本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议于2020年7月9日发出书面通知，于2020年7月10日以通讯方式召开，会议应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及其他规范性文件的有关规定。会议形成如下决议：

　　一、审议通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》。

　　公司董事会同意选举陈旭先生（简历附后）为公司第九届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　　按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司半数以上董事提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任朱洁女士（简历附后）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

　　朱洁女士熟悉证券相关法律法规、上市规则及公司业务，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规定要求。在本次董事会会议召开前，朱洁女士担任公司董事会秘书的任职资格已获得上海证券交易所审核通过。

　　独立董事对本议案发表了独立意见。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　公司董事会秘书联系方式如下：

　　联系电话：0512-68856070

　　传真：0512-68856098-7021

　　邮箱：600083@boxinholding.com

　　地址：江苏省苏州市姑苏区朱家湾街8号姑苏软件园B3栋16层

　　三、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　　公司董事会同意聘任舒怡远先生（简历附后）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

　　舒怡远先生熟悉证券相关法律法规、上市规则及公司业务，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证，任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规定要求。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　公司证券事务代表联系方式如下：

　　联系电话：0512-68856070

　　传真：0512-68856098-7021

　　邮箱：600083@boxinholding.com

　　地址：江苏省苏州市姑苏区朱家湾街8号姑苏软件园B3栋16层

　　特此公告。

　　江苏博信投资控股股份有限公司董事会

　　2020年7月11日

　　附：副董事长、董事会秘书、证券事务代表简历

　　副董事长陈旭先生

　　陈旭，男，1969年生，大专学历。中国国籍，有美国永久居住权。曾任上海赛奥物流有限公司执行董事兼总经理，苏州有您网络技术服务有限公司执行董事兼总经理，苏州有您网国际物流股份有限公司董事长兼总经理。现任江苏博信投资控股股份有限公司董事兼总经理，上海赛奥物流有限公司执行董事，苏州有您网络技术服务有限公司执行董事，苏州有您网国际物流股份有限公司董事长。

　　陈旭先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陈旭先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　董事会秘书朱洁女士

　　朱洁，女，1986年生，硕士研究生学历。曾任江苏博信投资控股股份有限公司董事，天睿创融（深圳）股权投资基金管理有限公司执行董事，创融金控（深圳）有限公司合伙人，汇达丰金融集团有限公司业务总监。现任江苏博信投资控股股份有限公司证券事务总监。

　　朱洁女士与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。朱洁女士未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　证券事务代表舒怡远先生

　　舒怡远，男，1993年生，本科学历。曾任广州杰赛科技股份有限公司证券事务副主管。现任江苏博信投资控股股份有限公司证券事务经理。

　　舒怡远先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。舒怡远先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。