本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月1日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》，根据公司可转债转股情况和2017年第二次临时股东大会的有关授权、公司回购注销部分限制性股票和终止实施 2017 年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的办理情况及公司 2017 年第三次临时股东大会的有关授权、公司2019年度利润分配预案的实施情况和2019年年度股东大会的有关授权，公司董事会同意对《公司章程》中关于注册资本和股份总数的相关条款进行修订并办理工商变更登记，本次工商变更登记完成后，公司注册资本将变更为人民币309,410,476元，公司股份总数将变更为309,410,476股。具体内容详见公司于2020年7月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于变更公司注册资本并修改公司章程的公告》。

　　公司已于近日完成了上述注册资本工商变更登记，并对《公司章程》进行了工商备案手续，现已取得镇江市行政审批局换发的《营业执照》。变更后，公司注册资本变更为30,941.0476万元人民币，其他工商登记信息不变。

　　特此公告。

　　江苏新泉汽车饰件股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月13日