本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为优化业务模式，增强启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）主营业务能力，获得更大的发展空间，按照公司长期发展战略，公司决定由全资子公司北京启明星辰信息安全技术有限公司以自有资金人民币10,000万元在西安设立全资子公司西安启明星辰信息技术有限公司（以下简称“西安子公司”），作为公司在西北地区的业务经营管理平台。

　　公司于2020年6月16日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于子公司在西安设立全资子公司的议案》，同意上述设立全资子公司相关事宜。具体内容详见公司2020年6月17日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》的《关于子公司在西安设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-062）。

　　西安子公司已完成工商设立登记，并领取了陕西省西咸新区市场监督管理局颁发的《营业执照》，公司注册资本10,000万元，载明基本信息如下：

　　名称：西安启明星辰信息技术有限公司

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：严立

　　注册资本：壹亿元人民币

　　成立日期：2020年7月8日

　　营业期限：长期

　　住所：陕西省西咸新区沣东新城能源金贸区沣泾大道与沣安路交汇处西南角西咸自贸中心1-A楼17层

　　经营范围：一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络与信息安全软件开发；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；计算机系统服务；信息安全设备制造；互联网安全服务；物联网应用服务；数据处理服务；物联网技术服务；计算机软硬件及外围设备制造；工业控制计算机及系统制造；智能机器人的研发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能基础软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能公共数据平台（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　特此公告。

　　启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

　　2020年7月9日