证券代码:002278 证券简称:神开股份 公告编号:2020-035
上海神开石油化工装备股份有限公司
第三届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十六次会议通知于2020年7月6日以电话和电子邮件相结合的方式发出,会议于2020年7月9日以通讯会议形式召开。会议应出席董事9名,到会出席董事9名,公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长李芳英女士召集并主持,经过认真审议,通过了如下决议:
一、全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于子公司固定资产投资的议案》。
该议案具体内容详见2020年7月10日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
二、全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》。
该议案具体内容详见2020年7月10日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司
董事会
2020年7月10日
证券代码:002278 证券简称:神开股份 公告编号:2020-036
上海神开石油化工装备股份有限公司
关于子公司固定资产投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月9日召开第三届董事会第三十六次会议,审议通过《关于子公司固定资产投资的议案》。现将相关事宜公告如下:
一、固定资产投资项目概况
公司下属控股子公司杭州丰禾石油科技有限公司(以下简称“杭州丰禾”)之全资子公司杭州丰禾测控技术有限公司(以下简称“丰禾测控”)为优化生产工艺、提升制造效率、增强盈利能力,拟以自筹资金2,500万元用于厂区改建升级。
本次固定资产投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深交所股票上市规则》及《公司章程》有关规定,本次投资事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。
二、固定资产投资项目具体内容
1、项目名称:丰禾测控厂区改建升级项目
2、投资规模:2,500万元
3、项目地点:杭州市余杭区仁和先进制造业基地先进装备制造区内
4、建设期:5个月(自2020年8月起至2020年12月)
5、项目投资计划及资金筹措:自有资金及银行贷款
6、建设内容:对丰禾测控研发中心、生产装配中心、无磁实验区和综合办公楼进行升级改建,涉及建筑面积约为20,000平方米。
三、对公司的影响
上述项目系公司在随钻测井领域规划布局的一部分,项目建成后,将进一步巩固丰禾测控及其母公司杭州丰禾在细分市场的优势地位,优化产品结构,同时形成规模集聚效应,增强综合竞争能力,推动公司业绩持续稳健增长。
四、存在的风险
受气象等自然条件及相关环保政策影响,项目建设客观上存在建设周期延长的风险。针对此风险,丰禾测控将制定严密的进度总控制计划,合理安排工期,通过组织、管理、经济、技术等措施对各项目进度进行全程控制,从而有效确保该建设项目的如期完成。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第三十六次会议决议。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司
董事会
2020年7月10日
证券代码:002278 证券简称:神开股份 公告编号:2020-037
上海神开石油化工装备股份有限公司
关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月9日召开第三届董事会第三十六次会议,审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》。根据法律、法规及《公司章程》的规定,此次担保事项属于公司董事会决策权限,无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下:
一、担保情况概述
随着公司经营的不断发展,针对全资子公司上海神开石油设备有限公司(以下简称“设备公司”)的资金情况及融资需求,提请董事会授权追加设备公司以下综合授信融资额度(含借款、保函、进出口贸易、票据业务等),并由公司出具信用担保。公司向董事会申请2,000万元综合授信额度,具体内容如下:
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二、被担保方基本情况
公司名称:上海神开石油设备有限公司
与公司关系:全资子公司
成立日期:2002年9月28日
注册地址:上海市闵行区浦星公路1769号
注册资本:33,739万元
法定代表人:寇玉亭
经营范围:石油专用仪器仪表、石油专用设备、石油钻采设备及配件,套管头、油管头及配件的研究、开发、设计、制造、销售、租赁、安装,并提供上述领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,从事货物及技术的进出口业务,机电设备维修。
财务状况:2019年度设备公司(合并报表)资产总额68,353.62万元、负债总额35,583.51万元、资产负债率52.06%、净资产32,770.10万元、营业收入42,330.30万元、利润总额313.50万元、净利润223.59万元。
三、担保的主要内容
担保方为上海神开石油化工装备股份有限公司,被担保方为上海神开石油设备有限公司,担保方式为连带责任,担保期限为1年(自银行批准授信之日起),其中单笔担保协议的金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%。
四、董事会意见
设备公司为公司全资子公司,公司对子公司的担保有利于满足公司的融资需求,实现公司的业务需要,促进公司长远发展。公司为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控范围之内,不会损害公司及中小股东的利益,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
五、公司累计对外担保情况
截至2019年末,公司及控股子公司无对除控股子公司以外的对外担保事项;公司对控股子公司担保余额为人民币7,500万元,无违规及逾期担保。
本次担保生效后,公司对子公司合计担保额度为人民币22,000万元,占公司最近一期(2019年末)经审计净资产的19.46%。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第三十六次会议决议。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司
董事会
2020年7月10日