证券代码：002026　　       　  证券简称：山东威达　　          公告编号：2020-034

　　山东威达机械股份有限公司第八届

　　董事会第十次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次临时会议于2020年6月30日以书面形式发出会议通知，于2020年7月4日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。其中，独立董事赵登平先生、万勇先生、孟红女士和董事姜庆明先生以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长杨明燕女士主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、会议审议情况

　　1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于调整第一期股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》；

　　其中，作为激励对象的董事刘友财先生、李铁松先生、姜庆明先生回避表决。

　　鉴于公司2019年度利润分配方案已实施完毕，根据公司《第一期股票期权激励计划（草案）》的规定，公司董事会依据2017年第一次临时股东大会授权，决定对公司第一期股票期权激励计划股票期权行权价格进行相应调整，由8.89元/份调整为8.81元/份。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，刊登在2020年7月7日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

　　《关于调整第一期股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》刊登在2020年7月7日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

　　2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于修订公司〈远期结售汇套期保值业务内控管理制度〉的议案》；

　　修订后的《山东威达机械股份有限公司远期结售汇套期保值业务内控管理制度》刊登在2020年7月7日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、独立董事关于公司第八届董事会第十次临时会议相关事项的独立意见；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东威达机械股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年7月7日

　　证券代码：002026           证券简称：山东威达           公告编号：2020-035

　　山东威达机械股份有限公司第八届

　　监事会第十次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次临时会议于2020年6月30日以书面形式发出会议通知，于2020年7月4日在公司三楼会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席曹信平女士主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于调整第一期股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》；

　　监事会认为，本次股票期权行权价格的调整方法和调整程序，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《第一期股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不会损害公司及全体股东的利益。因此，同意公司董事会对第一期股票期权激励计划股票期权行权价格进行调整。

　　《关于调整第一期股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》刊登在2020年7月7日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东威达机械股份有限公司

　　监 事 会

　　2020年7月7日

　　证券代码：002026                证券简称：山东威达             公告编号：2020-036

　　山东威达机械股份有限公司

　　关于调整第一期股票期权激励

　　计划股票期权行权价格的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月4日召开第八届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于调整第一期股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，鉴于公司2019年度利润分配方案已实施完毕，根据公司《第一期股票期权激励计划（草案）》的规定，公司董事会依据2017年第一次临时股东大会授权，决定对公司第一期股票期权激励计划股票期权行权价格进行相应调整，由8.89元/份调整为8.81元/份。现将相关事项公告如下：

　　一、第一期股票期权激励计划履行的相关审批程序

　　1、2017年11月29日，公司分别召开第七届董事会第十三次临时会议、第七届监事会第十一次临时会议，审议通过了《关于〈公司第一期股票期权激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于〈公司第一期股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，山东德衡律师事务所出具了法律意见书。

　　2、2017年12月19日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司第一期股票期权激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于〈公司第一期股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》，山东德衡律师事务所出具了法律意见书。

　　3、2017年12月22日，公司分别召开第七届董事会第十四次临时会议、第七届监事会第十二次临时会议，审议通过了《关于调整公司第一期股票期权激励计划对象名单及期权数量的议案》、《关于第一期股票期权激励计划授予事项的议案》，同意以2017年12月22日为授予日，授予226名激励对象1,473万份股票期权。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，山东德衡律师事务所出具了法律意见书。

　　4、2018年7月7日，公司分别召开第七届董事会第十六次临时会议、第七届监事会第十四次临时会议，审议通过了《关于调整第一期股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，因公司实施2017年年度权益分派方案，根据公司《第一期股票期权激励计划（草案）》的规定，公司董事会依据2017年第一次临时股东大会授权，对第一期股权激励计划股票期权行权价格进行了调整，同意将公司第一期股票期权激励计划股票期权行权价格由9.03元/份调整为8.97元/份。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，山东德衡律师事务所出具了法律意见书。

　　5、2019年1月5日，公司分别召开第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整第一期股票期权激励计划激励对象、期权数量及注销部分期权的议案》、《关于第一期股票期权激励计划第一个可行权期行权事宜的议案》，同意将第一期股票期权激励计划的激励对象由原226人调整为194人，期权数量由原1,473万份调整为1,242.22万份。公司董事会认为第一期股票期权激励计划的第一个行权期行权条件已满足，同意符合本次行权条件的151名激励对象在第一个行权期可行权的股票期权数量共计334.32万份，行权价格为8.97元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，山东德衡律师事务所出具了法律意见书。

　　6、2019年6月15日，公司分别召开第八届董事会第三次临时会议、第八届监事会第三次临时会议，审议通过了《关于调整第一期股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，因公司实施2018年年度权益分派方案，根据公司《第一期股票期权激励计划（草案）》的规定，公司董事会依据2017年第一次临时股东大会授权，对第一期股权激励计划股票期权行权价格进行了调整，同意将公司第一期股票期权激励计划股票期权行权价格由8.97元/份调整为8.89元/份。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，山东德衡律师事务所出具了法律意见书。

　　7、2020年1月8日，公司分别召开第八届董事会第六次临时会议、第八届监事会第六次临时会议，审议通过了《关于调整第一期股票期权激励计划激励对象、期权数量及注销部分期权的议案》、《关于第一期股票期权激励计划第二个可行权期行权事宜的议案》等相关议案，同意将第一期股票期权激励计划的激励对象由194人调整为179人，期权数量由1,242.22万份调整为823.48万份。公司董事会认为第一期股票期权激励计划的第二个行权期行权条件已满足，同意符合本次行权条件的153名激励对象在第二个行权期可行权的股票期权数量共计334.68万份，行权价格为8.89元/份。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，山东德衡律师事务所出具了法律意见书。

　　8、2020年7月4日，公司分别召开第八届董事会第十次临时会议、第八届监事会第十次临时会议，审议通过了《关于调整第一期股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，因公司实施2019年年度权益分派方案，根据公司《第一期股票期权激励计划（草案）》的规定，公司董事会依据2017年第一次临时股东大会授权，对第一期股权激励计划股票期权行权价格进行了调整，同意将公司第一期股票期权激励计划股票期权行权价格由8.89元/份调整为8.81元/份。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，山东德衡律师事务所出具了法律意见书。

　　二、本次股票期权的调整原因及调整方法

　　1、股票期权激励计划行权价格调整的原因

　　2020年5月19日，公司召开2019年度股东大会，审议通过了《公司2019年度利润分配预案》，公司2019年年度权益分派方案为：以公司2019年年末总股本420,098,419股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.80元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。该权益分派方案已于2020年6月5日实施完毕。

　　公司《第一期股票期权激励计划（草案）》规定：若在行权前公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事项，应对行权价格进行相应的调整。

　　2、股票期权激励计划行权价格的调整

　　本次权益分配方案实施前，公司第一期股权激励计划授予股票期权的行权价格为8.89元/份。根据公司《第一期股票期权激励计划（草案）》的规定，本次股票期权激励计划股票期权行权价格的调整方法如下：

　　P＝P0-V=8.89元-0.08元=8.81元

　　其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。

　　此次调整后，公司第一期股票期权激励计划股票期权行权价格由8.89元/份调整为8.81元/份。

　　三、股票期权激励计划行权价格的调整对公司的影响

　　本次股权激励计划股票期权行权价格的调整，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

　　四、独立董事的独立意见

　　公司独立董事认为，公司本次对第一期股票期权激励计划股票期权行权价格进行调整，系基于公司实施2019年度权益分派方案，符合《上市公司股权激励管理办法》、《山东威达机械股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》等相关规定，程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司董事会对第一期股票期权激励计划股票期权行权价格进行调整。

　　五、监事会意见

　　监事会认为，本次股票期权行权价格的调整方法和调整程序，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《第一期股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不会损害公司及全体股东的利益。因此，同意公司董事会对第一期股票期权激励计划股票期权行权价格进行调整。

　　六、律师意见

　　山东德衡律师事务所认为，公司本次调整已经取得必要的授权与批准，符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》以及公司《第一期股票期权激励计划（草案）》等相关规定，合法、有效。

　　七、备查文件

　　1、公司第八届董事会第十次临时会议决议；

　　2、公司第八届监事会第十次临时会议决议；

　　3、独立董事关于公司第八届董事会第十次临时会议相关事项的独立意见；

　　4、山东德衡律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　山东威达机械股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月7日