证券代码：000858    证券简称：五粮液    公告编号：2020/第022号

　　宜宾五粮液股份有限公司第五届董事会第七十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　宜宾五粮液股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会第七十六次会议以现场和传阅方式审议议案，于2020年7月9日完成审议，应参与审议表决董事8人，实际参与审议表决董事8人。会议的召开方式符合《公司法》《公司章程》的规定。

　　二、董事会审议议案情况

　　议案一：关于启动公司12万吨生态酿酒项目（一期）的议案

　　同意公司启动12万吨生态酿酒项目（一期），总建筑面积约165,764 m2，拟建酿酒车间5栋；同时建设相关配套建筑和工程，总投资估算为126,778.20万元。

　　本议案同意8票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

　　议案二：关于启动公司110kV变电站建设项目的议案

　　同意公司110kV变电站建设项目启动并立项。

　　本议案同意8票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

　　三、备查文件

　　第五届董事会第七十六次会议决议。

　　特此公告

　　宜宾五粮液股份有限公司董事会

　　2020年7月13日