证券代码：600073           证券简称：上海梅林          公告编号：2020-032

　　上海梅林正广和股份有限公司

　　关于子公司对外投资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：投资建设高邮18万吨饲料加工厂项目

　　●投资金额：项目拟投资人民币8,200万元

　　●特别风险提示：项目在资源利用、环境保护方面存在一定的风险。

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资的基本情况

　　上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”或“公司”）控股子公司光明农牧科技有限公司（以下简称“光明农牧”）为满足其在江苏扬州（高邮、江都）及周边地区生猪养殖业务发展需要，在扬州市高邮注册成立扬州品旺牧业科技有限公司（以下简称“扬州品旺”），并拟在扬州高邮国家农业科技园区境内投资建设饲料加工厂项目，项目总投资8,200万元。

　　本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　2、董事会审议情况及审批程序

　　上海梅林第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于子公司光明农牧科技有限公司投资建设饲料加工厂项目的议案》，本次投资事项无需提交股东大会审议。

　　3、本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资主体的基本情况

　　公司名称：光明农牧科技有限公司

　　公司类型：其他有限责任公司

　　住所：上海市徐汇区虹梅路1905号甲东部3层

　　法定代表人：邹广彬

　　注册资本：人民币50,000万元

　　成立日期：2017年2月17日

　　出资情况：上海梅林正广和股份有限公司出资20,500万元

　　光明食品集团上海农场有限公司出资19,500万元

　　上海良友实业投资有限公司出资10,000万元

　　经营范围：畜禽养殖，种畜禽生产及精液销售（限分支机构经营），饲料添加剂、添加剂预混合饲料销售，养殖技术专业领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，商务咨询，货物及技术的进出口业务。

　　主要财务状况：截至2019年12月31日，光明农牧经审计的资产总额168,429.21万元，净资产67,644.38万元，2019年1-12月营业收入27,961.75万元，净利润-1,080.15万元。

　　截至2020年6月30日，光明农牧未经审计的资产总额220,302.87万元，净资产96,849.72万元，2020年1-6月营业收入39,752.32万元，净利润 14,919.35万元。

　　三、投资标的基本情况

　　1、项目实施主体基本情况

　　公司名称：扬州品旺牧业科技有限公司

　　公司类型：其他有限责任公司

　　注册资本：人民币4,000万元

　　出资情况：光明农牧科技有限公司出资4,000万元

　　2、项目概要

　　项目名称：高邮18万吨饲料加工厂项目

　　项目建设地点：扬州高邮国家农业科技园区

　　项目基本情况：

　　根据生猪养殖业务的发展规划，光明农牧在扬州及周边地区的生猪养殖项目在2022年末达产后，每年的饲料需求量将达到18万吨。饲料的安全保证了猪肉品质的安全，但项目所在地区现有饲料厂规模小、分布零散，且以水产饲料为主，缺少专业化生产生猪饲料的大型饲料厂。本项目可以填补这一空白，成为扬州地区专业化生产猪饲料的公司；在满足自身养殖所需饲料的同时，富余产能可以面向市场销售，实现市场化运营。

　　高邮18万吨饲料加工厂项目占地32亩，计划投资8200万元。建设项目主要包括：购置土地，建设生产车间、原料仓库、生产附属用房及办公研发楼，同时购置成套饲料等生产设备等，项目所需资金由企业自筹解决。

　　该项目建设周期为2020年11月至2021年10月。项目达产后年产饲料18万吨，预计年销售收入51,300万元，年净利润429.54万元，预期投资收益率5.24%。

　　四、该投资项目对上市公司的影响

　　本次光明农牧投资建设高邮18万吨饲料加工厂项目，项目符合国家产业政策，符合光明农牧在扬州区域内的规划发展要求；有利于保障光明农牧在扬州及周边区域生猪养殖的发展，保障光明农牧自有牧场的安全稳定经营；同时通过发展饲料工业，有利于带动周边广大农民增收致富。

　　五、项目风险提示

　　1、市场风险

　　目前我国饲料加工市场竞争较为激烈，项目建设必须有较高起点和较大规模，在设备选型和工艺流程的考虑上坚持高起点，产品要品牌化，要加大投资力度，尽快把项目建成，使其满负荷生产。只有在生产规模上加大，利用规模经济效益和优质产品来抵御市场风险。

　　2、管理风险

　　随着技术的进步，要求管理水平不断发展，如果管理水平跟不上将影响到产品的产量和质量，那么必将影响到市场占有率和企业的经济效益。企业要按照现代企业运作管理方式，建立和完善各项规章制度，强化各项管理措施。

　　3、运行风险

　　项目按计划运行的各种情况是良好的，但在建设中应考虑多种意外因素的影响。如原辅材料供应，燃料动力、水电供应等，应制定切实可行的方案，保证在项目建设好以后，按期组织开工生产，防止原料、能源供应不足带来的损失。

　　4、环保风险

　　本项目在资源利用、环境保护方面存在一定的影响。企业要增强员工的环保意识，注重资源节约，高度重视环保工作，加大环保设施投入，强化污染治理措施，有效控制和减少对环境的不利影响。企业要在经济效益和环境保护方面取得统一，使两者和谐发展。

　　特此公告。

　　上海梅林正广和股份有限公司董事会

　　2020年7月11日

　　证券代码：600073         证券简称：上海梅林         编号：2020-033

　　上海梅林正广和股份有限公司

　　关于高管人员变动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）副总裁汤爱娣女士因已达到法定退休年龄，不再担任公司副总裁职务。

　　公司董事会近日收到公司副总裁颜志荣先生的辞职申请，颜志荣先生因工作调动原因申请辞去公司副总裁职务。根据公司相关制度规定，颜志荣先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　汤爱娣女士和颜志荣先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对汤爱娣女士和颜志荣先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　上海梅林正广和股份有限公司

　　2020年7月11日