证券代码：603681         股票简称：永冠新材         编号：2020-053

　　上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月9日收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》[201400号]（以下简称“《通知书》”），中国证监会依法对公司提交的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，现需公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

　　公司及相关中介机构将按照《通知书》的要求逐项落实相关问题，在规定的期限内及时披露反馈意见回复，并报送中国证监会行政许可受理部门。

　　公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性，公司将根据该事项的审核进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会

　　二〇二〇年七月十一日

　　证券代码：603681         股票简称：永冠新材         编号：2020-054

　　上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司购买设备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●交易简要内容：2020年5月27日，江西永冠科技发展有限公司（以下简称“江西永冠”）购买德国布鲁克纳机械有限公司双向拉伸聚丙烯薄膜生产线设备，金额不超过15,000,000.00欧元（不含交易税费）。

　　2020年7月，江西永冠拟购买德国布鲁克纳机械有限公司双向拉伸聚丙烯薄膜生产线设备，金额不超过15,000,000.00欧元（不含交易税费）。以上两次生产线设备购买金额累计不超过30,000,000.00欧元（不含交易税费）。

　　●本次交易未构成关联交易、重大资产重组，已经第三届董事会第三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

　　●特别风险提示：合同条款中已对合同范围、合同价格、支付方式、履行期限等内容做出了明确约定，合同各方也均有履约能力，但在合同履行过程中，如遇政策、市场、环境、天气等不可预计或不可抗力等因素的影响，可能会导致合同无法如期或全部履行。

　　一、交易概述

　　上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江西永冠科技发展有限公司2020年05月27日与苏美达国际技术贸易有限公司（进口代理）、德国布鲁克纳机械有限公司（卖方）签订《供货合同》（JYTD[2020-002]），以不超过15,000,000.00欧元（不含交易税费）的价格向德国布鲁克纳机械有限公司购买双向拉伸聚丙烯薄膜生产线设备；

　　2020年7月，江西永冠拟与苏美达国际技术贸易有限公司（进口代理）、德国布鲁克纳机械有限公司（卖方）签订《供货合同》（JYTD[2020-003]），以不超过15,000,000.00欧元（不含交易税费）的价格向德国布鲁克纳机械有限公司购买双向拉伸聚丙烯薄膜生产线设备，苏美达国际技术贸易有限公司作为进口代理主要义务为设备的进口和付款。

　　以上两次生产线设备购买金额累计不超过30,000,000.00欧元（不含交易税费）。

　　公司于2020年7月9日召开第三届董事会第三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司全资子公司购买设备的议案》。该议案无需提交公司股东大会审议。

　　二、交易各方当事人情况介绍

　　（一）苏美达国际技术贸易有限公司

　　企业名称：苏美达国际技术贸易有限公司

　　企业性质：有限责任公司

　　注册资本：41,100万人民币

　　住所：中国南京市长江路198号苏美达大厦11楼

　　成立日期：1999年3月12日

　　法定代表人：赵维林

　　主要股东：江苏苏美达集团有限公司、江苏苏美达集团有限公司工会

　　经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，工程招标代理、咨询，工程监理，工程造价预算。经营进料加工和“三来一补”业务，经营对外贸易和转口贸易，金属材料、矿产品、煤炭、建筑材料、纺织原料、化工产品及原料、沥青、燃料油及润滑油的批发和销售（不含危险化学品）、初级农产品的批发和销售。技术推广和科技交流服务，商务商品信息咨询，仓储，实物租赁，境内劳务派遣，医疗器械的经营，危险化学品批发（按许可证所列范围经营）。成品油批发；成品油零售；第二类增值电信业务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　公司简介：苏美达国际技术贸易有限公司为苏美达股份有限公司的子公司，苏美达股份有限公司为上市公司，股票简称：苏美达，股票代码：600710。苏美达国际技术贸易有限公司代表买方主要负责进口设备和支付设备款项，即根据合同方或各方，以及买方或卖方双方支付预付款和开具信用证。经过近三年的发展和市场磨砺，苏美达国际技术贸易有限公司已经发展成为全国范围内最大的机电产品进口供应链服务提供商，连续十年位居中国海关进出口企业百强榜前列。纺织机械、轻工设备及机加工设备进口规模常年稳居全国前三。

　　财务情况：截至2019年12月31日，苏美达国际技术贸易有限公司的资产总额为14,297,127,125.08元，净资产1,920,159,036.38元，2019年营业收入62,477,675,212.29元，净利润667,895,213.59元。

　　公司子公司江西永冠与苏美达国际技术贸易有限公司签订《供货合同》，苏美达国际技术贸易有限公司作为进口代理主要负责设备的进口和付款。除上述情形外，苏美达国际技术贸易有限公司与公司及公司控股子公司之间不存在关联关系，也不存在产权、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

　　（二）德国布鲁克纳机械有限公司

　　公司名称：BrücknerMaschinenbau GmbH ＆Co.KG（德国布鲁克纳机械有限公司）

　　地址：K?nigsberger Str. 5-7 83313 Siegsdorf Germany（德国西格斯多夫科林斯贝格街5-7号西格斯多夫83313）

　　注册资本：1,000万欧元

　　法定代表人：Mr. Helmut HUBER（胡博先生）

　　主营业务：主要从事拉伸薄膜生产设备的制造、销售与相关服务。

　　公司简介：德国布鲁克纳机械有限公司是世界领先的薄膜拉伸生产线供应商，主要产品为双向逐步拉伸生产设备、双向同步拉伸生产设备、塑料薄膜生产线等，其双向拉伸生产流水线产销量居全球领先地位。近三年，德国布鲁克纳机械有限公司稳步发展，经营业绩良好，作为薄膜拉伸系统领域的市场领导者，了解市场对出色的薄膜质量以及高效灵活的制造工艺的要求，在全球范围继续巩固了双向拉伸薄膜生产线供应商的领导地位。

　　财务情况：截至2019年12月31日，德国布鲁克纳机械有限公司的资产总额为EUR 149,464,015.00 ，净资产EUR 10,099,884.00，2019年营业收入EUR 388,906,354.00。

　　公司子公司江西永冠与德国布鲁克纳机械有限公司签订《供货合同》，德国布鲁克纳机械有限公司为卖方公司。除上述情形外，德国布鲁克纳机械有限公司与公司及公司控股子公司之间不存在关联关系，也不存在产权、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

　　三、交易标的基本情况

　　（一）交易标的

　　本次交易标的为德国布鲁克纳机械有限公司双向拉伸聚丙烯薄膜生产线设备。

　　（二）权属情况说明

　　公司拟购买设备的所有权属于德国布鲁克纳机械有限公司，资产产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍其权属转移的其他情况。

　　（三）交易标的定价情况及公平合理性分析

　　根据市场价格为基础，双方商谈确定最终交易价。

　　四、交易合同或协议的主要内容及履约安排

　　合同价格：2020年05月27日，以不超过15,000,000.00欧元（不含交易税费）购买德国布鲁克纳机械有限公司双向拉伸聚丙烯薄膜生产线设备。2020年7月，拟以不超过15,000,000.00欧元（不含交易税费）购买德国布鲁克纳机械有限公司双向拉伸聚丙烯薄膜生产线设备。交易标的未经评估，以市场价进行交易，交易价格符合市场行情。

　　结算方式：两次交易合同的结算方式均为10%合同总价预付款，80%按照设备发货价款分批支付，10%验收后支付。

　　交货条件：

　　2020年05月27日的交易合同的交货条件为卖方将在收到合同总价预付款后的13.5个月开始发货，并在15.5个月内完成主设备的发运，在16.5个月内完成备件的发运。2020年7月的交易合同的交货条件为卖方将在收到合同总价预付款后的16个月开始发货，并在18个月内完成主设备的发运，在19个月内完成备件的发运。

　　质保期：两次交易合同的保证期均为自设备开机后计12个月，不超过最后一批主要设备发货后18个月，以两者中较早日为准。

　　违约责任：如果其中一方根本地和/或连续地违背合同责任，买方（以自己的名义或代表进口代理）和卖方有权终止全部或部分合同。违背合同责任包括但不限于进口代理不履行买方的付款责任（特别是延迟按同意的日期支付预付款到卖方银行账户和/或开出信用证）而违约。

　　争议解决及适用法律：如果发生与合同有关的所有争端和索赔通过协商未解决，任何一方可提交苏黎世瑞士联邦经济商会国际仲裁中心，进行在仲裁和调解条例下作最终仲裁解决争议，按照瑞士商会的仲裁条例下在提交仲裁通知书当天起生效。根据卖方或买方的要求，进口代理的一名授权代表应出席此类会议。

　　合同有关的法律将只以瑞士法律为准，而与其他法律无冲突。

　　合同生效条件和时间：本合同在双方授权代表签字后生效。

　　五、本次购买设备的其他安排

　　以上交易不涉及关联交易，购买资产的资金来源为公司自有资金。

　　六、本次购买设备的目的和对公司的影响

　　购买双向拉伸聚丙烯薄膜生产线设备用于生产OPP胶带的原材料OPP基膜，随着设备的顺利投产，将进一步拓展OPP胶带的产业链，降低产品成本，保证产品品质稳定，提升产品供货能力，从而增加公司在OPP胶带市场的竞争力，进一步提升公司盈利能力。

　　以上两次购买设备不会对公司财务状况和经营成果造成重大不利影响，不存在损害广大股东特别是中小股东的利益的情形，符合公司的长远发展战略以及股东的利益。

　　特此公告。

　　上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会

　　二〇二〇年七月十一日