证券代码：600587               证券简称：新华医疗         编号：临2020-043

　　山东新华医疗器械股份有限公司

　　第九届董事会第三十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）第九届董事会第三十五次会议于2020年6月30日以书面或通讯方式通知全体董事，据此通知，会议于2020年7月10日在公司三楼会议室召开。会议以现场与通讯相结合的方式召开，会议应到9名董事，实到9名，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长许尚峰先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于董事会换届的议案》

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第九届董事会提名，公司第十届董事会候选人为：许尚峰、王玉全、赵玉、崔洪涛、赵小利、顾维军、高秀华、潘爱玲，其中：顾维军、高秀华、潘爱玲为独立董事候选人，独立董事候选人以上海证券交易所审核无异议为前提。

　　公司董事会换届后，第十届董事会由许尚峰、王玉全、赵玉、赵军、崔洪涛、赵小利、顾维军、高秀华、潘爱玲组成，其中赵军先生为公司职工代表董事。

　　董事候选人及职工代表董事简历附后。

　　此议案需经2020年第三次临时股东大会审议。

　　表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

　　（二）审议通过《关于受让长春博迅生物技术有限责任公司0.865%股权的议案》

　　2016年5月，新华医疗第八届董事会第二十九次会议审议通过了《长春博迅生物技术有限责任公司（2016-2018年）管理层股权激励计划》（以下简称“《股权激励计划》”）。根据《股权激励计划》约定，陈维佳、冯立岗、杨明、时成波、李德、陈立国、陈向民被授予购股权，并于2016年-2020年分期进行了行权，以自有资金对长春博迅生物技术有限责任公司（以下简称“长春博迅”）进行增资。

　　截止目前，长春博迅的注册资本为人民币1,145.9628万元，其中新华医疗出资1,111万元，占其注册资本的96.949%；陈维佳、冯立岗、杨明、时成波、李德、陈立国、陈向民合计出资34.9628万元，占其注册资本的3.051%。根据《股权激励计划》约定，陈维佳、冯立岗、杨明、李德、陈立国、陈向民等6名自然人（以下简称“陈维佳等6名自然人”）在2017年6月30日前以自有资金向长春博迅增资的7.0678万股股份（占长春博迅注册资本的0.617%）新华医疗应按照《股权激励计划》的约定进行受让，受让价格按照2019年度长春博迅经审计年末净资产扣减该年度至股权转让日之间长春博迅已宣告分配的股息后的每股净资产计算，同时综合考虑长春博迅取得医疗器械产品注册证等相关条件的完成情况，经核算，公司此次受让陈维佳等6名自然人持有的长春博迅0.617%的股权价格为77.8518万元。

　　同时，长春博迅副总经理时成波先生因个人原因离职，根据《股权激励计划》约定，时成波先生持有的长春博迅0.248%股权应由新华医疗在其雇佣关系解除之日起6个月内按照约定的受让价格一次性受让该部分股权，受让股权的价格按照入股价、入股时间、持股期、持股期相应的一年期存款利率进行计算，经计算，公司此次受让时成波先生所持有长春博迅0.248%股权价格为27.5271万元。

　　经公司董事会研究，同意依据《股权激励计划》的相关约定受让长春博迅0.865%的股权，本次交易完成后，新华医疗持有长春博迅的股权比例将从96.949%增加到97.814%。

　　本次收购股权不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，公司独立董事已就本次交易事项出具了同意的独立意见。

　　表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

　　（三）审议通过《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》

　　根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会拟作为召集人提议召开公司2020年第三次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的议案。

　　表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

　　特此公告。

　　山东新华医疗器械股份有限公司董事会

　　2020年7月11日

　　附件：

　　董事候选人及职工代表董事简历

　　1.许尚峰：男，汉族，1960年生，中共党员，高级工程师。历任新华医疗董事、总经理、总工程师、党委书记、董事长；第十四届、第十五届淄博市人大代表；第十三届山东省人大代表。

　　2.王玉全：男，汉族，1968年生，中共党员，高级经济师。历任新华医疗精细化工分厂厂长；新华手术器械有限公司总经理、党支部书记；新华医疗放射治疗诊疗事业部党支部书记、总经理兼放射诊疗设备厂厂长；新华医疗监事、副总经理、总经理、董事、党委副书记。

　　3.赵玉：男，汉族，1969年生，中共党员。历任兖州煤业股份有限公司董事会秘书处副处长、信息管理部部长；山东能源集团股权改革改制办公室副主任（主持工作）、资本运营部部长；龙口矿业集团有限公司董事；山东能源医疗健康投资有限公司监事；新华医疗董事。

　　4.赵军：男，汉族，1971年生，中共党员。历任淄博矿业集团有限责任公司宣传部干事、副部长、部长；山东能源集团有限公司党群工作部副部长、党委宣传部副部长；肥城矿业集团有限责任公司党委常委、董事、工会主席；新华医疗党委副书记、纪委书记、工会主席、职工代表董事。

　　5.崔洪涛：男，汉族，1967年生，中共党员，高级工程师。历任公司机械制造厂厂长、党支部副书记；新华手术器械有限公司总经理、党支部书记；公司手术器械本部总经理；新华医疗董事、党委委员、常务副总经理；公司手术产品事业部总经理、党总支书记；上海新华瑞思医疗科技有限公司总经理；新华手术器械有限公司董事长兼总经理。

　　6.赵小利：男，汉族，1969年生，中共党员，工程师。历任感染控制设备厂经理、主任工程师；新华医疗市场部副部长、部长；医院投资管理部总监；医疗服务事业部副总经理兼投资合作部总监；新华医疗董事；新华医院集团副总经理、总经理、党委书记。

　　7.顾维军：男，汉族，1967年生，北京交通大学工商管理硕士。历任中国医药对外贸易总公司部门经理；中国医药设备工程协会副会长兼秘书长；南京医药、山东药玻、千山药机、莱美药业等上市公司独立董事；现任中国医药设备工程协会常务副会长；中国医药企业管理协会无菌制剂企业工作委员会主任委员；常铝股份、益佰制药、新华医疗独立董事。

　　8.高秀华：女，汉族，1966年生，中共党员。历任山东鲁地矿业投资有限公司财务部长、山东地矿股份有限公司监事、审计部长；山东财经大学国际交流中心副总经理；新华医疗独立董事。

　　9.潘爱玲：女，汉族，1965年生，中共党员，经济学博士。历任山东大学管理学院助教、讲师、副教授；中国重汽、浪潮软件、晨鸣纸业独立董事；现任山东大学管理学院教授、投融资研究中心主任；山东大学资本运营与创新管理研究院院长（兼）；登海种业、鲁泰纺织、三维工程独立董事。

　　证券代码：600587               证券简称：新华医疗         编号：临2020-044

　　山东新华医疗器械股份有限公司

　　第九届监事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第二十五次会议于2020年6月30日以通讯和书面方式发出通知，据此通知，会议于2020年7月10日在公司三楼会议室召开，应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席蔡钊艳女士召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司监事会换届的议案》

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第九届监事会提名，公司第十届监事会候选人为：蔡钊艳。

　　此项提名需经公司股东大会审议通过方为有效。

　　根据公司职工代表大会《关于选举公司第十届职工代表董事和职工代表监事的决定》，选举陈心刚先生和赵公涿先生出任公司第十届监事会职工代表监事。

　　公司监事会换届后，第十届监事会由蔡钊艳、陈心刚、赵公涿组成。

　　监事候选人及职工代表监事简历附后。

　　表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。

　　（二）审议通过《关于受让长春博迅生物技术有限责任公司0.865%股权的议案》

　　2016年5月，新华医疗第八届董事会第二十九次会议审议通过了《长春博迅生物技术有限责任公司（2016-2018年）管理层股权激励计划》（以下简称“《股权激励计划》”）。根据《股权激励计划》约定，陈维佳、冯立岗、杨明、时成波、李德、陈立国、陈向民被授予购股权，并于2016年-2020年分期进行了行权，以自有资金对长春博迅生物技术有限责任公司（以下简称“长春博迅”）进行增资。

　　截止目前，长春博迅的注册资本为人民币1,145.9628万元，其中新华医疗出资1,111万元，占其注册资本的96.949%；陈维佳、冯立岗、杨明、时成波、李德、陈立国、陈向民合计出资34.9628万元，占其注册资本的3.051%。根据《股权激励计划》约定，陈维佳、冯立岗、杨明、李德、陈立国、陈向民等6名自然人（以下简称“陈维佳等6名自然人”）在2017年6月30日前以自有资金向长春博迅增资的7.0678万股股份（占长春博迅注册资本的0.617%）新华医疗应按照《股权激励计划》的约定进行受让，受让价格按照2019年度长春博迅经审计年末净资产扣减该年度至股权转让日之间长春博迅已宣告分配的股息后的每股净资产计算，同时综合考虑长春博迅取得医疗器械产品注册证等相关条件的完成情况，经核算，公司此次受让陈维佳等6名自然人持有的长春博迅0.617%的股权价格为77.8518万元。

　　同时，长春博迅副总经理时成波先生因个人原因离职，根据《股权激励计划》约定，时成波先生持有的长春博迅0.248%股权应由新华医疗在其雇佣关系解除之日起6个月内按照约定的受让价格一次性受让该部分股权，受让股权的价格按照入股价、入股时间、持股期、持股期相应的一年期存款利率进行计算，经计算，公司此次受让时成波先生所持有长春博迅0.248%股权价格为27.5271万元。

　　经公司董事会研究，同意依据《股权激励计划》的相关约定受让长春博迅0.865%的股权，本次交易完成后，新华医疗持有长春博迅的股权比例将从96.949%增加到97.814%。

　　本次收购股权不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，公司独立董事已就本次交易事项出具了同意的独立意见。

　　监事会认为：本次交易中标的公司的股权交易价格以具有执行证券、期货相关业务资格的天健会计师事务所(特殊普通合伙)对长春博迅2019年的财务状况、经营成果出具的标准无保留意见的《长春博迅生物技术有限责任公司2019年度审计报告》及时成波先生所持股份的实际情况为依据，根据《股权激励计划》相关规定执行，交易的定价公平合理，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

　　表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。

　　特此公告。

　　山东新华医疗器械股份有限公司监事会

　　2020年7月11日

　　附件：

　　监事候选人及职工代表监事简历

　　1、蔡钊艳：女，汉族，1970年生，正高级会计师，工商管理硕士。历任山东鲁信实业集团有限公司财务部业务经理；山东省国资委资本运营与收益管理处挂职；山东能源集团有限公司资本运营部投融资处处长；山东能源集团有限公司规划发展部高级经理；新汶矿业集团有限责任公司监事、肥城矿业集团有限责任公司监事；山东能源集团财务有限公司监事会主席、监事；山东颐养健康产业发展集团有限公司监事；肥城肥矿煤业有限公司监事；山东能源集团有限公司财务管理部副部长；新华医疗监事会主席、监事。

　　2、陈心刚：男，汉族，1974年生，中共党员，注册会计师。历任新华医疗战略发展部部长、总监；新华医疗总经理助理；新华医疗体外诊断事业部总经理；新华医疗监事。

　　3、赵公涿：男，汉族，1964 年生，中共党员，工程师。历任新华手术器械有限公司生产经理、骨科器械负责人、外协管理、工艺质量总监、人事总监、质量总监、生产总监、工会主席；新华医疗职工代表监事。

　　证券代码：600587                    证券简称：新华医疗                  编号：临2020-045

　　山东新华医疗器械股份有限公司

　　职工代表大会代表组长联席会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

　　山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于2020年7月10日召开职工代表组长联席会，大会应到代表13人，实到代表13人。会议的召集、召开符合有关法律法规的规定。

　　会议认真审议了选举公司第十届职工代表董事和职工代表监事的事项。经过认真讨论和审议，会议以举手表决的方式决定选举赵军同志为公司第十届董事会职工代表董事；选举陈心刚同志、赵公涿同志为公司第十届监事会职工代表监事。

　　特此公告。

　　山东新华医疗器械股份有限公司

　　2020年7月11日

　　证券代码：600587       证券简称：新华医疗         公告编号：临2020-046

　　山东新华医疗器械股份有限公司

　　关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年7月27日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年7月27日14 点 30分

　　召开地点：山东省淄博市高新技术产业开发区泰美路7号新华医疗科技园三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年7月27日

　　至2020年7月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　否。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案公司已于2020年7月11日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

　　2、 特别决议议案：无。

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1.01、议案1.02、议案1.03、议案1.04、议案1.05、议案2.01、议案2.02、议案2.03、议案3.01。

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。

　　应回避表决的关联股东名称：无。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、公司法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续。

　　2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续。

　　3、异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间为准，信函以发出地邮戳为准。

　　4、出席会议登记时间：2020 年 7月21日上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:30。

　　5、登记地点：山东新华医疗器械股份有限公司证券部。

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系部门：山东新华医疗器械股份有限公司证券部

　　联系地址：山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园

　　邮政编码：255086

　　联系电话：0533—3587766

　　传真：0533—3587768

　　联系人：李财祥、李静

　　2、 股东大会会期半天，股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

　　特此公告。

　　山东新华医疗器械股份有限公司董事会

　　2020年7月11日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山东新华医疗器械股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年7月27日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■