证券代码：002882        证券简称：金龙羽           公告编号：2020-035

　　金龙羽集团股份有限公司

　　第二届董事会第二十四次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次（临时）会议于2020年7月7日上午9:30以通讯会议方式召开，会议通知于2020年7月2日以邮件/传真方式发出，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，会议由郑永汉董事长召集并主持，公司监事 3 人、其他高级管理人员 4 人列席会议，会议的召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如下：

　　（一）审议通过了《关于公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》；同意9票，反对0票，弃权0票；

　　公司因经营需求，拟向中国民生银行股份有限公司深圳分行（以下简称“民生银行”）申请综合授信额度等值人民币壹亿伍仟万元整，具体业务品种以民生银行最终的审批结果为准。董事会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司董事长签署相关协议和文件，公司财务部办理相关授信手续。本次申请授信由公司实际控制人郑有水及其配偶吴玉花提供连带责任保证，本项担保无需支付任何费用且公司无需提供反担保。

　　独立董事陈广见、邱创斌、吴爽对此发表了同意之独立意见。详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（二）审议通过了《关于公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》；同意9票，反对0票，弃权0票；

　　公司因经营需求，拟向交通银行股份有限公司深圳分行（以下简称“交通银行”）申请综合授信额度等值人民币肆亿伍仟万元整，具体业务品种以交通银行最终的审批结果为准。董事会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司董事长签署相关协议和文件，公司财务部办理相关授信手续。本次申请授信由公司实际控制人郑有水及其配偶吴玉花提供连带责任保证，本项担保无需支付任何费用且公司无需提供反担保。

　　独立董事陈广见、邱创斌、吴爽对此发表了同意之独立意见。详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（三）审议通过了《关于公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》；同意9票，反对0票，弃权0票；

　　公司因经营需求，拟向兴业银行股份有限公司深圳分行（以下简称“兴业银行”）申请综合授信额度等值人民币贰亿元整，具体业务品种以兴业银行最终的审批结果为准。董事会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司董事长签署相关协议和文件，公司财务部办理相关授信手续。本次申请授信由公司实际控制人郑有水及其配偶吴玉花提供连带责任保证，本项担保无需支付任何费用且公司无需提供反担保。

　　独立董事陈广见、邱创斌、吴爽对此发表了同意之独立意见。详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（四）审议通过了《关于使用短期闲置自有资金购买短期银行保本型理财产品的议案》；同意9票，反对0票，弃权0票；

　　由于公司在经营过程中会出现短期的自有资金闲置，为提高资金使用效率和收益水平，在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司拟使用额度不超过60,000万元短期闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期银行保本型理财产品或进行现金管理，公司及子公司不使用理财产品质押。投资期限为自董事会审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内，单日购买理财金额最高不超过60,000万元，购买理财资金可以滚动使用。同时授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理层负责具体实施。

　　独立董事陈广见、邱创斌、吴爽对此发表了同意之独立意见。详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《关于使用短期闲置自有资金购买短期银行保本型理财产品的公告》。

　　特此公告。

　　金龙羽集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年7月8日

　　证券代码：002882         证券简称：金龙羽       公告编号：2020-036

　　金龙羽集团股份有限公司

　　第二届监事会第二十四次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十四次会议于2020年7月7日上午在深圳市龙岗区吉华路288号金龙羽工业园七楼会议室以现场方式召开，会议通知于2020年7月2日以邮件/传真方式发出，应参加会议监事人数3人，实际参加会议监事3人，公司高级管理人员 8 人列席会议，会议由监事会主席纪桂歆先生主持，会议的召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如下：

　　（一）审议通过了《关于公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》；同意3票，反对0票，弃权0票；

　　公司因经营需求，拟向中国民生银行股份有限公司深圳分行（以下简称“民生银行”）申请综合授信额度等值人民币壹亿伍仟万元整，具体业务品种以民生银行最终的审批结果为准。董事会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司董事长签署相关协议和文件，公司财务部办理相关授信手续。本次申请授信由公司实际控制人郑有水及其配偶吴玉花提供连带责任保证，本项担保无需支付任何费用且公司无需提供反担保。监事会认为上述议案符合公司及中小股东利益，监事会同意该议案。

　　（二）审议通过了《关于公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》；同意3票，反对0票，弃权0票；

　　公司因经营需求，拟向交通银行股份有限公司深圳分行（以下简称“交通银行”）申请综合授信额度等值人民币肆亿伍仟万元整，具体业务品种以交通银行最终的审批结果为准。董事会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司董事长签署相关协议和文件，公司财务部办理相关授信手续。本次申请授信由公司实际控制人郑有水及其配偶吴玉花提供连带责任保证，本项担保无需支付任何费用且公司无需提供反担保。监事会认为上述议案符合公司及中小股东利益，监事会同意该议案。

　　（三）审议通过了《关于公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》；同意3票，反对0票，弃权0票；

　　公司因经营需求，拟向兴业银行股份有限公司深圳分行（以下简称“兴业银行”）申请综合授信额度等值人民币贰亿元整，具体业务品种以兴业银行最终的审批结果为准。董事会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司董事长签署相关协议和文件，公司财务部办理相关授信手续。本次申请授信由公司实际控制人郑有水及其配偶吴玉花提供连带责任保证，本项担保无需支付任何费用且公司无需提供反担保。监事会认为上述议案符合公司及中小股东利益，监事会同意该议案。

　　（四）审议通过了《关于使用短期闲置自有资金购买短期银行保本型理财产品的议案》；同意3票，反对0票，弃权0票；

　　监事会认为：在保证公司及子公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司使用部分短期闲置自有资金投资安全性高、流动性好的短期银行保本型理财产品或进行现金管理，公司及子公司不使用理财产品质押，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　因此，我们一致同意公司及子公司使用额度不超过60,000万元短期闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期银行保本型理财产品或进行现金管理，且不使用理财产品质押。投资期限为自董事会审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内，单日购买理财金额最高不超过60,000万元，购买理财资金可以滚动使用。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《关于使用短期闲置自有资金购买短期银行保本型理财产品的公告》。

　　特此公告。

　　金龙羽集团股份有限公司

　　监 事 会

　　2020年7月8日

　　证券代码：002882       证券简称：金龙羽          公告编号：2020-037

　　金龙羽集团股份有限公司

　　关于使用短期闲置自有资金购买短期银行保本型理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年7月7日，金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次（临时）会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过了《关于使用短期闲置自有资金购买短期银行保本型理财产品的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、购买理财产品概述

　　1、基本情况

　　由于公司在经营过程中会出现短期的自有资金闲置，为提高资金使用效率和收益水平，在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司拟使用额度不超过60,000万元短期闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期银行保本型理财产品或进行现金管理，公司及子公司不使用理财产品质押。投资期限为自董事会审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内，单日购买理财金额最高不超过60,000万元，购买理财资金可以滚动使用。同时授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理层负责具体实施。

　　2、审批程序

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，公司及子公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期银行保本型理财产品的议案经公司董事会、监事会审议通过，并经公司独立董事发表相关意见。该事项在董事会决策权限内，无须提交公司股东大会审议批准。同时授权公司董事长在上述范围内签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。

　　3、本次投资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　4、对公司的影响

　　公司及子公司使用自有资金购买短期银行保本型理财产品，公司及子公司不使用理财产品质押，有利于提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力，不会影响公司正常生产经营及主营业务发展。

　　二、 投资风险及风险控制措施

　　1、投资风险

　　金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量购买。

　　2、针对投资风险，拟采取措施如下：

　　（1）公司财务部及时分析和跟踪短期理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；

　　（2）公司审计部负责对银行保本型投资理财资金使用与保管情况的审计与监督；

　　（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以

　　聘请专业机构进行审计；

　　（4）公司将在定期报告中披露报告期内短期银行保本型理财产品投资以及相应的损益情况。

　　三、独立董事意见

　　公司及子公司拟使用短期闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期银行保本型理财产品或进行现金管理，公司及子公司不使用理财产品质押，履行了相应的审批程序，符合有关法律法规、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关制度规定。

　　公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用短期闲置自有资金投资安全性高、流动性好的短期银行保本型理财产品或进行现金管理，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　因此，我们一致同意公司及子公司使用额度不超过60,000万元短期闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期银行保本型理财产品或进行现金管理，且不使用理财产品质押。投资期限为自董事会审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内，单日购买理财金额最高不超过60,000万元，购买理财资金可以滚动使用。

　　四、监事会意见

　　监事会认为：在保证公司及子公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司使用部分短期闲置自有资金投资安全性高、流动性好的短期银行保本型理财产品或进行现金管理，公司及子公司不使用理财产品质押，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　因此，我们一致同意公司及子公司使用额度不超过60,000万元短期闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期银行保本型理财产品或进行现金管理，且不使用理财产品质押。投资期限为自董事会审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内，单日购买理财金额最高不超过60,000万元，购买理财资金可以滚动使用。

　　五、备查文件

　　1、公司第二届董事会第二十四次（临时）会议决议；

　　2、公司第二届监事会第二十四次会议决议；

　　3、独立董事关于第二届董事会第二十四次（临时）会议相关事项独立意见；

　　特此公告。

　　金龙羽集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年7月8日