证券代码：002836      证券简称：新宏泽      公告编号：2020-056

　　广东新宏泽包装股份有限公司

　　第三届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2020年7月13日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2020年7月8日以通讯、电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

　　会议由张宏清主持，监事、高管列席。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

　　鉴于公司第三届董事会任期已经届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会对非独立董事及独立董事候选人进行了任职资格审查，并征求候选人本人意见后，公司董事会提名张宏清先生、孟学女士、肖海兰女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件）；提名黄伟坤先生、黄贤畅先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历见附件），其中黄伟坤先生为会计专业人士。独立董事候选人黄伟坤先生、黄贤畅先生已取得独立董事资格证书。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议，非独立董事和独立董事的表决将分别以累积投票制进行。

　　公司拟选举的第四届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。公司第四届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

　　公司第三届董事会独立董事岳帅先生将于2020年第三次临时股东大会审议通过本议案后，不再担任公司的独立董事，公司董事会对岳帅先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

　　公司独立董事就本议案发表了独立意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

　　《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的公告。

　　本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于办理宗地合并及登记事项的议案》

　　为有效解决公司新建厂房项目建成以后出现建筑物跨宗地问题，在不改变土地权利人、不改变土地用途的情况下，同意将广东新宏泽包装股份有限公司位于广东省潮州市潮州大道北片工业区北站二路宏泽工业园的地块，国土证号分别为潮府国用（2014）第02871号、潮府国用（2012）第02665号、潮府国用（2012）第02666号、潮府国用（2012）第02667号、潮府国用（2012）第02668号、潮府国用（2012）第02669号的六宗土地合并成一宗用地，并授权相关人员办理地上原有房产变更登记和新建房产的所有权首次登记事项。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》

　　公司拟定于2020年7月29日（星期三）下午14:30在广东省深圳市龙华区观澜街道库坑社区大富工业区10号深圳新宏泽包装有限公司2楼会议室召开2020年第三次临时股东大会。

　　具体详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　广东新宏泽包装股份有限公司董事会

　　2020年7月13日

　　附：

　　非独立董事候选人简历：

　　张宏清先生：加拿大国籍，1962年出生，澳大利亚南澳大学工商管硕士、长江管理学院EMBA。现任公司董事长。

　　截至目前，张宏清、孟学夫妇通过控股股东亿泽控股有限公司间接持有公司64.77%的股权，是本公司的实际控制人，除此之外，与公司其他5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张宏清先生未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门的任何处罚和惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网查询，张宏清先生不属于“失信被执行人”。

　　孟学女士：加拿大国籍，1965年出生，澳大利亚南澳大学工商管理硕士。曾担任潮州新宏泽包装有限公司董事。现任公司副董事长。

　　截至目前，张宏清、孟学夫妇通过控股股东亿泽控股有限公司间接持有公司64.77%的股权，是本公司的实际控制人，除此之外，与公司其他5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。孟学女士未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门的任何处罚和惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网查询，孟学女士不属于“失信被执行人”。

　　肖海兰女士：中国国籍，1979年出生，无境外永久居留权，本科学历。曾任潮州新宏泽包装有限公司副总经理、总经理、董事长。现任公司董事兼总经理，深圳新宏泽包装有限公司董事长兼总经理、新宏泽包装（香港）有限公司董事。

　　截至目前，肖海兰女士通过股东潮州南天彩云投资有限公司间接持有公司0.46%的股权，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。肖海兰女士未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门的任何处罚和惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网查询，肖海兰女士不属于“失信被执行人”。

　　独立董事候选人简历：

　　黄伟坤先生：1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，具有会计师、注册会计师和注册税务师资格。1986年开始从事财务会计工作，曾任潮州市旅游房地产开发实业公司财务部副经理，潮州会计师事务所国内业务部副经理，潮州盛德会计师事务所有限公司董事、业务一部经理；潮州盛德会计师事务所有限公司监事、副主任会计师。现任潮州盛德会计师事务所（普通合伙）副主任会计师；潮州三环（集团）股份有限公司独立董事；公司独立董事。

　　截至目前，黄伟坤先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。黄伟坤先生未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门的任何处罚和惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网查询，黄伟坤先生不属于“失信被执行人”。

　　黄贤畅先生：1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，副教授，执业律师。曾任公司第一届董事会、第二届董事会独立董事；现任韩山师范学院副教授、广东新安律师事务所律师。

　　截至目前，黄贤畅先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。黄贤畅先生未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门的任何处罚和惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网查询，黄贤畅先生不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002836      证券简称：新宏泽      公告编号：2020-057

　　广东新宏泽包装股份有限公司

　　第三届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2020年7月13日以通讯的方式召开。会议通知已于2020年7月7日通过通讯、电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　会议由林镇喜主持，高管列席。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

　　经审议，监事会认为：鉴于公司第三届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，公司监事会提名黄绚绚女士、林晓丹女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。本公司第四届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

　　上述公司第四届监事会非职工代表监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　公司第三届监事会林镇喜先生、郭明亮先生将于2020年第三次临时股东大会审议通过后，不再担任公司的监事，公司监事会对林镇喜先生、郭明亮先生在其任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

　　为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本议案将提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举，上述二位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　广东新宏泽包装股份有限公司监事会

　　2020年7月13日

　　附：

　　非职工代表监事候选人简历

　　黄绚绚女士：中国国籍，1984年出生，无境外永久居留权，本科学历。曾任中航技国际货运代理有限公司跟单部操作员、新宏泽有限物流经理等。现任本公司监事、办公室主任。

　　截至目前，黄绚绚女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。黄绚绚女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网查询，黄绚绚女士不属于“失信被执行人”。

　　林晓丹女士：中国国籍，1984年出生，无境外永久居留权，大专学历，现任广东新宏泽包装股份有限公司董办专员。

　　截至目前，林晓丹女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。林晓丹女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网查询，林晓丹女士不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002836      证券简称：新宏泽      公告编号：2020-058

　　广东新宏泽包装股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第一次职工代表大会于2020年7月13日上午11:00在公司会议室召开。参加本次职工代表大会的职工代表共30名。

　　本次职工代表大会以举手表决的方式审议通过了《关于选举职工代表监事的议案》。

　　经过与会职工代表民主推选、举手表决，陈建华先生将与公司2020年第三次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与公司第四届监事会一致。

　　陈建华先生符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一；公司第四届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的规定。

　　陈建华先生的简历详见附件。

　　特此公告。

　　广东新宏泽包装股份有限公司监事会

　　2020年7月13日

　　附件：职工代表监事简历

　　陈建华，男，中国国籍，1974年生，中共党员，无境外永久居留权，大专学历，2007年至今任广东新宏泽包装股份有限公司后勤主管。

　　截至目前，陈建华先生未持有公司股票，与公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。陈建华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网查询，陈建华先生不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002836     证券简称：新宏泽      公告编号：2020-059

　　广东新宏泽包装股份有限公司

　　关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议决议，公司定于2020年7月29日（星期三）14:30召开2020年第三次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2020年第三次临时股东大会。

　　2、会议召集人：董事会。第三届董事会第十八次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议：2020年7月29日（星期三）14:30。

　　（2）网络投票：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年7月29日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2020年7月29日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2020年7月23日（星期四）。

　　7、出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日（2020年7月23日）下午15：00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：广东省深圳市龙华区观澜街道库坑社区大富工业区10号深圳新宏泽包装有限公司2楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》（各子议案需逐项表决）

　　1.01 选举张宏清先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

　　1.02 选举孟学女士为公司第四届董事会非独立董事候选人

　　1.03 选举肖海兰女士为公司第四届董事会非独立董事候选人

　　2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》（各子议案需逐项表决）

　　2.01 选举黄伟坤先生为公司第四届董事会独立董事候选人

　　2.02 选举黄贤畅先生为公司第四届董事会独立董事候选人

　　3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》（各子议案需逐项表决）

　　3.01 选举黄绚绚女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

　　3.02 选举林晓丹女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

　　上述议案均采用累积投票表决方式，非独立董事和独立董事实行分开投票。 本次应选非独立董事3人，独立董事2人，监事2人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　公司将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

　　以上议案具体内容详见公司于2020年7月14日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第十八次会议决议公告》、《第三届监事会第十四次会议决议公告》等相关公告。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表：

　　■

　　四、现场股东大会会议登记等事项

　　1、登记方式

　　（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（附件二）、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

　　（3）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准，不接受电话登记。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。

　　2、登记时间：2020年7月27日9:30-18:00。

　　3、登记地点：广东省深圳市龙华区观澜街道库坑社区大富工业区10号深圳新宏泽包装有限公司董事会办公室。

　　4、会议联系方式：

　　联系人：夏明珠

　　联系电话：0755-23498707

　　传    真：0755-82910168

　　电子邮箱：xiamz@newglp.com、zhendai@newglp.com

　　联系地址：广东省深圳市龙华区观澜街道库坑社区大富工业区10号深圳新宏泽包装有限公司董事会办公室。

　　5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

　　五、参与网络投票股东的投票程序

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。

　　六、备查文件

　　1、广东新宏泽包装股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议；

　　2、广东新宏泽包装股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　广东新宏泽包装股份有限公司董事会

　　2020年7月13日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称

　　投票代码为“362836”，投票简称为“宏泽投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会均为累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表一、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　（1）选举非独立董事（如议案1，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（2）选举独立董事（如议案2，采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（3）选举监事（如议案3，采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年7月29日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统的投票时间为2020年7月29日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　本人（本单位）                        作为广东新宏泽包装股份有限公司的股东，兹委托             先生/女士代表本人（本单位）出席广东新宏泽包装股份有限公司2020年第三次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

　　委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

　　■

　　注：

　　1、选举非独立董事时，投票权数＝持有的股份数×3，该投票权数可在非独立董事候选人中任意分配；

　　2、选举独立董事时，投票权数＝持有的股份数×2，该投票权数可在独立董事候选人中任意分配；

　　3、选举监事时，投票权数＝持有的股份数×2，该投票权数可在股东代表监事候选人中任意分配；

　　4、若投选的选票总数超过股东拥有的投票权数，则该项议案所有选票视为弃权；

　　5、若投选的选票总数小于或等于股东拥有的投票权数，该选票有效，差额部分视为弃权。

　　6、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　委托人姓名或名称（盖章）：          委托人持股数量：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人证券账户号码：

　　受托人签名：                        受托人身份证号码：

　　签署日期：

　　附件三：

　　股东登记表

　　截止2020年7月23日15:00 交易结束时，我单位（个人）持有“新宏泽” （002836）股票__________股，拟参加广东新宏泽包装股份有限公司2020年第三次临时股东大会。

　　姓名或名称（盖章）：            身份证号码（或营业执照号码）：

　　持有股份数：                   联系电话：