证券代码：600083        证券简称：*ST博信             公告编号：2020-051

　　江苏博信投资控股股份有限公司

　　关于董事长、董事辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、关于公司董事长、董事汤永庐先生辞职事宜

　　江苏博信投资控股股份有限公司（以下称“公司”）董事会于2020年7月7日收到公司董事长、董事汤永庐先生的书面辞职报告。汤永庐先生因个人原因辞去公司第九届董事会董事、董事长、董事会战略委员会主任委员及审计委员会委员职务。

　　根据《公司章程》及相关法律规定，汤永庐先生辞去董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。汤永庐先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，汤永庐先生未持有公司股份。公司将按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，尽快完成董事补选、董事长选举、法定代表人变更及聘任董事会秘书等相关后续工作。公司有较为完备的组织架构和法人治理结构，汤永庐先生的辞职不会对公司经营造成实质性影响。

　　公司董事会对汤永庐先生任职期间的辛勤工作表示感谢！

　　二、关于董事朱洁女士辞职事宜

　　公司董事会于2020年7月7日收到公司董事朱洁女士的书面辞职报告。朱洁女士因个人原因辞去公司第九届董事会董事职务。

　　根据《公司章程》及相关法律规定，朱洁女士辞去董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。朱洁女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，朱洁女士未持有公司股份。公司将按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，尽快补选新的董事。

　　朱洁女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对她辛勤工作及做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　江苏博信投资控股股份有限公司董事会

　　2020年7月8日

　　证券代码：600083           证券简称：*ST博信           公告编号：2020-052

　　江苏博信投资控股股份有限公司

　　股票交易异常波动公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”、“博信股份”）股票于2020年7月3日、6日、7日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到15%，属于股票交易异常波动。

　　●经公司自查，并书面征询控股股东苏州晟隽营销管理有限公司（以下简称“苏州晟隽”）进行核实，截至本公告披露日，公司及控股股东均不存在应披露而未披露的重大信息。

　　●鉴于公司实际控制人罗静女士被刑事拘留，公司暂无法联系到其本人，公司未知实际控制人罗静女士是否存在应披露而未披露的重大事项。

　　一、股票交易异常波动的具体情况

　　公司股票交易于2020年7月3日、6日、7日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到15%。根据《上海证券交易所风险警示板股票交易管理办法》的有关规定，属于股票交易异常波动。

　　二、公司关注并核实的相关情况

　　（一）生产经营情况

　　经公司自查，公司近期日常经营情况及行业政策未发生重大变化，无其他应披露而未披露的重大信息。

　　（二）重大事项情况

　　经公司自查，并向公司控股股东苏州晟隽书面征询核实：截至本公告披露日，公司、控股股东均不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于正在筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

　　因公司实际控制人罗静女士被刑事拘留，公司暂无法联系到其本人，故暂无法获悉其是否存在应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项；股票异常波动期间是否买卖公司股票。

　　（三）媒体报道情况

　　公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。

　　（四）其他股价敏感信息

　　经公司自查，公司控股股东、董事、监事、高级管理人员在股价异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

　　三、相关风险提示

　　（一）2020年5月20日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《*ST博信关于公司涉及诉讼的公告》（2020-040）。该案所涉事项时间久远，公司目前正积极核实中。如核实公司最终需对此债务承担连带清偿责任，该案将对公司本期利润或期后利润产生负面影响，具体金额暂时无法确定。

　　2020年6月16日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《*ST博信关于公司涉及仲裁的公告》（2020-046）。该案已被中国广州仲裁委员会受理，但尚未开庭审理，需以仲裁委员会最终审理情况及年度审计结果为准，公司暂无法判断本次仲裁对公司本期利润或期后利润的影响。

　　（二）2020年4月28日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《博信股份关于公司股票被实施退市风险警示暨停牌的公告》（2020-032）。因2018年度、2019年度连续两个会计年度经审计的净利润均为负值；2019年度经审计的期末净资产为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.1条第一条款、第二条款的规定，公司股票于4月29日起被实施风险警示，实施风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为5%，公司股票在风险警示板交易。

　　（三）中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务报告和内部控制的有效性进行了审计，并分别出具了带持续经营重大不确定性段落的保留意见和否定意见的审计报告。

　　（四）公司实际控制人罗静女士被上海市公安局杨浦分局刑事拘留，罗静女士和公司控股股东苏州晟隽持有的公司股份全部被司法冻结及轮候冻结。

　　公司将持续关注上述事项的进展情况，并严格按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。

　　四、董事会声明

　　本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司有关信息以公司在上述指定媒体披露的内容为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏博信投资控股股份有限公司董事会

　　2020年7月8日

　　证券代码：600083    证券简称：*ST博信    公告编号：2020-053

　　江苏博信投资控股股份有限公司

　　第九届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议于2020年7月7日发出书面通知，于2020年7月7日以通讯方式召开，会议应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及其他规范性文件的有关规定。会议形成如下决议：

　　一、审议通过《关于补选公司第九届董事会专门委员会委员的议案》。

　　鉴于公司原董事刘晖女士、黄家辉先生、刘微芳女士、黄日雄先生、陈海锋先生已辞去第九届董事会专门委员会相关职务，经公司职工大会、2019年年度股东大会、2020年第二次临时股东大会选举，补选钱荣先生为公司第九届董事会职工代表董事，补选陈旭先生为公司第九届董事会非独立董事，补选刘丙刚先生、杨永民先生、谭春云先生为公司第九届董事会独立董事。

　　综合考虑公司实际情况及董事的专业特长，充分发挥董事会专门委员会的专业职能，公司董事会补选公司第九届董事会专门委员会委员，具体如下：

　　1、补选陈旭先生为公司董事会战略委员会委员、提名委员会委员；

　　2、补选钱荣先生为公司薪酬与考核委员会委员；

　　3、补选刘丙刚先生为公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员；

　　4、补选杨永民先生为公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员；

　　5、补选谭春云先生为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员。

　　（新任专门委员会委员简历附后）

　　上述董事会各专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　二、逐项审议通过《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提请公司股东大会审议。

　　公司董事会于2020年7月7日收到原董事汤永庐先生、朱洁女士的辞职报告，汤永庐先生、朱洁女士因个人原因辞去公司第九届董事会董事职务。

　　为保证董事会正常运作，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审核，公司董事会提名王伟先生、杨国强先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

　　出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

　　1、提名王伟先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后）；

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　2、提名杨国强先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后）；

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　上述董事任期自公司股东大会选举通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

　　公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，独立董事对本议案发表了独立意见，此项议案尚需提请公司股东大会以累积投票制进行表决。

　　三、审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》。

　　公司董事会同意于2020年7月23日（星期四）在江苏省苏州市召开公司2020年第三次临时股东大会。

　　具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《*ST博信关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》（2020-054）。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏博信投资控股股份有限公司董事会

　　2020年7月8日

　　附：

　　新任专门委员会委员简历

　　1、陈旭先生

　　陈旭，男，1969年生，大专学历。中国国籍，有美国永久居住权。曾任上海赛奥物流有限公司执行董事兼总经理，苏州有您网络技术服务有限公司执行董事兼总经理，苏州有您网国际物流股份有限公司董事长兼总经理。现任江苏博信投资控股股份有限公司董事兼总经理，上海赛奥物流有限公司执行董事，苏州有您网络技术服务有限公司执行董事，苏州有您网国际物流股份有限公司董事长。

　　2、钱荣先生

　　钱荣，男，1971年，中专学历，曾任苏州繁荣房地产咨询有限公司法人，董事长，现任江苏博信投资控股股份有限公司职工代表董事、办公室总经理。

　　3、刘丙刚先生

　　刘丙刚，男，1976年生，硕士研究生学历，注册会计师。现任江苏博信投资控股股份有限公司独立董事，北京博宸益恒会计师事务所主任会计师，北京云策企业管理有限公司经理、执行董事。

　　4、杨永民先生

　　杨永民先生，男，1976年生，本科学历。曾任天弘基金股权投资部总经理，现任江苏博信投资控股股份有限公司独立董事，北京亮马骏程投资管理有限公司合伙人。

　　5、谭春云先生

　　谭春云先生，男，1988年生，硕士研究生学历。曾任粤开证券股份有限公司投资银行业务总监，现任江苏博信投资控股股份有限公司独立董事，东亚前海证券有限责任公司创新融资部投行业务高级副总裁。

　　董事候选人简历

　　1、王伟先生

　　王伟，男，1973年生，硕士研究生学历。现任苏州历史文化名城发展集团有限公司董事长，苏州运河文化发展有限公司董事，苏州虎丘投资建设开发有限公司董事。

　　王伟先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王伟先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　2、杨国强先生

　　杨国强，男，1963年生，本科学历，高级经济师。曾任杭州市财税第一分局科长，杭州市财开投资集团有限公司总经理，杭州市金融投资集团有限公司城镇（商贸）金融事业部总经理。现任杭州市金投融资租赁有限公司董事长、总经理，杭州锦智资产管理有限公司执行董事、总经理，杭州金融城建设发展有限公司董事长，杭州锦绣天地房地产开发有限公司董事。

　　杨国强先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。杨国强先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　证券代码：600083    证券简称：*ST博信    公告编号：2020-054

　　江苏博信投资控股股份有限公司

　　关于召开2020年第三次临时

　　股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年7月23日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年7月23日14点45分

　　召开地点：江苏省苏州市姑苏区朱家湾街8号姑苏软件园B3栋16层大会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年7月23日

　　至2020年7月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1已经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，具体内容及上述董事候选人简介详见公司于2020年7月8日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《*ST博信第九届董事会第十七次会议决议公告》（2020-053）等相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记时间：2020年7月22日上午9:30-11:30,下午14:00-16:30；

　　2、登记地点：江苏省苏州市姑苏区朱家湾街8号姑苏软件园B3栋16层；

　　3、登记方式：（1）自然人股东请持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证）进行登记；（2）法人股东请持法人营业 执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证进行登记；（3）异地股东可用信函方式进行登记（须在2020年7月22日下午 16:30前送达至公司，且在出席会议时应提交上述证明材料原件），公司不接受电话登记。

　　六、 其他事项

　　1、 会议联系方式

　　会议联系人：朱洁

　　联系电话：0512-68856070

　　传真号码：0512-68856098-7021

　　邮箱：600083@boxinholding.com

　　地址：江苏省苏州市姑苏区朱家湾街8号姑苏软件园B3栋16层

　　2、参会人员食宿交通费自理。

　　特此公告。

　　江苏博信投资控股股份有限公司董事会

　　2020年7月8日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　第九届董事会第十七次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏博信投资控股股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年7月23日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■