求，披露理财产品的购买及收益进展情况，并在定期报告中披露募集资金理财具体情况。

　　七、独立董事、监事会、独立财务顾问对使用闲置募集资金购买理财产品的意见

　　（一）独立董事意见

　　公司在保障正常运营和确保资金安全的前提下，使用闲置募集资金购买流动性好、低风险的保本型银行理财产品，能够在控制资金风险前提下有效提高闲置募集资金使用效率，增加公司投资收益，不会对公司正常生产经营造成不利影响，不会影响募集资金投资项目进度和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策审批程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意公司使用不超过人民币2.1亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品事项。

　　（二）监事会意见

　　公司在保障正常运营和确保资金安全的前提下，使用闲置募集资金购买流动性好、低风险的保本型银行理财产品，能够在控制资金风险前提下有效提高闲置募集资金使用效率，增加公司投资收益，不会对公司正常生产经营造成不利影响，不会影响募集资金投资项目进度和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形。我们同意公司使用不超过人民币2.1亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。

　　（三）独立财务顾问意见

　　1、上市公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项经上市公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。

　　2、上市公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。

　　3、本次使用闲置募集资金投资理财产品，不会影响上市公司募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合上市公司和全体股东的利益。

　　本独立财务顾问同意完美世界本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项。

　　八、备查文件

　　1、第四届董事会第二十六次会议决议；

　　2、第四届监事会第十七次会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第二十六次会议审议事项的独立意见；

　　4、国信证券股份有限公司关于完美世界股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品之独立财务顾问核查意见。

　　特此公告。

　　完美世界股份有限公司董事会

　　2020年7月14日

　　证券代码：002624         证券简称：完美世界        公告编号：2020-061

　　完美世界股份有限公司

　　关于调整股票期权激励计划行权价格及数量的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十七次会议于2020年7月14日召开。会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格及数量的议案》，具体情况如下：

　　一、公司股票期权激励计划已履行的相关审批程序

　　2015年6月1日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了公司股票期权激励计划的相关议案，并于2015年6月17日召开2015年第四次临时股东大会审议通过期权计划相关事项。本次期权计划向134名激励对象授予股票期权共计1,650,000份，授予价格为29.18元/股。

　　2015年7月3日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》和《关于向激励对象授予股票期权的议案》。确定7月3日为股票期权授予日，股票期权授予价格调整为29.14元/股。

　　2015年8月24日，公司完成股票期权激励计划所涉及股票期权的授予登记工作。

　　2016年6月20日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，同意将本次期权计划行权价格由29.14元/股调整为29.11元/股（行权价格保留两位小数）。

　　2016年7月4日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励对象和期权数量的议案》和《关于首期股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》，确定首期股票期权激励计划第一个行权期行权条件已满足，公司首期股票期权激励对象总人数由134名调整至110名，首期授予股票期权总数由1,650,000份调整至1,271,450份。

　　2017年4月27日，公司召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，同意将本次股权激励计划的行权价格由29.11元/股调整为29.02元/股（行权价格保留两位小数）。

　　2017年7月3日，公司召开第三届董事会第四十次会议，审议通过《关于调整股票期权激励对象和期权数量的议案》和《关于首期股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》，确定首期股票期权激励计划第二个行权期行权条件已满足，公司首期股票期权激励对象总人数由110名调整至93名，授予股票期权总数由1,271,450份调整至1,142,584份。

　　2018年5月2日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，同意将本次股权激励计划的行权价格由29.02元/股调整为28.85元/股（行权价格保留两位小数）。

　　2018年7月3日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于调整股票期权激励对象和期权数量的议案》和《关于首期股票期权激励计划第三个行权期符合行权条件的议案》，确定首期股票期权激励计划第三个行权期行权条件已满足，公司首期股票期权激励对象总人数由93名调整至78名，授予股票期权总数由1,142,584份调整至1,076,057份。

　　2019年6月11日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，同意将本次股权激励计划的行权价格由28.85元/股调整为28.67元/股（行权价格保留两位小数）。

　　2019年7月3日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于调整股票期权激励对象和期权数量的议案》和《关于首期股票期权激励计划第四个行权期符合行权条件的议案》，确定首期股票期权激励计划第四个行权期行权条件已满足，公司首期股票期权激励对象总人数由78名调整至67名，授予股票期权总数由1,076,057份调整至1,043,006份。

　　2020年7月14日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格及数量的议案》，同意将本次股权激励计划的行权价格由28.67元/股调整为18.95元/股（行权价格保留两位小数），公司期权计划尚未行权的股票期权数量由249,003份调整至373,504份。

　　二、股票期权激励计划行权价格及数量调整事由、调整方法和调整结果

　　1、调整事由

　　2020年5月29日，公司2019年度股东大会审议通过了公司2019年度利润分配及资本公积转增股本的方案：以公司实施分配方案时股权登记日总股本1,293,278,640股，剔除已回购股份571,200股后的1,292,707,440股为基数，按每10股派发现金股利人民币2.40元（含税），并以资本公积向上述普通股股东每10股转增5股，合计转增646,353,720股，转增后公司总股本将增加至1,939,632,360股。上述权益分派股权登记日为2020年7月20日，除权除息日为2020年7月21日。

　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com的《2019年年度权益分派实施公告》。

　　鉴于公司正在进行2019年度权益分派，根据公司《股票期权激励计划》的相关规定及2015年第四次临时股东大会的授权，董事会同意公司在2019年度权益分派实施完毕后，对股票期权激励计划的行权价格及数量进行调整。

　　2、调整方法

　　（1）股票期权行权价格的调整方法

　　调整公式如下：

　　P=（P0-V）÷（1＋n）

　　其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格；n为每股的资本公积转增股本的比率。

　　（2）股票期权数量的调整方法

　　调整公式如下：

　　Q＝Q0×（1＋n）

　　其中：Q为调整后的股票期权数量；Q0为调整前的股票期权数量；n为每股的资本公积转增股本的比率。

　　3、调整结果

　　根据公司2019年度权益分派方案，每股现金红利为0.24元/股，每股资本公积转增股本比率为0.5。

　　（1）股票期权行权价格的调整结果

　　P=（P0-V）÷（1＋n）=（28.67元/股-0.24元/股）÷（1+ 0.5）=18.95元/股

　　股票期权原行权价格为28.67元/股，此次调整后，激励计划授予股票期权行权价格调整为18.95元/股（行权价格保留两位小数）。

　　（2）股票期权行权数量的调整结果

　　Q= Q0×（1＋n）=249,003×（1+ 0.5）=373,504份

　　公司期权计划尚未行权的股票期权数量由249,003份调整至373,504份。

　　注：若股份调整实施过程中出现尾数差异，以中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的数据为准。

　　三、本次股票期权激励计划所涉调整事项对公司的影响

　　本次对公司股票期权激励计划涉及的行权价格及数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司本次对股票期权激励计划行权价格及数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第9号—股权激励》及公司《股票期权激励计划》等的相关规定，同意公司董事会本次对股票期权激励计划行权价格及数量进行调整。

　　五、监事会意见

　　经核查，监事会认为：本次调整股票期权激励计划行权价格及数量符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第9号—股权激励》及公司《股票期权激励计划》等的相关规定，调整程序合法、有效。

　　六、法律意见书结论性意见

　　北京市中伦律师事务所认为，截至本法律意见书出具之日，完美世界本次行权价格和数量调整已获得必要的批准和授权，本次行权价格和数量调整符合《管理办法》和《股票期权激励计划》的相关规定。

　　七、备查文件

　　1、第四届董事会第二十六次会议决议；

　　2、第四届监事会第十七次会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；

　　4、北京市中伦律师事务所关于完美世界股份有限公司调整股票期权激励计划行权价格和数量的法律意见书。

　　特此公告。

　　完美世界股份有限公司董事会

　　2020年7月14日

　　证券代码：002624         证券简称：完美世界   公告编号：2020-062

　　完美世界股份有限公司

　　关于实际控制人股份解除质押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到实际控制人池宇峰先生通知，获悉池宇峰所持有的公司部分股份解除质押，具体事项如下：

　　一、 股东股份解除质押的基本情况

　　1、股东股份本次解除质押的基本情况

　　■

　　2、股东股份累计被质押的情况

　　截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份质押情况如下：

　　■

　　二、备查文件

　　1、中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》。

　　特此公告。

　　完美世界股份有限公司董事会

　　2020年7月14日

　　证券代码：002624         证券简称：完美世界  公告编号：2020-063

　　完美世界股份有限公司

　　关于参股公司祖龙娱乐有限公司在

　　香港联合交易所挂牌上市的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、参股公司上市情况概述

　　完美世界股份有限公司（以下简称“本公司”）参股公司祖龙娱乐有限公司（以下简称“祖龙娱乐”）于2020年7月15日在香港联合交易所主板挂牌上市，股票代码为“9990.HK”。祖龙娱乐本次公开发行新股187,400,000股（行使超额配售权之前），发行价格为11.60港元/股。祖龙娱乐上市的详细内容可在香港联合交易所有限公司网站查阅。

　　二、公司持股情况

　　祖龙娱乐挂牌上市后，本公司通过下属全资子公司间接持有祖龙娱乐138,593,999股普通股，占其总股本的17.60%（不考虑超额配售选择权的影响）。

　　三、对公司的影响

　　根据企业会计准则相关规定，本公司将持有的祖龙娱乐股权计入长期股权投资，按照权益法核算。祖龙娱乐的股票价格波动预计不会对本公司财务状况产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　完美世界股份有限公司董事会

　　2020年7月14日