股票代码：002768               股票简称：国恩股份          公告编号：2020-030

　　青岛国恩科技股份有限公司

　　第三届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）第三届董事会第十九次会议于2020年7月10日上午9:30在公司办公楼三楼会议室召开。本次会议由公司董事长王爱国先生召集并主持，会议通知于2020年7月3日以专人送达、电子邮件、电话等形式发出。本次会议采取现场表决的方式召开，应参加本次会议表决的董事7人，实际参加本次会议表决的董事为7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

　　鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成第四届董事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经公司董事会、监事会及股东提名，公司第三届董事会提名委员会审查，同意将王爱国先生、李宗好先生、张世德先生、李慧颖女士、王亚平先生、罗福凯先生和丁乃秀女士作为第四届董事会董事候选人，其中：王亚平先生、罗福凯先生和丁乃秀女士为独立董事候选人。董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。公司第四届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　为确保董事会工作的正常运行，在新一届董事会董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求，认真履行董事职务。上述候选人简历详见附件。

　　公司董事会已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定的任职条件，独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》所要求的独立性且均已取得独立董事资格证书。本次董事会换届选举提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意上述被提名人作为公司第四届董事会董事候选人，独立董事的任职资格需经深圳证券交易所有关部门审核无异议后提交股东大会审议。

　　具体表决结果如下：

　　1、选举王爱国先生为第四届董事会董事

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　2、选举李宗好先生为第四届董事会董事

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　3、选举张世德先生为第四届董事会董事

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　4、选举李慧颖女士为第四届董事会董事

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　5、选举王亚平先生为第四届董事会独立董事

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　6、选举罗福凯先生为第四届董事会独立董事

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　7、选举丁乃秀女士为第四届董事会独立董事

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见。

　　本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。

　　2、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

　　董事会决定于2020年7月28日采用现场和网络投票相结合的方式于公司办公楼三楼会议室召开2020年第一次临时股东大会。

　　《青岛国恩科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》与本决议公告刊登在2020年7月11日巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届董事会第十九次会议决议；

　　2、公司独立董事出具的关于董事会换届选举的独立意见。

　　特此公告。

　　青岛国恩科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年七月十一日

　　附件：

　　第四届董事会董事候选人简历

　　王爱国，男，1969年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士；住所：山东省青岛市城阳区。中国青年企业家协会会员，中国管理科学大会副理事长，青岛市第十五届人大代表，青岛市城阳区第五届人大代表，青岛市青年创业促进会副会长。曾获中国优秀民营企业家、中国民营科技发展贡献奖、中国管理科学成就特别贡献奖、中国中小企业十大杰出社会贡献企业家、青岛市优秀企业家、青岛市创业明星、青岛市城阳区十大杰出青年、青岛市城阳区第一批优秀青年人才、行业领军企业家等荣誉称号。2000年12月至2011年7月，任青岛国恩科技发展有限公司（以下简称“国恩有限”）执行董事兼总经理、技术中心主任；2011年8月至今，任公司董事长兼总经理、技术中心主任。

　　王爱国先生系公司控股股东、实际控制人，持有公司股票12,600万股，占公司总股本的46.45%。

　　青岛世纪星豪投资有限公司（以下简称“世纪星豪”）持有公司股票1,800万股，占公司总股本的6.64%。徐波女士持有世纪星豪83.30%的股权，系世纪星豪的控股股东。王爱国先生与徐波女士为夫妻关系。除此以外，王爱国先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询，王爱国先生不属于“失信被执行人”。

　　李宗好，男，1970年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师，曾获山东省优秀QC小组成果奖。2004年11月至2010年4月，任国恩有限质量部经理；2010年4月至2011年7月，任国恩有限长兴分公司负责人；2011年8月至今，任公司董事兼长兴分公司负责人。2017年9月至今，兼任宁波分公司负责人。

　　李宗好先生持有世纪星豪3.50%的股权，世纪星豪持有国恩股份1,800万股股份，占总股本的6.64%。李宗好先生通过世纪星豪间接持有国恩股份63万股股份。

　　李宗好先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询，李宗好先生不属于“失信被执行人”。

　　张世德，男，出生于1953年4月，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1998年1月至2016年8月，任青岛益青药用胶囊有限公司董事长、总经理；2016年9月至2017年2月，任青岛益青生物科技股份有限公司（以下简称“益青生物”）总经理；2017年3月至今，任益青生物副董事长；2017年3月至今，任公司董事。

　　张世德先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询，张世德先生不属于“失信被执行人”。

　　李慧颖，女，1979年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2001年3月至2007年3月，任国恩有限会计；2007年3月至2011年7月，历任国恩有限采购管理中心副经理、经理；2011年8月至2017年7月，任公司监事会主席兼采购管理中心经理；2017年8月至今，任公司董事，分管采购管理及生产物流调度中心。

　　李慧颖女士持有世纪星豪0.60%股份，世纪星豪持有国恩股份1,800万股股份，占总股本的6.64%。李慧颖女士通过世纪星豪间接持有国恩股份10.80万股股份。

　　李慧颖女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询，李慧颖女士不属于“失信被执行人”。

　　王亚平，男，1964年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，华东政法学院（现为华东政法大学）法学学士，一级律师。曾获“山东省优秀律师”、“青岛市优秀律师”等荣誉称号。山东琴岛律师事务所执行主任、高级合伙人，山东省律师协会副会长，青岛市律师协会监事长，青岛市仲裁委员会仲裁员。2014年6月至今，任青岛啤酒股份有限公司（香港联交所和上海证券交易所上市公司，股份代码分别为00168和600600）独立监事；2016年3月至今，任青岛国信金融控股有限公司外部董事；2017年1月至今，任青岛百洋医药股份有限公司独立董事；2018年2月至今，任青岛天能重工股份有限公司独立董事；2018年10月至今，任瑞港建设控股有限公司（香港联交所上市公司，股份代码：06816）独立非执行董事。

　　王亚平先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询，王正平先生不属于“失信被执行人”。

　　罗福凯，男，1959年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1995年至今，任教于中国海洋大学会计系，2013年起，担任中国海洋大学技术创新与财务理论研究博士后流动站合作导师，现任中国海洋大学会计系教授，财务管理博士研究生导师，技术创新财务理论博士后流动站合作导师，会计系主任；2008年3月至2014年1月，任赛轮集团股份有限公司独立董事；2015年至今，任中创物流股份有限公司独立董事；2017年3月至今，任公司独立董事。

　　罗福凯先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询，罗福凯先生不属于“失信被执行人”。

　　丁乃秀，女，1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生，教授、硕士生导师。历任青岛科技大学高性能聚合物研究院教师、副教授。现任青岛科技大学教授，青岛伟隆阀门股份有限公司独立董事，山东瑞丰高分子材料股份有限公司独立董事，青岛海泰科模塑科技股份有限公司独立董事。2017年7月至今，任公司独立董事。

　　丁乃秀女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询，丁乃秀女士不属于“失信被执行人”。

　　股票代码：002768               股票简称：国恩股份                  公告编号：2020-031

　　青岛国恩科技股份有限公司

　　第三届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）第三届监事会第十五次会议于2020年7月10日13:30在青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园2号路公司三楼会议室召开。本次会议由监事会主席王胜利先生召集并主持，会议通知于2020年7月3日以专人送达、电子邮件、电话等形式发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于监事会换届选举的议案》

　　公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，同意提名王胜利先生、于保国先生为公司第三届监事会非职工监事候选人（简历见附件），和职工代表大会选举产生的1名职工监事组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。公司第四届监事会候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　为确保监事会工作的正常运行，在第四届监事会监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求，认真履行监事职务。

　　议案具体表决情况如下：

　　1、选举王胜利先生为第四届监事会股东代表监事；

　　表决结果：3票同意，0票弃权、0票反对。

　　2、选举于保国先生为第四届监事会股东代表监事；

　　表决结果：3票同意，0票弃权、0票反对。

　　本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。

　　三、备查文件

　　第三届监事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　青岛国恩科技股份有限公司监事会

　　二○二○年七月十一日

　　附件：

　　第三届监事会监事候选人简历

　　王胜利，男，1986年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2011年4月至2014年8月，任公司采购管理中心职员；2014年9月2017年5月，任公司采购管理中心副经理；2017年6月至今，任公司总经理助理、采购管理中心经理；2017年7月至今，任公司监事。

　　王胜利先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询，王胜利先生士不属于“失信被执行人”。

　　于保国，男，1979年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年1月至2012年7月，国恩股份计划调度部经理；2012年8月至2013年4月，国恩股份南京分公司负责人；2013年5月至2013年11月，任国恩股份合肥分公司负责人；2013年12月至2015年4月，任国恩股份计划调度部经理，2015年5月至2017年4月，任国恩股份南京分公司负责人；2017年5月至今，国恩股份芜湖分公司负责人；2019年5月至今，任公司监事。

　　于保国先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询，于保国先生士不属于“失信被执行人”。

　　股票代码：002768               股票简称：国恩股份                  公告编号：2020-038

　　青岛国恩科技股份有限公司

　　关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月10日召开了第三届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》，董事会决议于2020年7月28（星期二）召开公司2020年第一次临时股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会的届次：2020年第一次临时股东大会

　　（二）股东大会的召集人：青岛国恩科技股份有限公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十九次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议召开时间：2020年7月28日（星期二）14:00

　　2、网络投票时间：2017年7月28日（星期二），其中：

　　（1）通过深圳证券交易系统网络投票时间：2020年7月28日（星期二）上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00

　　（2）通过证券交易所互联网投票时间：2020年7月28日（星期二）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式

　　为配合做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，公司倡议有条件的股东选择通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决。

　　（六）股权登记日：2020年7月22日（星期三）

　　（七）会议出席对象：

　　1、截至2020年7月22日当天深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。（授权委托书式样附后）

　　2、公司的董事、监事、高级管理人员

　　3、公司聘请的见证律师

　　（八）现场会议召开地点：青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园2号路公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

　　1.01选举王爱国先生为第四届董事会非独立董事

　　1.02选举李宗好先生为第四届董事会非独立董事

　　1.03选举张世德先生为第四届董事会非独立董事

　　1.04选举李慧颖女士为第四届董事会非独立董事

　　2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》

　　2.01选举王亚平先生为第四届董事会独立董事

　　2.02选举罗福凯先生为第四届董事会独立董事

　　2.03选举丁乃秀女士为第四届董事会独立董事

　　3、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

　　3.01选举王胜利先生为第四届监事会非职工代表监事

　　3.02选举于保国先生为第四届监事会非职工代表监事

　　上述议案均采用累积投票表决方式，非独立董事和独立董事实行分开投票。本次应选非独立董事4人，独立董事3人，非职工代表监事2人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

　　上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见2020年7月11日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、提案编码

　　■

　　四、现场会议登记方法

　　（一）登记时间：2020年7月27日上午9:00-11:00，下午13:30-15:30

　　（二）登记地点：公司办公楼三楼会议室

　　（三）登记方式：

　　1、自然人股东：自然人股东出席的，需持有股东账户卡和本人身份证原件及复印件进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件）和委托人证券账户卡进行登记。

　　2、法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人身份证原件及复印件进行登记；委托代理人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人证券账户卡、授权委托书（见附件）和出席人身份证原件及复印件进行登记。

　　3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记，但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。本公司不接受采用电话方式进行登记。

　　4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程请查看附件一。

　　六、其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系人姓名：于雨

　　电话号码：0532-89082999

　　传真号码：0532-89082855

　　联系地址：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园2号路

　　青岛国恩科技股份有限公司证券投资部

　　（二）股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

　　七、备查文件

　　（一）公司第三届董事会第十九次会议决议；

　　（二）公司第三届监事会第十五次会议决议；

　　特此通知。

　　青岛国恩科技股份有限公司董事会

　　2020年7月11日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票代码：362768

　　2、投票简称：国恩投票

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会提案均为累积投票提案.对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　①  选举非独立董事（如议案 1，采用等额选举，应选人数为4位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

　　股东可以将所拥有的选举票数在4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　②  选举独立董事（如议案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　③ 选举非职工代表监事（如议案 3，采用差额选举，应选人数为 2 位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将其拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。

　　4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年7月28日（星期二）上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年7月28日（星期二）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　青岛国恩科技股份有限公司：

　　兹授权委托            （先生/女士）代表本公司/本人出席于2020年07月28日召开的青岛国恩科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　委托人对受托人的表决指示如下：

　　■

　　特别说明事项：

　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为个人的，应签名；委托人为单位的，并由单位法定代表人签名，并加盖单位公章。

　　3、委托人对上述表决事项未作具体指示的或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

　　委托人（签名或法定代表人签名、并加盖单位法人公章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人持有股数：

　　委托人持股的股份性质：

　　委托人股东账户代码：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　授权委托书签发日期：    年    月    日

　　股票代码：002768               股票简称：国恩股份          公告编号：2020-039

　　青岛国恩科技股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运作，顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，公司于2020年7月10日下午2:30在公司办公楼三楼会议室召开职工代表大会。经过全体与会职工代表认真讨论，一致同意选举公司宋文女士（个人简历见附件）为公司第四届监事会职工代表监事。与公司2020年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

　　该职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》、公司《监事会议事规则》有关监事任职的资格和条件，最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员。公司第四届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　青岛国恩科技股份有限公司监事会

　　二〇二〇年七月十一日

　　附件：

　　第四届监事会职工代表监事简历

　　宋文，女，1989年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年12月至2013年2月任公司总经理秘书；2013年3月2017年2月任公司行政经理；2017年3月至2019年10月任青岛益青生物科技股份有限公司董事会秘书；2019年10月至今任公司行政经理。