证券代码：000795                证券简称：英洛华          公告编号：2020-045

　　英洛华科技股份有限公司

　　第八届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　英洛华科技股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于2020年7月7日以通讯方式召开，会议通知于2020年6月24日以书面或电子邮件方式发出。本次会议由董事长厉宝平先生主持，应参会董事7人，实际参会董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》（详见附件一）。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案需提请公司2020年第三次临时股东大会审议。

　　二、审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》（详见附件二）。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案需提请公司2020年第三次临时股东大会审议。

　　三、审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》（详见附件三）。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案需提请公司2020年第三次临时股东大会审议。

　　四、审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　上述议案的详细内容请参阅公司同日于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　特此公告。

　　英洛华科技股份有限公司董事会

　　二○二○年七月八日

　　附件一：

　　关于修改《公司章程》的议案

　　公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《上市公司章程指引》等法律、法规相关规定，并根据公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改。

　　■

　　除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。

　　附件二：

　　关于修改《股东大会议事规则》的议案

　　公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的规定，拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修改。

　　■

　　除上述修订外，《股东大会议事规则》其他条款不变。

　　附件三：

　　关于修改《董事会议事规则》的议案

　　公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的规定，拟对《董事会议事规则》部分条款进行修改。

　　■

　　除上述修订外，《董事会议事规则》其他条款不变。

　　证券代码：000795          证券简称：英洛华              公告编号：2020-046

　　英洛华科技股份有限公司

　　关于召开2020年第三次临时股东大会的通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，英洛华科技股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决定于2020年7月23日（星期四）下午14:30召开公司2020年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2020年第三次临时股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：　

　　1、现场会议时间：2020年7月23日14:30

　　2、网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为2020年7月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　（2）通过互联网投票系统进行网络投票，时间为2020年7月23日9:15-15:00。

　　（五）会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　（六）股权登记日：2020年7月16日

　　（七）出席对象：

　　1、凡于股权登记日2020年7月16日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席现场会议的股东，可以书面委托授权代理人出席，或在网络投票时间内参加网络投票；

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师；

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议地点：公司办公楼一号会议室（浙江省东阳市横店电子产业园区工业大道196号）

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东大会审议的议案：

　　议案一：《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》；

　　议案二：《关于修改〈公司章程〉的议案》；

　　议案三：《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；

　　议案四：《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；

　　议案五：《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》。

　　（一）议案二为特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　（二）上述议案已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过。详细内容请参见本公司于2020年7月8日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上披露的相关内容。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记办法

　　（一）登记方式

　　1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

　　2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

　　3、股东可用信函或传真方式登记；传真登记请发送传真后电话确认。

　　（二）现场会议登记时间：2020年7月21日9:00-17:00。

　　（三）登记地点及授权委托书送达地点：浙江省东阳市横店电子产业园区工业大道196号英洛华科技股份有限公司

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统( http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　（一）公司联系方式

　　地      址：浙江省东阳市横店电子产业园区工业大道196号英洛华科技股份有限公司

　　联 系 人: 李艳  赵娜

　　联系电话：0351-6080338   0579-89327235

　　传    真：0351-6080065   0579-89327235

　　邮    编：322118

　　（二）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　（三）本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

　　（四）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　《英洛华科技股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议》

　　八、参加网络投票的具体操作流程（附件一）、股东授权委托书（附件二）附后。

　　特此公告。　

　　英洛华科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年七月八日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程　

　　一、 网络投票的程序

　　（一）投票代码：360795

　　（二）投票简称：英洛投票

　　（三）提案设置及意见表决

　　1、提案设置

　　■

　　2、填报表决意见：

　　对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　（一）投票时间：2020年7月23的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00。

　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　（一）互联网络投票系统开始投票的时间为2020年7月23日9:15-15:00。

　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　股东授权委托书

　　兹委托            先生（女士）代表本人（本单位）出席英洛华科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会，并按以下权限代为行使表决权：

　　本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见如下：

　　■

　　委托人签名（单位公章）：

　　委托人身份证号（营业执照）：

　　委托人股票帐户：

　　委托人持股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号：

　　委托日期：

　　有效日期：

　　注1：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

　　注2：如股东不作具体指示，视为股东代理人可以按照自己的意思表决。

　　注3：上述非累积投票议案均请在相应的表决意见项下划“√”。

　　注4：上述累积投票议案采用等额选举，请在相应的表决意见项下填报投给候选人的票数。

　　证券代码：000795            证券简称：英洛华           公告编号：2020-043

　　英洛华科技股份有限公司

　　第八届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　英洛华科技股份有限公司第八届监事会第十五次会议于2020年7月7日以通讯方式召开，会议通知于2020年6月24日以书面或电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席厉国平先生主持，应参会监事3名，实际参会3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》。

　　王力先生因工作原因申请辞去公司第八届监事会监事职务。辞职后，王力先生不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司监事会提名葛向全先生为第八届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司本届监事会任期届满之日止。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提请公司2020年第三次临时股东大会审议。

　　二、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《第八届董事会第二十三次会议决议公告》附件一。该议案尚需提请公司2020年第三次临时股东大会审议。

　　三、审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》（详见附件）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提请公司2020年第三次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　英洛华科技股份有限公司监事会

　　二○二○年七月八日

　　附件：

　　关于修改《监事会议事规则》的议案

　　公司依据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，拟对《监事会议事规则》部分内容做如下修改:

　　■

　　除上述修订外，《监事会议事规则》其他条款不变。

　　证券代码：000795          证券简称：英洛华            公告编号：2020-044

　　英洛华科技股份有限公司

　　关于变更公司监事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司监事会近日收到监事王力先生的书面辞职报告。王力先生因工作原因，申请辞去公司监事职务。辞职后，王力先生不再担任公司任何职务。其未持有公司股份。王力先生辞职后，导致公司监事会成员低于法定人数，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，在补选出的监事就任前，王力先生将继续履行监事职务。公司监事会对王力先生在其任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　公司于2020年7月7日召开了第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》，提名葛向全先生为第八届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司本届监事会任期届满之日止（葛向全先生简历附后）。

　　该议案尚需提请公司2020年第三次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　英洛华科技股份有限公司董事会

　　二○二○年七月八日

　　附件：

　　葛向全先生，1974 年4月出生，MPAcc、高级会计师、国际注册会计师，上海财经大学管理学（会计）硕士、上海交通大学管理学硕士、上海高级金融学院EMBA硕士，曾任普洛药业股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书，横店集团控股有限公司副总裁助理；现任横店集团控股有限公司资本管理中心总监。

　　葛向全先生未持有英洛华科技股份有限公司股份；为公司控股股东横店集团控股有限公司员工；与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒；不属于失信被执行人，不属于失信责任主体或失信惩戒对象；也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得提名为监事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。