证券代码：603009         证券简称：北特科技        公告编号：2020-065

　　上海北特科技股份有限公司

　　第四届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海北特科技股份有限公司（以下简称“北特科技”或“公司”）第四届董事会第八次会议于2020年7月7日上午11点在公司会议室以现场结合通讯的方式举行。本次董事会会议通知于2020年6月30日以邮件形式发出并电话告知。会议由董事长靳坤先生召集并主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海北特科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议《关于对全资子公司上海光裕增资的议案》

　　为进一步提升上海光裕汽车空调压缩机有限公司的实力，推动业务发展，为公司科技创新、服务客户提供有力支撑,公司决定向全资子公司上海光裕汽车空调压缩机有限公司增资人民币8,000万元。

　　公司独立董事就此事项发表了意见，详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海北特科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年七月八日

　　证券代码：603009         证券简称：北特科技        公告编号：2020-066

　　上海北特科技股份有限公司

　　第四届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海北特科技股份有限公司（以下简称“北特科技”或“公司”）第四届监事会第八次会议于2020年7月7日下午14点在公司会议室以现场会议的方式举行。本次监事会会议通知于2020年6月30日以邮件形式发出并电话告知。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海北特科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议《关于对全资子公司上海光裕增资的议案》

　　为进一步提升上海光裕汽车空调压缩机有限公司的实力，推动业务发展，为公司科技创新、服务客户提供有力支撑。公司决定向全资子公司上海光裕汽车空调压缩机有限公司增资人民币8,000万元。

　　公司独立董事就此事项发表了意见，详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海北特科技股份有限公司监事会

　　二〇二〇年七月八日

　　股票代码：603009         股票简称：北特科技      公告编号：2020067

　　上海北特科技股份有限公司

　　关于对全资子公司增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●增资标的: 上海光裕汽车空调压缩机有限公司 (以下简称“上海光裕”)

　　●增资金额： 8,000万元

　　●本次增资经公司第四届董事会第八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。

　　●本次增资不涉及关联交易，亦不构成上市公司重大资产重组。

　　一、本次增资的概述

　　（一）本次增资的基本情况

　　上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全资子公司上海光裕增资人民币8,000万元。增资后，上海光裕的注册资本从5,140.32万元增至13,140.32万元。

　　（二）审批情况

　　本次增资事项经公司第四届董事会第八次会议审议通过，无需提交股东大会审议批准。

　　（三）其他情况说明

　　本次增资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。

　　二、增资标的基本情况

　　（一）公司名称：上海光裕汽车空调压缩机有限公司；

　　（二）类    型：有限责任公司；

　　（三）注册资本：5,140.32万元；

　　（四）法人代表：靳晓堂；

　　（五）注册地址：上海市嘉定区；

　　（六）经营范围：汽车空调和压缩机（除特种设备）的生产，汽车空调系统机器配件、汽车零配件的销售，从事货物和技术的进出口业务；

　　（七）增资前后股权结构：上海光裕为公司全资子公司，增资前后股权结构未发生变化；

　　（八）上海光裕一年一期经营及资产状况：

　　金额单位：人民币万元

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　　北特科技（包含上海光裕）2019年年度数据已由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告，该所具备证券、期货业务资格。

　　三、本次增资的目的及对公司的影响

　　本次公司对全资子公司上海光裕增资的目的主要是进一步提升上海光裕的实力，推动业务发展，为公司科技创新、服务客户提供有力支撑，对公司未来发展有积极影响。

　　四、本次增资的风险提示

　　1.上海光裕于2018年2月交割完成后成为公司全资子公司，2020年1月至4月中旬，公司已陆续和上海光裕部分原管理层人员解除劳动关系，关键管理人员、财务人员全部由公司委派，确保了公司对上海光裕的有效控制；

　　2.上海光裕收购后参照公司的内控制度对上海光裕原有的内控制度进行了完善。公司在2020年3月至4月间自查发现内控缺陷后，已经及时采取行动，完成了内控梳理，并要求上海光裕现任管理团队严格按照内控制度的规定执行；

　　3.上海光裕目前生产经营正常，产销量较去年同期有所增长，发展趋势稳中有升；

　　4.公司与上海光裕原管理层（补偿义务人）有诉讼事项，截止本公告日鉴于案件尚未开庭审理，该诉讼的解决方式、解决时间和最终的结果尚存在不确定性，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，最终实际影响需以法院判决为准。详情请查阅公司2020年6月20日、6月24日的《关于公司涉及诉讼的公告》。

　　公司将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规规定，及时履行后续信息披露义务。

　　特此公告。

　　上海北特科技股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年七月八日