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2020年07月11日 星期六 上一期  下一期
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威海华东数控股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告

  证券代码:002248          证券简称:华东数控        公告编号:2020-026

  威海华东数控股份有限公司

  第五届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  威海华东数控股份有限公司(简称“公司”)第五届董事会第二十次会议(简称“本次会议”)通知于2020年7月7日以电话、邮件等方式发出,会议于2020年7月10日上午9时以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开。会议由董事长连小明主持,应出席董事9人,实际出席董事9人,全体监事列席本次会议。本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议程序合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事表决,形成如下决议:

  1、审议通过《关于控股子公司停产的议案》;

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

  具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于控股子公司停产的公告》(公告编号:2020-028)。

  2、审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》;

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于改聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-029)。

  独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见,具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于改聘会计师事务所的事前认可意见》、《独立董事关于改聘会计师事务所的独立意见》。

  3、审议通过《关于召开2020年度第二次临时股东大会的议案》。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

  具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于召开2020年度第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-030)。

  三、备查文件

  1、威海华东数控股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议;

  2、威海华东数控股份有限公司独立董事关于改聘会计师事务所的事前认可意见;

  3、威海华东数控股份有限公司独立董事关于改聘会计师事务所的独立意见。

  特此公告。

  威海华东数控股份有限公司董事会

  二〇二〇年七月十一日

  证券代码:002248          证券简称:华东数控         公告编号:2020-027

  威海华东数控股份有限公司

  第五届监事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  威海华东数控股份有限公司(简称“公司”)第五届监事会第十九次会议(简称“本次会议”)通知于2020年7月7日以电话、邮件等方式发出,会议于2020年7月10日上午10时以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开。会议由监事会主席陈晓云主持,应出席监事3人,实际出席监事3人,部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议程序合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事表决,形成如下决议:

  1、审议通过《关于控股子公司停产的议案》;

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

  具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于控股子公司停产的公告》(公告编号:2020-028)。

  2、审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于改聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-029)。

  三、备查文件

  1、威海华东数控股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议。

  特此公告。

  威海华东数控股份有限公司监事会

  二〇二〇年七月十一日

  证券代码:002248          证券简称:华东数控          公告编号:2020-029

  威海华东数控股份有限公司

  关于改聘会计师事务所的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  威海华东数控股份有限公司(简称“公司”)第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》,拟改聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华”)为公司2020年度审计机构。独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见,具体内容详见2020年7月11日刊载于巨潮资讯网的《独立董事关于改聘会计师事务所的事前认可意见》、《独立董事关于改聘会计师事务所的独立意见》。具体情况如下:

  一、拟改聘会计师事务所事项的情况说明

  鉴于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)已连续多年为公司提供审计服务,为保证审计工作的独立性、客观性和公允性,同时根据公司实际业务需求,经审慎研究,公司拟改聘大华为公司2020年度审计机构,聘用期一年,并授权公司董事长根据工作量确定报酬。

  公司已就改聘事项与信永中和进行了充分沟通,信永中和对该事项无异议,并承诺将与大华按相关规定做好沟通交接工作。公司对信永中和多年来的审计工作表示衷心感谢!

  二、拟改聘会计师事务所的基本信息

  1、机构信息

  机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

  机构性质:特殊普通合伙企业

  历史沿革:本所品牌源自1985年10月上海财政局和上海财经大学共同发起设立的大华会计师事务所。2009年11月26日,为适应形势发展的需要,遵照财政部《关于加快我国注册会计师行业发展的若干意见》的战略方针,北京立信会计师事务所有限公司与广东大华德律会计师事务所(特殊普通合伙)等几家较大规模的会计师事务所进行整体合并。合并重组、整合后北京立信会计师事务所有限公司更名为“立信大华会计师事务所有限公司”。2011年8月31日,更名为“大华会计师事务所有限公司”。2011年9月,根据财政部、国家工商行政管理总局联合下发的《关于推动大中型会计师事务所采取特殊普通合伙组织形式的暂行规定》转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2011年11月3日“大华会计师事务所(特殊普通合伙)”获得北京市财政局京财会许可[2011]0101号批复。2012年2月9日,经北京市工商行政管理局批准,大华会计师事务所(特殊普通合伙)登记设立。

  注册地址:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

  业务资质:1992年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》,2006年经PCAOB认可获得美国上市公司审计业务执业资格,2010年首批获得H股上市公司审计业务资质,2012年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》至今。

  是否曾从事过证券服务业务:是。

  投资者保护能力:职业风险基金2018年度年末数:543.72万元;职业责任保险累计赔偿限额:70,000万元;相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

  是否加入相关国际会计网络:加入大华国际会计公司(原马施云国际会计公司)。

  2、人员信息

  目前合伙人数量:196人。

  截至2019年末注册会计师人数:1458人,其中:从事过证券服务业务的注册会计师人数:699人。

  截至2019年末从业人员总数:6119人。

  拟签字注册会计师姓名和从业经历等:

  拟签字注册会计师姓名:刘学生

  拟签字注册会计师从业经历:2003年开始从事审计业务,至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、证监局及财政部检查等工作。

  拟签字注册会计师姓名:王鑫

  拟签字注册会计师从业经历:2006年开始从事审计业务,至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、证监局及财政部检查等工作。

  3、业务信息

  2018年度业务总收入:170,859.33万元

  2018年度审计业务收入:149,323.68万元

  2018年度证券业务收入:57,949.51万元

  2018年度审计公司家数:15623

  2018年度上市公司年报审计家数:240

  是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验:是

  4、执业信息

  大华会计师事务所(特殊普通合伙)及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  项目合伙人:王鑫,注册会计师,合伙人,2006年起从事审计业务,至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、绩效考核、证监局及财政部检查等工作,有证券服务业务从业经验,从事证券业务的年限12年,具备相应的专业胜任能力。

  项目质量控制负责人:李峻雄,注册会计师,合伙人,1997年开始从事审计业务,专注于企业资产重组、上市公司及央企审计业务,曾负责多家上市公司、央企及其他公司年度审计工作。2012年开始专职负责大华会计师事务所(特殊普通合伙)重大审计项目的质量复核工作,审核经验丰富,有证券服务业务从业经验,从事证券业务的年限23年,具备相应的专业胜任能力。

  拟签字注册会计师:刘学生,注册会计师,2003年开始从事审计业务,至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、证监局及财政部检查等工作,有证券服务业务从业经验,从事证券业务的年限15年,具备相应的专业胜任能力。

  5、诚信记录

  大华会计师事务所(特殊普通合伙)近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的概况:行政处罚1次,行政监管措施20次,自律处分3次。具体如下:

  ■

  拟签字注册会计师近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

  三、拟改聘会计师事务所履行的程序

  公司董事会审计委员会已对大华的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力等方面进行了审查,认为其满足为公司提供审计服务的资质要求,具备审计的专业能力,同意向董事会提议改聘大华为公司2020年度审计机构。

  独立董事对改聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见及独立意见,具体内容详见2020年7月11日刊载于巨潮资讯网的《独立董事关于改聘会计师事务所的事前认可意见》、《独立董事关于改聘会计师事务所的独立意见》。

  公司董事会提前与信永中和就改聘会计师事务所事项进行了沟通,征得其理解和支持。公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》,同意改聘大华为公司2020年度审计机构,聘用期一年,并授权公司董事长根据工作量确定报酬。本次改聘审计机构事项尚需提交公司股东大会审议。

  四、报备文件

  1、威海华东数控股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议;

  2、威海华东数控股份有限公司独立董事关于改聘会计师事务所的事前认可意见;

  3、威海华东数控股份有限公司独立董事关于改聘会计师事务所的独立意见;

  4、威海华东数控股份有限公司审计委员会会议决议;

  5、信永中和书面陈述意见;

  6、大华营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

  特此公告。

  威海华东数控股份有限公司董事会

  二〇二〇年七月十一日

  证券代码:002248         证券简称:华东数控          公告编号:2020-028

  威海华东数控股份有限公司

  关于控股子公司停产的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  威海华东数控股份有限公司(简称“公司”)第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于控股子公司停产的议案》,决定全面停止控股子公司荣成市弘久锻铸有限公司(以下简称“弘久锻铸”)的生产经营业务,弘久锻铸已作出停产的股东会决议。具体情况如下:

  一、控股子公司基本情况

  1、企业名称:荣成市弘久锻铸有限公司

  2、企业类型:有限责任公司

  3、法定代表人:连小明

  4、注册资本:182,507,271.86元

  5、注册地址:荣成市人和镇北元产村

  6、成立日期:2004年9月23日

  7、统一社会信用代码:91371082766665516W

  8、经营范围:精密型腔模及铸锻件的生产、加工与销售,经营备案范围内的货物和技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,有效期以许可证为准)

  9、股东情况

  ■

  10、最近三年经审计的主要财务数据

  单位:万元

  ■

  二、停止生产经营原因

  近两年,弘久锻铸受工艺、环保、资金等诸多因素影响,生产萎缩,技术人员流失,财务状况恶化。公司完成对弘久锻铸的债转股增资后,虽然积极推进其生产经营重整,但弘久锻铸目前从事的铸件生产、加工业务,生产工艺和技术水平落后,能源消耗高,容易造成环境污染,生产效率和社会经济效益较低,也不符合荣成市绿色发展、生态优先和历史文化传承的总体发展规划。在此背景下,如果对弘久锻铸进行大规模的设备更新和技术改革,需要投入大量的资金及人力、物力,与公司专心致力于通用机床生产的发展规划及经营、资金等现状和发展战略不符;如果仍然使用老旧工艺和生产设备恢复或扩大生产,必然面临技术、环保、资金等多方压力,造成弘久锻铸生产经营和财务状况继续恶化。为此,公司决定停止弘久锻铸生产经营业务,并授权公司管理层根据有关法律法规要求,与朱口集团有限公司、弘久锻铸协调办理停产后的相关事宜。

  三、对公司的影响

  弘久锻铸最近一期经审计营业收入占公司营业收入的比例为1.58%,占比小且弘久锻铸主营业务与公司主营业务关联度较小,弘久锻铸停产不会对公司正常生产经营活动和持续经营能力产生不利影响。

  弘久锻铸停止生产经营后,将对相关人员进行妥善安置,同时做好债权债务的梳理和后续跟踪,并对相关资产需计提的资产减值进行测算,可能将对公司的资产和利润状况产生影响,具体情况以公司定期报告为准。弘久锻铸停止生产经营有利于避免后续更大规模的长期亏损和资金投入,符合公司和全体股东的利益。

  四、其他相关说明

  弘久锻铸停止生产经营后,公司将积极通过包括但不限于资产处置、股权转让等方式尽快完成对所持弘久锻铸股权及其资产的处置,降低弘久锻铸停止生产经营业务对公司财务状况和经营管理的影响,促进公司集中资源发展通用机床业务。

  公司后续对弘久锻铸资产及股权的处置尚存在较大不确定性,公司将根据后续进展及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》,公司相关信息以在上述指定媒体披露的公告为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

  特此公告。

  威海华东数控股份有限公司董事会

  二〇二〇年七月十一日

  证券代码:002248           证券简称:华东数控           公告编号:2020-030

  威海华东数控股份有限公司关于召开2020年度第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  威海华东数控股份有限公司(简称“公司”)第五届董事会拟定于2020年7月28日(星期二)召开2020年度第二次临时股东大会(以下简称“本次会议”),会议有关事项如下:

  一、本次会议的基本情况

  (一)本次会议届次:2020年度第二次临时股东大会。

  (二)本次会议召集人:公司第五届董事会。

  (三)本次会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

  (四)本次会议召开日期、时间:

  现场会议召开时间:2020年7月28日(星期二)上午9:00。

  网络投票时间:2020年7月28日。其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年7月28日上午9:15至9:25、9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深交所互联网投票的具体时间为:2020年7月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

  (五)召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。

  1、现场投票:本次会议现场投票在公司办公楼会议室(威海经济技术开发区环山路698号)进行。股东可本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件)委托他人出席现场会议。

  2、网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和股东大会网络投票系统平台(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  (六)股权登记日:2020年7月21日(星期二)。

  (七)出席对象:

  1、截至2020年7月21日(星期二)15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人(授权委托书附后);

  2、本公司董事、监事及高级管理人员;

  3、公司聘请的律师。

  (八)本次会议召开地点:公司办公楼会议室(威海经济技术开发区环山路698号)

  二、本次会议审议事项

  (一)议案名称

  1、《关于改聘会计师事务所的议案》。

  (二)特别强调事项

  1、全体社会公众股股东既可参与现场投票,也可通过互联网参加网络投票;

  2、本次股东大会审议事项,公司将对中小投资者的表决情况单独计票并披露。

  三、提案编码

  ■

  四、本次会议登记方法

  (一)登记方式

  1、法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证、股票账户卡办理登记手续。

  2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡;授权委托代理人持代理人及委托人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

  3、异地股东可采用信函或传真方式登记(不接受电话登记),股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式附后),以便登记确认。来信请寄:公司证券部(威海经济技术开发区环山路698号),邮编:264205(信封请注明“股东大会”字样)。

  (二)登记时间

  2020年7月22日(星期三),上午8:00—12:00;下午13:00—16:00。

  (三)登记地点及联系方式

  联系地址:公司证券部(威海经济技术开发区环山路698号)

  联系电话:0631-5912929

  联系传真:0631-5967988

  联 系 人:李晓萌

  五、参与网络投票的具体操作流程程序

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件。

  六、其他事项

  1、本次会议联系方式

  联系地址:公司证券部(威海经济技术开发区环山路698号)

  联系电话:0631-5912929

  联系传真:0631-5967988

  联 系 人:李晓萌

  2、本次股东大会会期一天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

  3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前20分钟到场。

  七、备查文件

  1、威海华东数控股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议。

  威海华东数控股份有限公司董事会

  二〇二〇年七月十一日

  附件一:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:362248。

  2、投票简称:“华东投票”。

  3、填报表决意见:对于上述投票议案,填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

  4、本次会议不设总议案。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2020年7月28日上午9:15至9:25、9:30至11:30,下午13:00至15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年7月28日上午9:15至下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内经深交所互联网投票系统进行投票。附件二:

  股东参会登记表

  ■

  授权委托书

  兹全权委托           先生(女士)代表本人(单位)出席威海华东数控股份有限公司2020年度第二次临时股东大会,并按如下授权代为行使表决权。委托人对会议议案表决如下:(在相应的表决意见项下划“√”,表示按持股数行使相应表决权。)

  ■

  委托股东姓名及签章:               身份证或营业执照号码:

  委托股东持股数:                         委托人股票账号:

  受托人签名:                           受托人身份证号码:

  委托日期:

  *请认真填写授权委托书,授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效*

  *本委托书有效期至股东大会结束之时止*

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