证券代码:603690 证券简称:至纯科技 公告编号:2020-090
转债代码:113556 转债简称:至纯转债
转股代码:191556 转股简称:至纯转股
上海至纯洁净系统科技股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海至纯洁净系统科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会已于2020年7月6日向全体董事发出了第三届董事会第三十四次临时会议通知。第三届董事会第三十四次会议于2020年7月13日上午以通讯方式召开。会议由董事长、总经理蒋渊女士主持。会议应参加表决董事5名,实际参加表决董事5名。公司监事和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司第一、二期股权激励相关限制性股票解锁条件成就的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
公司第一期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期、第二期股票期权与限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期的解除限售条件已成就,决定对第一期股权激励的33名激励对象共计86万股限制性股票及第二期股权激励的51名激励对象共计24.525万股限制性股票解锁。
(二)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
详情请见公司于同日在上海证券交易所网站上披露的《关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2020-093)。
(三)审议通过《关于向控股子公司增资及设立全资子公司的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
详情请见公司于同日在上海证券交易所网站上披露的《关于向控股子公司增资及设立全资子公司的公告》(公告编号:2020-092)。
特此公告。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会
2020年7月14日
证券代码:603690 证券简称:至纯科技 公告编号:2020-091
转债代码:113556 转债简称:至纯转债
转股代码:191556 转股简称:至纯转股
上海至纯洁净系统科技股份有限公司
第三届监事会第二十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海至纯洁净系统科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)监事会已于2020年7月6日向全体监事发出了第三届监事会第二十六次临时会议通知,第三届监事会第二十六次会议于2020年7月13日上午以通讯方式召开,会议由监事会主席时秀娟女士主持,全体监事均出席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于公司第一、二期股权激励相关限制性股票解锁条件成就的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
根据公司《第一期限制性股票激励计划》及其《实施考核管理办法》、《第二期股票期权与限制性股票激励计划》及其《实施考核管理办法》的相关规定,监事会经审核后认为:本次解锁的激励对象解锁资格合法有效。鉴于公司第一、二期限制性股票的解锁条件均已满足,公司监事会同意对第一期股权激励的33名激励对象共计86万股限制性股票及第二期股权激励的51名激励对象共计24.525万股限制性股票解除限售。
特此公告。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司监事会
2020年7月14日
证券代码:603690 证券简称:至纯科技 公告编号:2020-092
转债代码:113556 转债简称:至纯转债
转股代码:191556 转股简称:至纯转股
上海至纯洁净系统科技股份有限公司
关于向控股子公司增资及设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 投资标的名称:至微半导体(上海)有限公司、合肥至微半导体有限公司、天津波汇光电技术有限公司
● 投资金额:拟向控股子公司至微半导体(上海)有限公司(以下简称“至微半导体”)增资1.7亿元人民币,再由至微半导体向其全资子公司合肥至微半导体有限公司增资1.7亿元人民币;拟投资1亿元人民币设立天津波汇光电技术有限公司。
● 特别风险提示:上述子公司可能在未来经营过程中面临经营业绩、研发成果不达预期等市场风险、经营风险和管理风险等,其盈利能力有待市场检验。请广大投资者理性投资,注意投资风险。
一、对外投资概述
上海至纯洁净系统科技股份有限公司(以下简称“公司”)因业务发展需要,拟向控股子公司至微半导体(上海)有限公司(以下简称“至微半导体”)增资1.7亿元人民币,再由至微半导体向其全资子公司合肥至微半导体有限公司(以下简称“合肥至微”)增资1.7亿元人民币。同时,公司拟投资1亿元人民币设立全资子公司天津波汇光电技术有限公司,用于发展光电子与光电传感业务。
上述投资事项已经公司于2020年7月13日召开的第三届董事会第三十四次会议审议通过,本次投资事项在公司董事会授权范围内,无须提交公司股东大会审议。
上述投资事项不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、至微半导体(上海)有限公司
类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
住所:上海市闵行区紫海路170号1幢3层03室
法定代表人:蒋渊
注册资本: 3000万元人民币
成立日期:2017年10月26日
营业期限:长期
经营范围:一般项目:从事半导体科技、工业自动化科技、电子科技、网络科技、计算机科技、光电科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,半导体设备、计算机软件及辅助设备的设计及销售,货物进出口,技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
截至2019年12月31日,至微半导体总资产4987.46万元,净资产2800.47万元,营业收入698.06万元,营业成本503.30万元,净利润92.42万元。(以上数据已经审计)
2、合肥至微半导体有限公司
类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
住所:合肥市新站区新站工业物流园内A组团E区宿舍楼15幢
法定代表人:廖世保
注册资本: 3000万元人民币
成立日期:2018年11月1日
营业期限:长期
经营范围:从事半导体科技、工业自动化科技、电子科技、网络科技、计算机科技、光电科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);半导体设备、计算机及辅助设备的设计、制造及销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
截至2019年12月31日,合肥至微半导体有限公司总资产1592.78万元,净资产1524.77万元,营业收入0元,营业成本0元,净利润-93.96万元。(以上数据已经审计)
3、天津波汇光电技术有限公司
公司拟投资1亿元人民币设立天津波汇光电技术有限公司,用于发展光电传感业务。 具体事项以工商核准后的内容为准。
三、对外投资对公司的影响
本次增资事项有利于促进公司晶圆再生业务的顺利开展与实施,投资设立天津波汇光电技术有限公司有利于促进光电子业务的进一步发展,上述事项均符合公司战略发展规划,符合公司及全体股东的利益。
至微半导体为公司控股子公司,本次增资后,持股10%股东的股权将被稀释,公司持有至微半导体的股权将由原先的90%的增加至98.5%。
四、对外投资的风险
本次增资及对外投资设立子公司有利于公司业务发展,优化公司业务布局和收入结构,提高公司的综合竞争力。上述子公司可能在未来经营过程中面临经营业绩、研发成果不达预期等市场风险、经营风险和管理风险等,其盈利能力有待市场检验。公司将加强内控管理,增强其风险抵御能力。请广大投资者理性投资,注意投资风险。
五、公司最近十二个月内累计对外投资事项
除上述事项外,截至目前,公司最近十二个月内累计对外投资金额为11,572.46万元人民币,具体对外投资情况如下:
■
特此公告。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会
2020年7月14日
证券代码:603690 证券简称:至纯科技 公告编号:2020-093
转债代码:113556 转债简称:至纯转债
转股代码:191556 转股简称:至纯转股
上海至纯洁净系统科技股份有限公司
关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月13日召开了第三届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,具体情况如下:
公司第二期股票期权与限制性股票激励计划预留权益向6名激励对象授予20万股限制性股票、向15名激励对象授予40万份股票期权, 相关限制性股票预留授予登记完成后,公司注册资本将相应增加20万元,股本将相应增加20万股。根据公司2019年第一次临时股东大会授权,董事会将办理授予权益相关的全部事宜,包括修订《公司章程》并办理公司注册资本的变更登记等。
同时,公司2019年发行的可转换公司债券已进入转股期,截至2020年6月30日累计共有4,552,000元“至纯转债”已转换成公司股票,累计转股数154,921股。根据公司2018年年度股东大会授权,董事会将根据转股情况修改《公司章程》中的相关条款,并办理工商备案、注册资本变更登记等事宜。
《公司章程》具体修订条款如下:
■
本次对《公司章程》的修订无需提请股东大会审议。公司将于第二期股票期权与限制性股票激励计划预留权益在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记后对章程相关内容进行修订并办理工商变更登记,最终结果以登记机关核准后为准。
特此公告。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会
2020年7月14日