股票代码：600130        股票简称：波导股份      编号：临2020-027

　　宁波波导股份有限公司

　　第八届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　宁波波导股份有限公司第八届董事会第二次会议于2020年7月9日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2020年7月2日以电子邮件、传真等方式通知各参会人员，会议应到董事7人，实到7人，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长徐立华先生主持 ，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于增加2020年度日常关联交易的议案》

　　关联董事徐立华先生、王海霖先生、戴茂余先生回避表决。

　　内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份关于增加2020年度日常关联交易的公告》。

　　表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

　　2、审议通过了《关于拟收购宁波波导易联电子有限公司部分股权暨关联交易的议案》

　　关联董事徐立华先生、王海霖先生、戴茂余先生回避表决。

　　内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份关于拟收购宁波波导易联电子有限公司部分股权暨关联交易的公告》。

　　表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　宁波波导股份有限公司董事会

　　2020年7月11日

　　股票代码：600130       股票简称：波导股份       编号：临2020-028

　　宁波波导股份有限公司

　　第八届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　宁波波导股份有限公司于2020年7月2日以电子邮件、传真等方式发出召开第八届监事会第二次会议的通知，会议于2020年7月9日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议由监事会召集人赵书钦先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　1、 审议通过了《关于增加2020年度日常关联交易的议案》

　　监事会发表审核意见：

　　该议案所涉及的关联交易，符合公司实际情况，属公司正常经营行为，符合公司生产经营的实际需要，定价公允、遵循了公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性；关联董事在表决过程中依法进行了回避，表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规，不存在损害本公司及本公司股东，特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　2、 审议通过了《关于拟收购宁波波导易联电子有限公司部分股权暨关联交易的议案》

　　监事会发表审核意见：

　　该议案向关联方收购宁波波导易联电子有限公司51%的股权，旨在优化产品结构，尝试进入汽车电子领域，提高整体运营效率。为体现本次交易的公允性，本次股权转让定价以具有证券期货执业资格的会计师事务所出具的审计报告为参考，拟定的交易对价公允、合理，关联董事在表决过程中依法进行了回避，表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规，不存在损害本公司及本公司股东，特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　宁波波导股份有限公司监事会

　　2020年7月11日

　　股票代码：600130    股票简称： 波导股份     编号：临2020-029

　　宁波波导股份有限公司

　　关于增加2020年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议：否。

　　●日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖。

　　一 、日常关联交易基本情况

　　（一） 审议程序

　　1、宁波波导股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月13日召开的第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》，具体内容详见公司于2020年3月17日披露的《波导股份关于预计2020年度日常关联交易的公告》。公司于 2020年 7 月 9日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加2020年度日常关联交易的议案》，关联董事徐立华先生、戴茂余先生、王海霖先生在董事会审议该议案时回避了表决。该事项无需提交股东大会审议。

　　2、公司独立董事事前认可关联交易事项，并发表了独立意见：

　　该议案所涉及的关联交易，符合公司实际情况，属公司正常经营行为，符合公司生产经营的实际需要，定价公允、遵循了公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性；关联董事在表决过程中依法进行了回避，表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规，不存在损害本公司及本公司股东，特别是中小股东利益的情形。

　　（二）增加2020年度日常关联交易预计

　　因经营发展需要，公司拟在原有预计2020年度日常关联交易的基础上，增加与关联方宁波波导易联电子有限公司预计发生的日常关联交易金额：

　　单位：万元  币种：人民币

　　■

　　二、关联方介绍与关联关系

　　1、关联方基本情况

　　关联方名称：宁波波导易联电子有限公司

　　法定代表人： 方孝生

　　注册资本：贰仟万元整

　　注册地址：浙江省宁波市奉化区岳林东路499号

　　主营业务：信息技术、物联网技术的研发，智能定位产品、人工智能设备的研发、制造、加工、批发及网上经营；计算机系统集成和大数据分析；软件开发；电子科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询与技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要财务指标（经审计后）：2019年12月31日总资产35,978,711.86元，总负债31,210,757.58元，净资产4,767,954.28元。2019年实现营业收入95,556,380.97元，净利润1,066,583.49元。

　　2、与公司的关联关系：公司控股股东之全资子公司宁波市波导投资有限公司持有该公司65%股权；公司副总经理刘方明先生持有该公司5%股权。

　　三、关联交易定价政策和定价依据

　　定价政策：主要遵循市场价格的原则，如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成定价的，按照协议价定价。

　　定价依据：根据公司与上述关联方签署的关联交易协议，公司保留向其他第三方选择的权利，以确保公司向关联方以正常的价格进行销售商品。

　　四、 关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易是正常经营所需的，交易定价结算办法是以市场价格为基础，风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会损害上市公司利益，本次日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖。

　　特此公告。

　　宁波波导股份有限公司董事会

　　2020年7月11日

　　股票代码：600130    股票简称：波导股份   编号：临2020-030

　　宁波波导股份有限公司关于拟收购

　　宁波波导易联电子有限公司部分股权

　　暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司拟收购宁波市波导投资有限公司（以下简称“波导投资”）所持宁波波导易联电子有限公司（以下简称“易联电子”）51%股权；

　　●公司控股股东波导科技集团股份有限公司（以下简称“波导科技集团”）持有波导投资100%股权，波导投资为本公司关联方，此项交易为关联交易。

　　●过去12个月除本次交易外，公司与波导投资无关联交易；公司未与不同关联人进行过与本次关联交易类别相关的交易。

　　●本次交易未构成重大资产重组，本次关联交易无需提交股东大会审议。

　　一、 关联交易概述

　　公司拟向波导投资收购易联电子51%股权，转让价格以易联电子截止2020年5月31日经审计的净资产为基础，双方协商确定为人民币370.66万元。

　　公司控股股东波导科技集团持有本公司16.40%股份，波导科技集团持有波导投资100%股份。因此,波导投资为本公司关联方,此项交易为关联交易。

　　截至本报告日，除上述关联交易外，过去12个月，公司与波导投资无关联交易；公司未与不同关联人进行过与本次关联交易类别相关的交易。

　　该事项业经公司2020年7月9日召开的第八届董事会第二次会议审议通过,关联董事徐立华先生、王海霖先生、戴茂余先生回避表决。

　　该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

　　二、关联方介绍

　　1、关联方基本情况

　　关联方名称：宁波市波导投资有限公司

　　法定代表人： 徐立华

　　注册资本：壹亿元整

　　成立日期：2002年12月17日

　　注册地址：浙江省宁波市奉化区东郊开发区岳林东路499号

　　主营业务： 项目投资、实业投资、高新技术产业投资；房地产抵押贷款咨询服务；企业管理咨询、创业信息咨询；创业投资、投资管理、投资咨询服务；工程项目投资；房地产投资。

　　主要财务指标（未经审计）：2019年12月31日总资产9,416.47万元，净资产9,416.47万元；2019年度营业收入0元，净利润-8.19万元。

　　2、与公司的关联关系：宁波市波导投资有限公司系公司控股股东之全资子公司。

　　3、波导投资成立于2002年12月，近三年来致力于物联网、车联网科技企业的投资，2017年以来投资了深圳市开源节流科技有限公司、苏州清研微视电子科技有限公司、宁波波导易联电子有限公司、宁波波导车卫士信息技术有限公司、深圳海卫通网络科技有限公司等,其中宁波波导易联电子有限公司主要研发生产汽车电子配套产品。

　　4、 波导投资与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联。

　　三、关联交易标的基本情况

　　1、标的基本情况

　　标的名称：易联电子51%股权

　　公司名称：宁波波导易联电子有限公司

　　法定代表人： 方孝生

　　注册资本：贰仟万元整

　　注册地址：浙江省宁波市奉化区岳林东路499号

　　主营业务： 信息技术、物联网技术的研发，智能定位产品、人工智能设备的研发、制造、加工、批发及网上经营；计算机系统集成和大数据分析；软件开发；电子科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询与技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、关联关系

　　公司控股股东波导科技集团之全资子公司波导投资持有该公司65%股权；公司副总经理刘方明先生持有该公司5%股权。

　　3、权属状况说明

　　易联电子的股权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　4、最近一年及一期的主要财务数据

　　根据具备证券期货执业资格的立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的立信中联审字[2020]D-0577号标准无保留意见的审计报告，易联电子的财务情况如下：

　　截止2019年12月31日，易联电子总资产35,978,711.86元，总负债31,210,757.58元，净资产4,767,954.28元。2019年实现营业收入95,556,380.97元，净利润1,066,583.49元。

　　截止2020年5月31日，易联电子总资产为57,970,739.98元，总负债50,702,915.14元，净资产7,267,824.84元。2020年1-5月实现营业收入66，596，470.79元，净利润2，499，870.56元。

　　5、本次转让的定价依据

　　本次股权交易定价以2020年5月31日易联电子审计后净资产为依据，经双方协商确定。

　　6、本次股权转让前与转让后易联电子股权结构如下：单位：万元  币种：人民币

　　■

　　注：2020年4月，易联电子的注册资本由人民币500万元增加到人民币2000万元，实收资本没变，各股东持股比例没变。

　　四、交易合同或协议的主要内容

　　1、 公司拟以人民币370.66万元的价格受让波导投资持有易联电子51%的股权，受让完成后，本公司享有对易联电子的控股权。

　　2、转让价款的支付方式和期限

　　转让协议签订之日起5个工作日内，向波导投资现金支付第一批转让价款人民币190万元，第一批转让款完成后，易联电子即开始办理股权转让的工商登记变更及交接，在完成工商登记变更之日起5个工作日内，公司向波导投资支付剩余转让价款人民币180.66万元。

　　3、如波导投资未按约定办理易联电子股权转让的工商变更手续及交接手续，波导投资须根据本公司已付款的金额从付款日起按每日1％。向本公司支付违约金。超过规定期限20天仍未办理完成工商变更手续及交接手续，公司有权解除本协议。

　　董事会授权经营层全权办理相关事项。

　　五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

　　1、公司本次收购易联电子部分股权转让旨在优化产品结构，尝试进入汽车电子领域,提高整体运营效率，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　2、上市公司不存在为波导投资及易联电子提供担保、委托理财情况，波导投资及易联电子也不存在占用上市公司资金等情况。

　　3、2020年5月31日止，易联电子无对外担保，其委托理财情况如下：

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　4、本次股权转让预计不会对公司经营业绩产生重大影响，股权转让完成后，易联电子将纳入公司合并报表范围之内。

　　六、该关联交易应当履行的审议程序

　　1、该关联交易事项业经公司2020年7月9日召开的第八届董事会第二次会议审议通过,关联董事徐立华先生、王海霖先生、戴茂余先生回避表决。

　　2、独立董事对该关联交易予以事前认可并出具独立意见如下：

　　该议案向关联方收购宁波波导易联电子有限公司51%的股权，旨在优化产品结构，尝试进入汽车电子领域,提高整体运营效率。为体现本次交易的公允性，本次股权转让定价以具有证券期货执业资格的会计师事务所出具的审计报告为参考，拟定的交易对价公允、合理，关联董事在表决过程中依法进行了回避，表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规，不存在损害本公司及本公司股东，特别是中小股东利益的情形。

　　七、历史关联交易情况

　　截至本披露日，公司历史上从未与波导投资发生过除本次交易之外的任何关联交易。公司未与不同关联人进行过与本次关联交易类别相关的交易。

　　特此公告。

　　宁波波导股份有限公司董事会

　　2020年7月11日