证券代码：600094、900940   证券简称：大名城、大名城B    公告编号：2020-072

　　上海大名城企业股份有限公司

　　2020年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年7月10日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海虹桥元一希尔顿酒店二楼元福厅

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事局召集，经公司半数以上董事推选，由董事郑国强先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席2人，董事郑国强先生、独立董事马洪先生出席会议，董事俞培俤先生、俞锦先生、俞丽女士、俞凯先生、冷文斌先生，独立董事卢世华先生、陈玲女士，因工作原因未出席本次会议,均已向公司请假；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事江山先生出席会议，监事王文贵先生、梁婧女士，因工作原因未出席本次会议，均已向公司请假；

　　3、 公司董事会秘书张燕琦女士出席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)累积投票议案表决情况

　　1、 关于增补董事的议案

　　■

　　2、 关于增补独立董事的议案

　　■

　　3、 关于增补监事的议案

　　■

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　议案1获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海上正恒泰律师事务所

　　律师：李备战律师、陈萌律师

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 上海证券交易所要求的其他文件。

　　上海大名城企业股份有限公司

　　2020年7月11日

　　证券代码：600094、900940   证券简称：大名城、大名城B    公告编号：2020-073

　　上海大名城企业股份有限公司

　　关于选举职工监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，于2020年7月9日召开职工代表大会，会议选举江山先生为公司第八届监事会职工代表监事。

　　本次职工代表大会会议选出的职工监事，将与公司2020年第三次临时股东大会选举产生的二名监事共同组成公司第八届监事会，职工监事的任期与第八届监事会一致。

　　特此公告。

　　上海大名城企业股份有限公司监事会

　　2020年7月11日

　　江山先生简历：

　　江山，男，1968年12月出生，大学本科，经济师，北京大学EMBA。曾任福建省华侨友谊供应公司总经办副主任、福建省贸易厅厅长秘书、福建元一房地产发展有限公司副总经理、元一集团有限公司总裁助理、福建嘉园房地产开发有限公司总经理、公司第七届监事会职工监事。现任公司第八届监事会职工监事，公司董事长助理、行政总监、工会主席。江山先生未持有公司股份。无受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒之情形。

　　证券代码：600094、900940     证券简称：大名城、大名城B     公告编号：2020-074

　　上海大名城企业股份有限公司

　　第八届董事局第一次会议决议公告

　　本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海大名城企业股份有限公司第八届董事局第一次会议于2020年7月10日在公司会议室以现场结合视频的会议方式召开。会议召开十日前已向各位董事发出书面通知，会议的召集符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议的召开合法有效。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体董事推选董事俞培俤先生主持本次会议。会议审议通过如下决议：

　　一、 选举俞培俤先生为公司第八届董事局主席。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、 选举俞锦先生为公司第八届董事局副主席。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、 选举公司第八届董事局各专门委员会委员。

　　战略委员会：委员共七名，分别为俞培俤、俞锦、俞丽、俞凯、郑国强、卢世华、陈玲，任期同本届董事局。主任委员由董事局主席俞培俤先生担任。

　　审计委员会：委员共五名，分别为卢世华、陈玲、郑启福、冷文斌、郑国强，任期同本届董事局。主任委员由全体委员选举会计专业的独立董事卢世华先生担任。

　　提名委员会：委员共五名，分别为郑启福、卢世华、陈玲、俞锦、俞丽，任期同本届董事局。主任委员由全体委员选举独立董事郑启福先生担任。

　　薪酬与考核委员会：委员共五名，分别为陈玲、卢世华、郑启福、俞锦、冷文斌，任期同本届董事局。主任委员由全体委员选举独立董事陈玲女士担任。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、经公司董事局主席提名，聘任俞锦先生为公司总经理，任期同本届董事局。

　　俞锦先生具备担任相应职务的资格和能力，符合担任上市公司高管人员的任职条件。不存在《公司法》规定不得担任公司高管人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。

　　本次会议前，公司提名委员会对高管候选人提名进行了审核。独立董事对本项议案发表了独立意见。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过聘任公司其他高级管理人员的议案。

　　（一）经公司总经理提名，聘任蒋冬森先生为公司执行总经理。

　　（二）经公司总经理提名，聘任冷文斌先生为公司常务副总经理。

　　（三）经公司总经理提名，聘任郑国强先生为公司财务总监兼副总经理。

　　（四）经公司总经理提名，聘任鲍金林先生为公司副总经理。

　　（五）经公司总经理提名，聘任林振文先生为公司副总经理。

　　（六）经公司总经理提名，聘任陈峰先生为公司副总经理。

　　（七）经公司董事局主席提名，聘任张燕琦女士为公司董事会秘书。

　　（八）经公司总经理提名，聘任陈方先生为公司副总经理。

　　上述聘任的高管人员的任期同本届董事局。上述聘任的高管人员具备担任相应职务的资格和能力，符合担任上市公司高管人员的任职条件。不存在《公司法》不得担任公司高管人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。

　　本次会议前公司提名委员会对高管候选人提名进行了审核。独立董事对本项议案发表了独立意见。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海大名城企业股份有限公司董事局

　　2020年7月11日

　　新增高管简历：

　　陈方，男，1966年出生，大学本科，工商管理硕士，高级工程师。曾任泰禾集团总裁助理兼武汉区域总经理，利嘉（福建）国际商贸有限公司总经理，元一集团有限公司董事、副总经理，北京泰禾房地产开发有限公司常务副总经理，福建天元房地产开发有限公司常务副总经理，福建商业建设开发有限公司副总经理。现任公司副总经理。

　　证券代码：600094、900940   证券简称：大名城、大名城B    公告编号：2020-075

　　上海大名城企业股份有限公司

　　第八届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海大名城企业股份有限公司第八届监事会第一次会议于2020年7月10日在公司会议室以现场会议结合视频会议方式召开。会议召开十日前已经向各位监事发出书面通知，会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，全体监事推选监事董云雄先生主持本次会议。会议审议通过如下决议：

　　选举董云雄先生为公司第八届监事会主席。同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海大名城企业股份有限公司

　　监事会

　　2020年7月11日