证券代码：600687    股票简称：*ST刚泰    公告编号：2020-067

　　甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

　　第十届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三次会议于2020年7月14日以书面通讯表决的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议一致审议并通过了以下议案：

　　一、《关于补选公司监事的议案》

　　因内部工作调整，朱永利先生、朱颖女士不再担任公司监事职务。公司监事会同意提名沈红女士、陶晓莲女士（简历附后）为监事候选人。该监事候选人符合《公司法》、《公司章程》相关规定的要求，不存在违反《公司法》、《公司章程》不得担任公司监事的情形。

　　该议案尚须提交公司股东大会审议。

　　由于朱永利先生、朱颖女士辞任将导致监事会成员低于法定人数，因此在股东大会选举新监事就任前，朱永利先生、朱颖女士仍依照法律和公司章程的规定履行监事义务。

　　特此公告。

　　甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

　　监 事 会

　　2020年7月15日

　　附件：

　　沈红：女，1980年出生，本科毕业。2012年4月加入刚泰集团，历任上海刚泰置业集团财务部经理、刚泰集团财务管理中心总经理助理，现任刚泰控股财务部副总经理。

　　陶晓莲：女,1973年出生,大学本科。曾任上海冠松集团有限公司行政人事中心副总经理。2017年2月加入刚泰集团,历任人力资源中心总经理助理、综合管理服务部副总经理,现任刚泰控股人力行政部副总经理。

　　证券代码：600687    证券简称：*ST刚泰    公告编号：2020-071

　　甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

　　关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年7月30日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年7月30日14点00 分

　　召开地点：上海市浦东新区南六公路369号1楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年7月30日

　　至2020年7月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司第十届董事会第七次会议、公司第十届监事会第三次会议审议通过，相关公告详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、法人股东持最新营业执照复印件、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；代理人持本人身份证、委托人授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；外地股东可以传真方式办理登记手续。

　　2、登记地点：上海市浦东新区南六公路369号甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董秘办公室，邮政编码：201314

　　3、登记时间：2020年7月29日，上午9:00－11:30；下午13:00－16:30

　　4、联系方式：

　　电 话：021-58038000

　　传 真：021-58038000-8219

　　联 系 人：刘姣

　　5、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理相关手续。

　　六、 其他事项

　　会期预计半天，与会股东交通费的食宿费自理。

　　特此公告。

　　甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董事会

　　2020年7月15日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年7月30日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　 　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：600687    股票简称：*ST刚泰    公告编号：2020-068

　　甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

　　关于监事辞职暨选举新任监事的公告

　　甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会监事朱永利先生、朱颖女士因工作岗位调整申请辞去公司监事职务，朱永利先生同时辞去公司监事会主席职务。辞职后公司拟聘任朱永利先生、朱颖女士担任公司副总经理职务。

　　2020年7月14日召开的公司第十届监事会第三次会议审议并通过了《关于补选公司监事的议案》，公司监事会同意提名沈红女士、陶晓莲女士（简历附后）为监事候选人。该监事候选人符合《公司法》、《公司章程》相关规定的要求，不存在违反《公司法》、《公司章程》不得担任公司监事的情形。该议案尚须提交公司股东大会审议。

　　由于朱永利先生、朱颖女士辞任将导致监事会成员低于法定人数，因此在股东大会选举新监事就任前，朱永利先生、朱颖女士仍依照法律和公司章程的规定履行义务。

　　特此公告。

　　甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

　　监 事 会

　　2020年7月15日

　　附件：

　　沈红：女，1980年出生，本科毕业。2012年4月加入刚泰集团，历任上海刚泰置业集团财务部经理、刚泰集团财务管理中心总经理助理，现任刚泰控股财务部副总经理。

　　陶晓莲：女,1973年出生,大学本科。曾任上海冠松集团有限公司行政人事中心副总经理。2017年2月加入刚泰集团,历任人力资源中心总经理助理、综合管理服务部副总经理,现任刚泰控股人力行政部副总经理。

　　证券代码：600687    股票简称：*ST刚泰    公告编号：2020-069

　　甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

　　第十届董事会第七次会议决议公告

　　甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“刚泰控股”）第十届董事会第七次会议于2020年7月14日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

　　一、 审议通过了《补选独立董事的议案》

　　同意提名金闽丽女士为公司第十届董事会独立董事候选人，同时补选金闽丽女士为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会提名委员会委员以及董事会战略委员会委员。简历附后。

　　公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，金闽丽女士符合 《公司法》、《公司章程》规定的关于董事及独立董事的任职资格和要求，不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

　　金闽丽女士的任职资格和独立性尚需上海证券交易所备案审核，本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　该议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

　　根据公司总经理魏成臣先生提名，并经董事会提名委员会的审核通过，聘任金泽清先生、朱永利先生、朱颖女士为公司副总经理，任期自本决议审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。独立董事发表了独立意见表示同意。简历附后。

　　朱永利先生、朱颖女士已于近日申请辞去公司监事职务，但由于公司监事会成员低于法定人数，因此在公司2020年第一次临时股东大会选举的新任监事就任前，朱永利先生、朱颖女士仍依照法律和公司章程的规定履行监事义务。

　　该议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于变更财务总监的议案》

　　公司财务总监夏继春因个人发展原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

　　根据公司总经理魏成臣先生提名，并经董事会提名委员会的审核通过，聘任余浩翔女士为公司财务总监，任期自本决议审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。独立董事发表了独立意见表示同意。简历附后。

　　该议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

　　根据公司总经理魏成臣先生提名，并经董事会提名委员会的审核通过，聘任张盛旺先生为公司董事会秘书，任期自本决议审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。独立董事发表了独立意见表示同意。简历附后。

　　该议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》

　　公司证券事务代表费振俊因个人发展原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

　　根据公司总经理魏成臣先生提名，并经董事会提名委员会的审核通过，聘任刘姣女士为公司证券事务代表，任期自本决议审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。简历附后。

　　该议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

　　鉴于上述议案一、《补选独立董事的议案》、监事会《关于补选公司监事的议案》两项议案需提交公司股东大会审议，公司拟于2020年7月30日召开2020年第一次临时股东大会，具体事项详见公司《关于召开2020年第一次临时股东大会的公告》。

　　该议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年7月15日

　　附件:

　　1、 独立董事候选人简历

　　金闽丽：女，1962年5月生，大学学历，工商管理硕士，经济师、政工师、高级经营师；持有独立董事资格证书。曾任上海耀皮玻璃集团股份有限公司副总经理、董事会秘书等职；曾任上海龙宇燃油股份有限公司董事会秘书。金闽丽女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到中国证监会或其他有关主管部门处罚或上海证券交易所惩戒。

　　2、 高级管理人员简历：

　　金泽清：男,1972年出生,工商管理硕士,中国民主同盟成员。历任浙江华友钴业股份有限公司人力资源部长、鹏欣环球资源股份有限公司副经理、保利协鑫能源控股集团Nickel International香港名铸国际有限公司副总经理，华丽家族股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书,北京睿泽恒业投资管理有限公司首席战略顾问，刚泰控股独立董事。

　　朱颖：女，1978年出生，法学本科、澳大利亚悉尼大学人力资源管理硕士、复旦大学管理学院EMBA,中共党员。曾在上海邦联投资、复星集团福布斯中国等企业担任人力资源总监。2016年11月担任刚泰文化集团人力资源总经理、运营总经理，现任刚泰控股总裁助理兼人力行政部总经理。

　　朱永利：男,1969年生,硕士学位,中共党员,高级会计师,高级国际财务管理师(SIFM),国际注册内审师(CIA),注册风险管理师。曾任机械工业部第四设计研究院昌兴公司财务部经理，上海冠松集团有限公司财务管理中心总经理、总裁助理兼审计事务中心总经理、投资发展中心总经理、法务经理、监事会主席，刚泰集团有限公司监察审计合规中心总经理。现任刚泰控股总裁助理兼风控合规部总经理。

　　余浩翔：女,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历、华东师范大学MBA，会计师，CIA，AIA。曾任职于上海回力鞋业、上海思华科技、上药信谊、复星医药集团、新中梁集团等企业，担任财务总监、CFO等。2020年6月加入刚泰控股担任财务总监。

　　张盛旺：男，1987年出生，中国籍，本科学历，持有上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任南京云海特种金属股份有限公司证券事务代表，江苏亨通光电股份有限公司董事会办公室主任兼证券事务代表，华达汽车科技股份有限公司董事会秘书兼证券部长。

　　刘姣：女，1985年出生，中国籍，华东政法大学法学理论硕士，中共党员，持有上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾从事律师、公司法务等职业。2017年8月加入刚泰集团，任刚泰集团有限公司法务经理，2020年3月进入刚泰控股董秘办任职。

　　证券代码：600687    股票简称：*ST刚泰    公告编号：2020-070

　　甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

　　关于公司高级管理人员变更公告

　　甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“刚泰控股”）董事会于近日收到公司副总经理张建兵先生、财务总监夏继春先生、证券事务代表费振俊先生提交的辞职报告。张建兵先生、夏继春先生、费振俊先生因个人原因申请辞去公司职务，辞职后，将不在公司担任任何职务。公司对张建兵先生、夏继春先生、费振俊先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

　　根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，2020年7月14日，公司第十届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》、《关于变更财务总监的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》及《关于变更证券事务代表的议案》等六项议案,主要内容如下：

　　公司聘任金泽清先生、朱永利先生、朱颖女士为公司副总经理；聘任余浩翔女士为公司财务总监；聘任张盛旺先生为公司董事会秘书；聘任刘姣女士为公司证券事务代表。任期自本决议审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。（简历附后）

　　（1）董事会秘书张盛旺先生联系方式如下：

　　联系电话：021-58038000-8217

　　联系地址：上海市浦东新区南六公路369号

　　传真：58038000-8219

　　电子邮箱：zhangshengwang@gangtaikonggu.com.cn

　　（2）证券事务代表刘姣女士联系方式如下：

　　联系电话：58038000-8219

　　联系地址：上海市浦东新区南六公路369号

　　传真：58038000-8219

　　电子邮箱：gangtaikonggu@126.com

　　特此公告。

　　甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年7月15日

　　附件:

　　金泽清：男,1972年出生,工商管理硕士,中国民主同盟成员。历任浙江华友钴业股份有限公司人力资源部长、鹏欣环球资源股份有限公司副经理、保利协鑫能源控股集团Nickel International香港名铸国际有限公司副总经理，华丽家族股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书,北京睿泽恒业投资管理有限公司首席战略顾问，刚泰控股独立董事。

　　朱颖：女，1978年出生，法学本科、澳大利亚悉尼大学人力资源管理硕士、复旦大学管理学院EMBA,中共党员。曾在上海邦联投资、复星集团福布斯中国等企业担任人力资源总监。2016年11月担任刚泰文化集团人力资源总经理、运营总经理，现任刚泰控股总裁助理兼人力行政部总经理。

　　朱永利：男,1969年生,硕士学位,中共党员,高级会计师,高级国际财务管理师(SIFM),国际注册内审师(CIA),注册风险管理师。曾任机械工业部第四设计研究院昌兴公司财务部经理，上海冠松集团有限公司财务管理中心总经理、总裁助理兼审计事务中心总经理、投资发展中心总经理、法务经理、监事会主席，刚泰集团有限公司监察审计合规中心总经理。现任刚泰控股总裁助理兼风控合规部总经理。

　　余浩翔：女,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历、华东师范大学MBA，会计师，CIA，AIA。曾任职于上海回力鞋业、上海思华科技、上药信谊、复星医药集团、新中梁集团等企业，担任财务总监、CFO等。2020年6月加入刚泰控股担任财务总监。

　　张盛旺：男，1987年出生，中国籍，本科学历，持有上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任南京云海特种金属股份有限公司证券事务代表，江苏亨通光电股份有限公司董事会办公室主任兼证券事务代表，华达汽车科技股份有限公司董事会秘书兼证券部长。

　　刘姣：女，1985年出生，中国籍，华东政法大学法学理论硕士，中共党员，持有上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾从事律师、公司法务等职业。2017年8月加入刚泰集团，任刚泰集团有限公司法务经理，2020年3月进入刚泰控股董秘办任职。