证券代码：600257   证券简称：大湖股份 公告编号： 2020-041

　　大湖水殖股份有限公司

　　2020年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年7月9日

　　(二) 股东大会召开的地点：湖南省常德市武陵区建设东路348号泓鑫桃林6号楼21楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事会召集，董事长罗订坤先生主持会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席5人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书杨明先生出席本次会议；公司其他高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于确定公司第八届董事会成员报酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于确定公司第八届监事会成员报酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举董事的议案

　　■

　　2、 关于选举独立董事的议案

　　■

　　3、 关于选举监事的议案

　　■

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的全部议案，已获得本次股东大会投票通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

　　律师：李荣、周泰山

　　2、律师见证结论意见：

　　公司2020年第三次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；会议通过的决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　大湖水殖股份有限公司

　　2020年7月9日

　　证券代码：600257        证券简称：大湖股份         公告编号：2020-042

　　大湖水殖股份有限公司

　　第八届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　大湖水殖股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第一次会议于2020年7月3日发出了召开董事会会议的通知。会议于2020年7月9日在本公司会议室召开。会议应到董事5人，实到董事5人。会议由罗订坤先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

　　一、关于选举罗订坤先生为公司第八届董事会董事长的议案

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举罗订坤先生为公司第八届董事会董事长。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于选举孙永志先生为公司第八届董事会副董事长的议案

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举孙永志先生为公司第八届董事会副董事长。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、关于审议公司第八届董事会各专门委员会人选的议案

　　（1）选举罗订坤、孙永志、杨明出任第八届董事会战略委员会委员，罗订坤任主任委员（召集人）

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（2）选举罗订坤、刘希波、赵湘仿出任第八届董事会提名委员会委员，赵湘仿任主任委员（召集人）

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（3）选举赵湘仿、刘希波、孙永志出任第八届董事会审计委员会委员，赵湘仿任主任委员（召集人）

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（4）选举赵湘仿、刘希波、杨明出任第八届董事会薪酬与考核委员会委员，刘希波任主任委员（召集人）

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　四、关于聘任公司高级管理人员的议案

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任罗订坤先生为公司总经理，聘任赵德华先生为公司执行总经理，聘任李志东先生、陈克忠先生、张倩女士、袁瑜先生为公司副总经理，聘任戴兴华女士为公司财务总监，聘任张园美女士为公司董事会秘书（简历附后），以上高级管理人员的任职期限与本届董事会一致。

　　公司独立董事发表了赞同的独立意见。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　五、关于高级管理人员年度报酬的议案

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，综合考虑公司高级管理人员的履职情况、诚信责任、勤勉尽职、经济责任等因素，并结合公司经营情况，确定第八届董事会所聘公司高级管理人员税前年度报酬标准为：总经理为        人民币35万元至47万元，执行总经理为人民币25万元至31万元，副总经理为人民币22万元至29万元，财务总监为人民币22万元至27万元，董事会秘书为人民币22万元至27万元。

　　公司独立董事发表了赞同的独立意见。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　大湖水殖股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二○年七月九日

　　附件：

　　简   历

　　罗订坤，男，汉族，1982年10月出生，加拿大曼尼托巴大学国际经济学学士、中国社科院金融研究所研究生，曾任北京天惠参业股份有限公司总经理助理、中国泛海控股集团投行部经理、上海泓鑫置业有限公司副总经理，2009年至2011年5月任湖南泓鑫控股有限公司总经理，2011年6月至今任大湖水殖股份有限公司董事长、总经理。

　　孙永志，男，汉族，1971年1月出生，中共党员，大学本科学历，审计师，曾任湖南洞庭水殖股份有限公司财务部副部长、部长、财务总监、副总经理，大湖水殖股份有限公司财务总监、副总经理，执行副总经理。2014年6月至2017年7月任大湖水殖股份有限公司总裁，2017年7月至今任大湖水殖股份有限公司副董事长。

　　赵德华，男，汉族，1972年7月出生，中共党员，大专学历，水产工程师。2000年10月至2002年6月任大湖水殖股份有限公司安乡珊珀湖渔场办公室主任，2002年7月至2004年5月任大湖水殖股份有限公司汉寿安乐湖渔场场长，2004年6月至2004年11月任大湖水殖股份有限公司安乡珊珀湖渔场场长，2004年12月至2009年11月任湖南东湖渔业有限公司董事长，2009年12月至2016年4月任大湖水殖股份有限公司安乡珊珀湖渔场场长；2013年10月任大湖水殖安乡珊珀湖渔业有限公司董事长，2014年6月至2017年2月任大湖水殖股份有限公司总经理助理、大湖水产生态养殖事业部部长，2017年2月至2018年7月任大湖水殖股份有限公司副总经理。2018年7月至今任大湖水殖股份有限公司执行总经理。

　　李志东，男，汉族，1965年9月出生，中共党员，大专学历，会计师，1994年6月任常德无线电专用设备厂财务科长，2001年1月至2002年7月任德山酒业财务部长，2002年8月至2014年5月任湖南东湖渔业有限公司财务总监，2014年6月至2017年7月任大湖水殖股份有限公司财务总监。2017年7月至今任大湖水殖股份有限公司副总经理。

　　陈克忠，男，汉族，1968年9月出生，中共党员，毕业于大连海洋大学淡水渔业专业，获农学学士学位，水产高级工程师。1996年至1999年在华容县水产技术推广站工作，1999年至2003年任华容县国营东湖渔场副场长，2003年至2004年10月任湖南东湖渔业有限公司东湖分公司经理，2004年10月至2005年10月任大湖水殖股份有限公司种苗中心经理，2005年10月至2006年10月任大湖股份水产事业部副部长，2006年10月至2008年3月大湖水殖股份有限公司西湖渔场场长，2008年3月至2009年11月任湖南洞庭渔业有限公司董事长、总经理，2009年11月至2015年3月任安徽黄湖渔业有限公司董事长、总经理，现任安徽黄湖渔业有限公司董事长、大湖水环境治理股份有限公司董事长、湖南东湖渔业有限公司董事长和大湖水殖股份有限公司总工程师。

　　张倩，女，汉族，1980年7月出生，中共党员，大学本科。2000年9月至2003年6月在常德市政府桃花源旅行社任经理，2003年6月至2005年6月在湖南省水产工程技术中心办公室工作，2005年7月至2013年1月在湖南省水产工程技术研究中心任副主任，2013年2月至2015年3月在大湖水殖股份有限公司任科技副部长，2013年4月至2019年11月在大湖股份祖亮慈善基金会任秘书长，2015年4月至今在湖南大湖生物技术有限公司任董事长兼总经理，2019年11月至今在大湖股份祖亮慈善基金会任理事长。

　　袁瑜，男,汉族,1981年9月出生,中共党员,大学本科学历。2004年7月至2005年6月任广西金熙文化传媒有限公司企划主管；2005年至2007年，任广西哈虎网络科技有限公司网络主编、增值业务总经理；2008年至2015年，任大湖水殖股份有限公司企宣部主管、副部长；2016年至今任大湖水殖股份有限公司办公室主任、行政总监。

　　戴兴华，女，1979年12月出生，中共党员，本科学历。2003年至2004年在深圳玛西尔电动车股份公司任成本会计、总账会计，2005年至2010年，在AAC瑞声声学科技控股有限公司任总账会计、财务经理，2011年至2017年在大湖水殖股份有限公司任财务副部长，2017年至今在大湖水殖股份有限公司任财务部长。

　　张园美，女，回族，1988年11月出生，中共党员，民商法法学硕士学位，律师，2013年7月至2016年4月任深圳市大富科技股份有限公司法务部法务专员，2016年5月至2017年6月任大湖产业投资集团有限公司董事局法律事务秘书，2017年7月至今任大湖水殖股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任。

　　证券代码：600257        证券简称：大湖股份         公告编号：2020-043

　　大湖水殖股份有限公司

　　第八届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　大湖水殖股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第一次会议于2020年7月9日在本公司会议室召开。会议由监事陈颢先生主持，本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

　　一、关于选举公司第八届监事会监事长的议案

　　选举陈颢先生为公司第八届监事会监事长，任职期限与本届监事会一致。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　大湖水殖股份有限公司

　　监事会

　　2020年7月9日

　　证券代码：600257证券简称：大湖股份         公告编号：2020-044

　　大湖水殖股份有限公司关于现金收购东方华康医疗管理有限公司部分股权并增资暨关联交易的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）与东方华康医疗管理有限公司（以下简称“东方华康”）及其全体股东签署了《股权转让及增资协议》，在本次交易中，公司合计以现金25,000万元（包括公司于2020年1月已投资的5,000万元现金）收购标的公司原有股东增资稀释后所持有的40%股权，并通过向标的公司增资12,500万元取得标的公司20%的股权。本次交易完成后，公司将持东方华康60%股权，并将东方华康纳入合并报表范围。具体内容详见公司第七届董事会第二十四次会议决议公告（公告编号：2020-031）和公司关于现金收购东方华康医疗管理有限公司部分股权并增资暨关联交易的公告（公告编号：2020-032）。

　　公司于近日收到东方华康通知，公司收购东方华康医疗管理有限公司部分股权并增资事宜，已办理完成工商变更登记备案手续，东方华康60%的股权已登记至公司名下，并取得新的营业执照。目前，东方华康相关登记信息如下：

　　企业名称：东方华康医疗管理有限公司

　　统一社会信用代码：91310115MA1H9CJA9N

　　注册资本：13888.89万人民币

　　法定代表人：李爱川

　　成立时间：2017年09月20日

　　住所：上海市闵行区中春路988号8幢六层602室

　　经营范围：医院管理，企业管理咨询，医疗器械经营，从事医疗科技、生物科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　目前，东方华康的最新股权结构如下表：

　　■

　　特此公告。

　　大湖水殖股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月9日