本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示：

　　● 本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况；

　　● 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

　　一、会议召开情况

　　1．会议召集人：南京云海特种金属股份有限公司董事会

　　2．会议主持人：董事长梅小明先生

　　3．会议召开方式及召开时间

　　（1）现场会议时间：2020年7月8日（星期三）下午14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年7月8日（星期三）上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年7月8日（星期三）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　4．会议地点：南京云海特种金属股份有限公司会议室。

　　5．会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东12人，代表股份215,415,703股，占上市公司总股份的33.3243％。

　　其中：通过现场投票的股东7人，代表股份160,853,749股，占上市公司总股份的24.8837％。

　　通过网络投票的股东5人，代表股份54,561,954股，占上市公司总股份的8.4406％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东6人，代表股份5,942,345股，占上市公司总股份的0.9193％。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份3,094,194股，占上市公司总股份的0.4787％。

　　通过网络投票的股东4人，代表股份2,848,151股，占上市公司总股份的0.4406％。

　　公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

　　三、提案审议表决情况

　　会议对下列事项进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，结果如下：

　　1．审议《关于子公司重庆博奥镁铝金属制造有限公司投资建设年产2万吨镁合金、8000吨镁粒子和100万件镁铝合金中大型汽车零部件项目的提案》

　　同意215,415,503股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,942,145股，占出席会议中小股东所持股份的99.9966％；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0034％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　四、律师见证情况

　　1．律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所

　　2．见证律师：戴文东、侍文文

　　3．结论性意见：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效”。

　　五、备查文件

　　1．南京云海特种金属股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；

　　2．国浩律师（南京）事务所《关于南京云海特种金属股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　南京云海特种金属股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年7月9日