本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”） 于2020年6月11日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金人民币2000万元投资设立全资子公司海南省海口市红旗连锁进出口贸易公司（具体名称以工商管理部门核准登记为准，以下简称“全资子公司”），占100%股权。具体内容详见2020年6月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《成都红旗连锁股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》（2020-033）。

　　全资子公司已完成工商注册登记手续，并于近日取得海南省市场监督管理局颁发的《营业执照》，其名称经核准为：“海南海口红旗进出口贸易有限公司”，相关登记信息如下：

　　名    称：海南海口红旗进出口贸易有限公司

　　统一社会信用代码：91460100MA5TL5799D

　　类    型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　地    址：海南省海口市龙华区金贸街道滨海大道109-9号海航国际广场B座1601

　　法定代表人：曹曾俊

　　注册资本：贰仟万圆整

　　成立日期：2020年7月8日

　　营业期限：长期

　　经营范围：许可项目：进出口代理；烟草制品零售；食品出口；食品经营；食品互联网销售；保健食品销售；婴幼儿配方乳粉销售；出版物零售；第二类增值电信业务；货物进出口；国营贸易管理货物的进出口；免税商店商品销售；酒类经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；互联网信息服务；医用口罩零售；医护人员防护用品零售；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；鲜肉零售；鲜蛋零售；食用农产品零售；服装服饰零售；鞋帽零售；化妆品零售；厨具卫具及日用杂品零售；文具用品零售；体育用品及器材零售；珠宝首饰零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；照相器材及望远镜零售；汽车零配件零售；摩托车及零配件零售；计算机软硬件及辅助设备零售；五金产品零售；宠物食品及用品零售；水产品零售；谷物销售；豆及薯类销售；棉、麻销售；林业产品销售；农副产品销售；针纺织品及原料销售；家用电器销售；游艺及娱乐用品销售；劳动保护用品销售；日用口罩（非医用）销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；针纺织品销售；办公用品销售；日用百货销售；广告设计、代理；票务代理服务；国际货物运输代理；道路货物运输站经营；国内货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；软件销售；茶具销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子产品销售；日用家电零售；母婴用品销售；钟表销售；日用品销售；礼品花卉销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；箱包销售；户外用品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；玩具销售；国内贸易代理（除许可业务外等）。

　　特此公告。

　　成都红旗连锁股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年七月十三日