证券代码:600242 证券简称:*ST中昌 公告编号:2020-037
中昌大数据股份有限公司关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次:
2019年年度股东大会
2. 股东大会召开日期:2020年7月20日
3. 股权登记日
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二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人:上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司
2. 提案程序说明
公司已于2020年6月30日公告了股东大会召开通知,单独持有24.88%股份的股东上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司(以下简称“三盛宏业”)有权在公司股东大会召开10日前以书面形式向公司董事会提交临时议案,2020年7月9日,公司董事会收到三盛宏业提议增加临时提案并收到《关于提议增加中昌大数据股份有限公司2019年年度股东大会临时提案的函》。股东大会召集人现按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
1.00 关于选举董事的议案
1.01 凌云先生
1.02 吕锦波先生
1.03刘国秀先生
1.04李波先生
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01李备战先生
三、 除了上述增加临时提案外,于2020年6月30日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2020年7月20日15点00分
召开地点:上海市黄浦区外马路978号11楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2020年7月20日
至2020年7月20日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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注:本次会议还将听取公司《独立董事2019年度述职报告》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第三十七次会议和第九届监事会第十七次会议审议通过,详情请见公司于2020年6月30日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。
2、 特别决议议案:无
3、 对中小投资者单独计票的议案:议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10
4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
特此公告。
中昌大数据股份有限公司董事会
2020年7月11日
●报备文件
(一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1:授权委托书
授权委托书
中昌大数据股份有限公司:
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
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委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例:
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示:
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证券代码:600242 证券简称:*ST中昌 公告编号:临2020-038
中昌大数据股份有限公司
关于公司总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中昌大数据股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事厉群南先生的辞职报告:因个人原因,厉群南先生请求辞去公司总经理、法定代表人职务,公司法定代表人以公司后续工商变更结果为准。辞职后厉群南先生仍然担任公司董事、董事长职务。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,厉群南先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对厉群南先生任职总经理期间对公司发展所做出的贡献和努力,表示由衷的敬意和感谢!
公司将按照《公司法》和《公司章程》等有关规定,尽快完成法定代表人变更及聘任总经理等相关后续工作。同时,公司在未正式聘任新的董事会秘书期间,厉群南先生代为履行董事会秘书职责。
特此公告。
中昌大数据股份有限公司董事会
2020年7月11日
证券代码:600242 证券简称:*ST中昌 公告编号:临2020-039
中昌大数据股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
(1)本公司股票于2020年7月8日、7月9日、7月10日连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%,由于近期公司股票价格波动较大,公司现对有关事项和风险说明如下,敬请投资者理性投资,注意投资风险。
(2)公司2020年6月30日发布2019年年度报告,公司2019年度归属于上市公司股东的净利润为-1,568,527,024.24元,与去年同期相比发生大幅度下滑,较上年同期减少1,392.31%。公司因2019年年度财务会计报告被会计师事务所出具无法表示意见的审计报告,公司股票于2020年7月1日被实施退市风险警示。
(3)公司控股股东持有公司股份被司法冻结113,624,023股,占其持股总数的100.00%,控股股东持有的公司股份累计被司法冻结及轮候冻结19次。控股股东持有的公司股份累计被质押113,360,000股,占其持股总数的99.77%。控股股东及其一致行动人持有公司股份被司法冻结165,868,506股,占其持股总数的95.41%,控股股东及其一致行动人持有公司股份累计被质押172,832,500股,占其持股总数的99.09%。公司控股股东目前存在重大债务违约情形,涉及多起重大诉讼以及强制执行案件。
(4)经公司自查并向公司控股股东及实际控制人核实,截至本公告披露日,除本公司已披露事项外,不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于2020年7月8日、7月9日、7月10日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动的情况,公司对有关事项进行了核查,并发函问询了公司控股股东,现将有关情况说明如下:
(一)生产经营情况。经公司自查,公司目前生产经营正常,内外部经营环境均未发生重大变化,不存在应披露而未披露的重大事项。
(二)重大事项情况。本公司已采取书面方式向公司控股股东上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司及实际控制人进行函证。公司董事会、控股股东及实际控制人确认,不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于筹划并购重组、发行股份、上市公司债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况。经公司核实,公司未发现对公司股票交易价格产生影响的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻,亦未涉及市场热点概念。
(四)其他股价敏感信息。经核实,公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
(1)公司2020年6月30日发布2019年年度报告,公司2019年度归属于上市公司股东的净利润为-1,568,527,024.24元,与去年同期相比发生大幅度下滑,较上年同期减少1,392.31%。公司因2019年年度财务会计报告被会计师事务所出具无法表示意见的审计报告,公司股票于2020年7月1日被实施退市风险警示。
(2)公司控股股东持有公司股份被司法冻结113,624,023股,占其持股总数的100.00%,控股股东持有的公司股份累计被司法冻结及轮候冻结19次。控股股东持有的公司股份累计被质押113,360,000股,占其持股总数的99.77%。控股股东及其一致行动人持有公司股份被司法冻结165,868,506股,占其持股总数的95.41%,控股股东及其一致行动人持有公司股份累计被质押172,832,500股,占其持股总数的99.09%。公司控股股东目前存在重大债务违约情形,涉及多起重大诉讼以及强制执行案件。
本公司郑重提醒广大投资者,公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
四、董事会声明
本公司董事会确认,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
特此公告。
中昌大数据股份有限公司
董事会
2020年7月11日