本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、基本情况

　　万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月1日召开第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司以现金方式收购浙江康慈医疗科技有限公司80%股权的议案》以及《关于公司与周建明签署〈现金购买资产协议〉、〈盈利补偿协议〉的议案》。浙江康慈医疗科技有限公司（以下简称“康慈医疗”）100%股权作价24,750.00万元，其中周建明转让其所持康慈医疗80%股权交易作价19,800万元。公司与周建明签署盈利补偿协议约定：周建明承诺康慈医疗2018年、2019年、2020年经公司指定的具有证券期货业务资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于1,350.00万元、1,755.00万元、2,193.75万元。

　　2018年7月5日，公司完成了对康慈医疗80%股权的过户以及工商变更登记手续，康慈医疗成为公司的控股子公司。

　　二、业绩承诺完成情况

　　2018年度，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2019〕1124号《浙江康慈医疗科技有限公司2018年度审计报告》以及天健审〔2019〕1261号《关于浙江康慈医疗科技有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》显示，康慈医疗2018年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为1,503.88万元，完成了2018年度业绩承诺的111.40%。

　　2019年度，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2020〕8329号《浙江康慈医疗科技有限公司2019年度审计报告》以及天健审〔2020〕8390号《关于浙江康慈医疗科技有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》显示，康慈医疗2019年度经审计归属于母公司股东的净利润为1,423.09万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为1,262.38万元，与承诺的业绩相差492.62万元，完成本年预测盈利的71.93%，未完成2019年度的业绩承诺。

　　公司于2020年6月19日召开第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于浙江康慈医疗科技有限公司2019年度业绩完成情况及业绩补偿方案的议案》，周建明先生需向公司补偿其持有的康慈医疗5.1143%股权。具体内容详见公司于2020年6月20日披露的《关于浙江康慈医疗科技有限公司2019年度业绩承诺完成情况及业绩补偿方案的公告》（公告编号：2020-059）。

　　三、康慈医疗股权变更情况

　　2020年7月10日，康慈医疗收到江山市市场监督管理局出具的完成股权变更的工商变更登记表和变更后的最新营业执照，完成2019年度业绩补偿事项。变更登记前后，康慈医疗股权结构如下：

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　　特此公告。

　　万邦德医药控股集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二〇年七月十四日