证券代码：688169    证券简称：石头科技    公告编号：2020-026

　　北京石头世纪科技股份有限公司

　　关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年7月30日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2020年第二次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：监事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2020年7月30日14点30分

　　召开地点：北京市海淀区黑泉路8号1幢康健宝盛广场C座四层

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年7月30日

　　至2020年7月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2020年7月14日召开的第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过，同意提交股东大会审议。相关内容详见公司于2020年7月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的相关公告及文件。

　　2、 特别决议议案：2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：8

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　登记时间：2020年7月24日（上午9:00-11:30，下午13:30-16:30）

　　登记地点：北京市海淀区黑泉路8号1幢康健宝盛广场C座四层

　　邮政编码：100085

　　联系人：孙女士

　　联系电话/传真：010-50972025

　　邮箱：ir@roborock.com

　　六、 其他事项

　　1、出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　特此公告。

　　北京石头世纪科技股份有限公司

　　2020年7月15日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　? 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北京石头世纪科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年7月30日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：688169  证券简称：石头科技 公告编号：2020-027

　　北京石头世纪科技股份有限公司

　　第一届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于2020年7月14日在公司会议室以现场方式召开。

　　本次会议的通知于2020年7月6日通过邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际到会监事3人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议由监事会主席张志淳先生主持，与会监事审议表决通过以下事项：

　　（一）审议通过《关于变更监事的议案》

　　股东监事贺航先生因个人原因申请辞去公司第一届监事会监事职务。贺航先生辞去监事职务导致公司监事会人数低于法定最低人数，因此为保障监事会的正常运行，在公司股东大会选举产生新任监事前，贺航先生将继续履行监事职责。贺航先生辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。鉴于此，经监事会推荐，同意提名谢濠键先生为公司第一届监事会股东监事候选人，任期自经股东大会选举产生之日起至第一届监事会任期届满之日止。上述监事候选人将提交公司股东大会采用累积投票制进行选举。

　　本议案所述具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《北京石头世纪科技股份有限公司关于变更监事的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　经审议，监事会同意修订《监事会议事规则》。

　　本议案所述具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《北京石头世纪科技股份有限公司监事会议事规则》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　北京石头世纪科技股份有限公司监事会

　　2020年7月15日

　　证券代码：688169  证券简称：石头科技 公告编号：2020-028

　　北京石头世纪科技股份有限公司

　　关于变更监事的公告

　　本公司监事会及其全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司股东监事贺航先生递交的书面辞职报告。贺航先生因个人原因申请辞去公司第一届监事会监事职务。贺航先生辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。贺航先生辞去监事职务导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》、《北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，为保障监事会的正常运行，在公司股东大会选举产生新任监事之前，贺航先生将继续履行监事职责。贺航先生原定任期为公司创立大会会议审议通过之日起至第一届监事会届满为止。截至本公告披露日，贺航先生本人通过员工持股平台天津石头时代企业咨询管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份255,700股，占公司总股本的0.3836%，贺航先生配偶及直系亲属未持有公司股票。贺航先生承诺所持有的股份将严格按照《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规进行管理。

　　公司及监事会对贺航先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

　　同时，根据《公司章程》等相关规定，经监事会提名，公司于2020年7月14日召开第一届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于变更监事的议案》，同意提名谢濠键先生（简历附后）为公司第一届监事会股东监事，并提交公司2020年第二次临时股东大会审议，任期自公司2020年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第一届监事会届满时止。

　　特此公告。

　　北京石头世纪科技股份有限公司监事会

　　2020年7月15日

　　附件：简历

　　谢濠键 男，31岁，出生于1988年12月，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2007年9月至2011年7月就读于中山大学计算机科学与技术专业并获得学士学位。2011年7月至2014年9月就职于微软（中国）有限公司任软件开发工程师。2014年10月加入公司并担任软件开发总监。

　　截至目前，谢濠键先生通过员工持股平台天津石头时代企业咨询管理合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份230,130股，占公司总股本的0.3452%；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。

　　证券代码：688169         证券简称：石头科技        公告编号：2020-029

　　北京石头世纪科技股份有限公司关于变更经营范围、修订公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2020年7月14日，北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第一届董事会第十六次会议，经全体董事一致同意，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容如下：

　　一、变更经营范围的情况

　　由于公司业务发展需要，公司拟在经营范围中新增“租赁机械设备、电子产品、日用品”变更后经营范围为：软件及智能清洁设备的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务；智能清洁设备的委托加工；电子产品、机械设备、文化用品的批发、零售；销售日用品；仪器仪表维修；租赁机械设备、文化用品、日用品；销售自行开发的软件产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

　　具体变更内容以工商登记部门确认为准。

　　二、修订公司章程

　　根据相关法律、法规规定及公司实际经营需要，公司拟对《北京石头世纪科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修改，具体修改内容如下：

　　■

　　■

　　■

　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，以工商登记机关最终核准的内容为准，修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　北京石头世纪科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月15日