股票简称：涪陵电力            股票代码：600452            编号：2020—013

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司

　　关于董事、高级管理人员辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理杨红兵先生提交的书面辞职报告。杨红兵先生因个人工作变动原因，申请辞去所担任的公司董事、副总经理职务。根据《公司法》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》等相关规定，杨红兵先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。

　　截至本公告披露之日，杨红兵先生未持有本公司股票。公司及董事会对杨红兵先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二○年七月十三日

　　股票简称：涪陵电力          股票代码：600452         公司编号：2020—014

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司

　　关于董事会秘书辞职以及指定公司

　　董事会秘书代行人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书谭勋英女士提交的书面辞职报告，谭勋英女士因个人工作变动原因，申请辞去所担任的公司董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书职务。根据《公司法》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》等相关规定，谭勋英女士的辞职报告自送达公司董事会时生效。

　　截至本公告披露之日，谭勋英女士未持有本公司股票。公司及董事会对谭勋英女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等相关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书，在公司未聘任新一任董事会秘书期间，董事会指定周勇先生代行公司董事会秘书职责。

　　周勇先生的联系方式如下：

　　联系地址：重庆市涪陵区望州路20号

　　电话：023-72286655

　　传真：023-72286655

　　电子信箱：zhouy@flepc.com.cn

　　特此公告。

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二○年七月十三日

　　附：个人简历

　　周勇  男，汉族，生于1976年9月，籍贯：四川合江，大学本科，高级经济师，中共党员。

　　2003年10月至2006年6月，任重庆天泰铝业有限公司财务部经理；2006年6月至2009年9月；任重庆涪陵水资源开发有限责任公司财务部主任；2009年9月至2011年5月，在重庆电力科学试验研究院工作，先后任审计专责、财务部主任助理；2011年5月至2011年8月，任重庆市电力公司电力科学研究院财务资产部副主任；2011年8月至2012年8月；任重庆智帆科技有限公司总经理；2012年8月至2013年8月，任重庆渝电电力科技有限公司财务总监；2013年8月至2019年2月，任国网重庆电科院财务部主任；2019年2月至2020年6月，任国网重庆南川供电公司总经理助理；现任重庆涪陵电力实业股份有限公司副总经理、财务总监。

　　股票简称：涪陵电力            股票代码：600452            编号：2020—015

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司

　　关于第七届十四次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月10日以通讯方式召开了第七届十四次董事会会议。本次董事会会议发出董事表决票7份，实际收回董事表决票7份。会议的召集、召开符合《公司法》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过议案如下：

　　一、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　公司原副总经理杨红兵先生、副总经理兼财务总监谭勋英女士因个人工作变动原因，已分别辞去所担任的公司副总经理、副总经理兼财务总监职务。因工作需要，根据《公司法》和《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，同意聘任常涛先生、周勇先生担任公司副总经理，其中周勇先生兼任公司财务总监，任期至本届董事会期满为止。（个人简历附后）

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、《关于推举公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》

　　公司原董事杨红兵先生、谭勋英女士因个人工作变动原因，已向公司董事会辞去所担任的公司董事职务，根据工作需要，公司须增补董事两名。按照《公司法》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》的有关规定，经公司控股股东重庆川东电力集团有限责任公司推荐、公司董事会提名委员会提名，提交本次董事会审议表决结果如下：

　　（一）推举常涛先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会期满为止；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二）推举周勇先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会期满为止。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚须提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　三、《关于指定公司董事会秘书职责代行人的议案》（内容详见上海证券交易所公司2020-014号公告）

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　四、《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》（内容详见上海证券交易所公司2020-016号公告）

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二○年七月十三日

　　附：个人简历

　　常涛  男，汉族，生于1975年8月，籍贯：河南焦作，博士研究生，正高级工程师，中共党员。

　　2004年10月至2011年1月，在重庆电力科学试验研究院工作，先后任物流中心主任助理、副主任，电能计量部副主任，生技安监部副主任；2011年1月至2013年5月，在重庆市电力公司工作，先后任科信部科技处专责、智能处副处长；2013年5月至2019年6月，在国网重庆市电力公司工作，先后任科信部智能处副处长、信息处副处长、信息处处长；2019年6月至2020年6月，任国网重庆市电力公司互联网部计建处处长。

　　周勇  男，汉族，生于1976年9月，籍贯：四川合江，大学本科，高级经济师，中共党员。

　　2003年10月至2006年6月，任重庆天泰铝业有限公司财务部经理；2006年6月至2009年9月；任重庆涪陵水资源开发有限责任公司财务部主任；2009年9月至2011年5月，在重庆电力科学试验研究院工作，先后任审计专责、财务部主任助理；2011年5月至2011年8月，任重庆市电力公司电力科学研究院财务资产部副主任；2011年8月至2012年8月；任重庆智帆科技有限公司总经理；2012年8月至2013年8月，任重庆渝电电力科技有限公司财务总监；2013年8月至2019年2月，任国网重庆电科院财务部主任；2019年2月至2020年6月，任国网重庆南川供电公司总经理助理。

　　证券代码：600452            证券简称：涪陵电力         公告编号：2020-016

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司

　　关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年7月29日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年7月29日 15点30分

　　召开地点：重庆市涪陵区望州路20号公司十一楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年7月29日

　　至2020年7月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　否

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　于2020年7月13日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》和上海证券交易所网站的相关公告及公司股东大会召开前披露的股东大会材料。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2020年7月27日、28日上午9：30—11：30时，下午2：30—5：00时。

　　（二）登记地点：重庆市涪陵区望州路20号公司办公楼13楼证券投资部。

　　（三）登记方式：自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记；法人股东持营业执照复印件、股票账户卡办理登记；授权代理持本人身份证、委托人股票账户卡和授权委托书（附后）办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记，信函以到达邮戳为准。

　　六、 其他事项

　　（一）本次会议联系人：周勇、刘潇

　　联系电话：023—72286655、72286349

　　联系传真：023—72286349

　　公司地址：重庆市涪陵区望州路20号

　　邮政编码：408000

　　（二）本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通等一切费用自理。

　　特此公告。

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会

　　2020年7月13日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司：

　　兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年7月29日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■