证券代码：600348                   股票简称：阳泉煤业                   编号：2020-045

　　债券代码：143960                   债券简称：18阳煤Y1

　　债券代码：143979                   债券简称：18阳煤Y2

　　债券代码：143921                   债券简称：18阳煤Y3

　　债券代码：155989                   债券简称：18阳煤Y4

　　债券代码：155229                   债券简称：19阳煤01

　　债券代码：155666                   债券简称：19阳股02

　　债券代码：163962                   债券简称：19阳煤Y1

　　阳泉煤业（集团）股份有限公司

　　第六届董事会第四十三次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　（二）本次董事会会议的通知和资料于2020年7月1日以电子邮件和书面方式发出。

　　（三）本次董事会会议于2020年7月7日（星期二）上午9:00以通讯方式召开。

　　（四）本次董事会会议应出席的董事人数为9人，实际出席会议的董事人数为9人。

　　（五）本次董事会会议由公司董事长杨乃时主持，部分高管列席会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）关于挂牌转让阳泉煤业集团西上庄低热值煤热电有限公司50%股权的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　详见公司2020-046号公告。

　　特此公告。

　　阳泉煤业（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月8日

　　证券代码：600348                   股票简称：阳泉煤业                   编号：2020-046

　　债券代码：143960                   债券简称：18阳煤Y1

　　债券代码：143979                   债券简称：18阳煤Y2

　　债券代码：143921                   债券简称：18阳煤Y3

　　债券代码：155989                   债券简称：18阳煤Y4

　　债券代码：155229                   债券简称：19阳煤01

　　债券代码：155666                   债券简称：19阳股02

　　债券代码：163962                   债券简称：19阳煤Y1

　　阳泉煤业（集团）股份有限公司

　　关于挂牌转让阳泉煤业集团西上庄低热值煤热电有限公司50%股权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●交易简要内容：公司将根据国有资产管理的相关规定，通过山西省产权交易中心公开征集受让方，转让所持有的阳泉煤业集团西上庄低热值煤热电有限公司（以下简称“西上庄热电公司”）50%股权，转让底价为评估机构评定的并经国有资产管理部门或其授权单位备案的西上庄热电公司50%股权的评估值。

　　●本次交易未构成关联交易。

　　●本次交易未构成重大资产重组。

　　一、交易概述

　　公司下属全资子公司西上庄热电公司注册资本125,000万元，自2016年成立以来一直处于项目建设阶段。为加快推动煤电一体化联营重组，实现股权多元化，公司拟将所持有的西上庄热电公司50%股权进行转让。

　　公司将根据国有资产管理的相关规定，通过山西省产权交易中心公开征集受让方，转让所持有的西上庄热电公司50%股权，转让底价为评估机构评定的并经国有资产管理部门或其授权单位备案的西上庄热电公司50%股权的评估值。待评估结果确定后，公司将根据公司章程的规定将本次转让涉及的具体事项提交公司董事会审议。

　　产权转让公告期结束后，公司将根据竞价情况，确定最终的股权受让方，并与受让方签署相应的股权转让协议，配合西上庄热电公司完成本次股权转让相应的工商变更登记手续，及时履行相关信息披露义务。

　　二、交易标的基本情况

　　1、名称：阳泉煤业集团西上庄低热值煤热电有限公司；

　　2、企业类型：有限责任公司；

　　3、注册地：山西省阳泉市郊区平坦乡中庄村；

　　4、法定代表人：牛新民；

　　5、注册资本：壹拾贰亿伍仟万元整；

　　6、经营范围：阳煤集团西上庄低热值煤发电项目筹建，销售粉煤灰、石膏。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　西上庄热电公司项目总投资52.77亿元。新建2×660MW超临界低热值煤间接空冷发电机组，配套建设高效煤粉锅炉，同步建设脱硫、脱硝、高效除尘装置及废水零排放设施。接带阳泉市矿区和生态新城西部1843万平方米的供暖面积，热电比达83%。该项目是推进产业转型、变输煤为输电、走煤电一体化之路的重点工程，是推进阳泉矿区和新城集中供热、改善居民生活质量的民生热电项目，是“晋电送冀”重点电源项目。

　　截至2020年6月30日，西上庄热电公司的总资产为120,247.22万元,总负债为6,072.61万元,净资产为114,174.61万元（以上数据未经审计）。

　　三、交易合同或协议的主要内容及履约安排

　　由于本次公司转让西上庄热电公司50%股权在产权交易所公开挂牌，交易对手尚不明确，尚未签署交易合同及协议，无履约安排。公司将根据上市公司信息披露的要求，及时披露标的股权转让的进展情况。

　　四、出让股权的目的和对公司的影响

　　本次股权转让事宜有利于加快推动煤电一体化联营重组，实现股权多元化。

　　五、备查文件目录

　　1.公司第六届董事会第四十三次会议决议；

　　2.公司独立董事意见。

　　特此公告。

　　阳泉煤业（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月8日