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2020年07月07日 星期二 上一期  下一期
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中农发种业集团股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告

  证券代码:600313  证券简称:农发种业  公告编号:临2020-026

  中农发种业集团股份有限公司

  第七届董事会第三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第三次会议于2020年7月6日以通讯方式召开,会议通知于2020年6月30日以微信及电子邮件形式发出。会议应出席董事7名,实际参与表决董事7名,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议经审议通过了以下议案:

  (一)《关于向中国农业发展银行申请3亿元贷款的议案》

  表决结果:经表决 7 票赞成、  0 票反对、 0票弃权、  0票回避。

  公司拟向中国农业发展银行北京市昌平区支行申请总额3亿元(人民币)的“产业化龙头企业”流动资金贷款,主要用于所属子公司开展粮食采购等粮食生产经营活动。本次借款采用信用借款方式,不需要担保。借款期限1年,借款利率按照最新1年期LPR(贷款市场报价利率)为基础适当下调,具体以银行批复为准。

  董事会认为:公司本次向银行借款是为了促进所属子公司生产经营的稳定和发展,并可以有效降低融资成本,优化资金结构,提高资金使用效率。公司能够对所属子公司的生产经营和资金使用进行控制,本次借款的风险可控,不会损害公司及全体股东的利益。董事会同意公司向中国农业发展银行借款,同时授权公司经营班子在借款额度内,根据实际经营情况负责本次借款的具体使用,审核并签署借款合同,全权办理与之相关的事宜。

  独立董事意见:公司向中国农业发展银行申请总额3亿元(人民币)的贷款,是为了促进所属子公司生产经营的稳定和发展,同时可以有效降低融资成本,优化资金结构,提高资金使用效率。公司能够对所属子公司的生产经营和资金使用进行控制,本次向银行借款的风险可控,不会损害公司及全体股东的利益。

  (二)《关于向控股子公司河南地神提供1亿元借款的议案》

  表决结果:经表决 7 票赞成、  0 票反对、 0票弃权、  0票回避。

  为支持公司控股子公司--河南黄泛区地神种业有限公司(下称“河南地神”)收购小麦种子以及开展粮贸业务,董事会同意公司向河南地神提供总额1亿元(人民币)的借款。

  本议案详细内容见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站临2020—027号公告。

  三、上网公告附件

  1、农发种业独立董事意见。

  特此公告

  中农发种业集团股份有限公司

  董事会

  2020年7月6日

  证券代码:600313  证券简称:农发种业  公告编号:临2020-027

  中农发种业集团股份有限公司关于向控股子公司河南地神提供借款的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、借款事项概述

  公司控股子公司--河南黄泛区地神种业有限公司(下称“河南地神”)需收购小麦种子以及开展粮贸业务,除自有资金外,河南地神尚有资金缺口,为支持河南地神生产经营和发展,根据经营班子研究,并结合公司当前实际情况,董事会同意公司向河南地神提供总额1亿元(人民币)的借款。

  公司第七届董事会第三次会议于2020年7月6日以通讯方式召开,会议应出席董事7名,实际参与表决董事7名,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议了《关于向控股子公司河南地神提供1亿元借款的议案》,以 7 票赞成、0 票反对、0票弃权、0票回避通过了该项议案。独立董事对此发表了独立意见,认为:公司向河南地神提供总额1亿元(人民币)的借款,有利于河南地神的生产经营和发展,对公司的经营及资产状况无不良影响。公司为河南地神提供借款期间,能够对其生产经营和资金使用进行控制,上述借款的风险在可控范围内,不会损害公司及全体股东的利益。

  二、河南地神基本情况

  公司名称:河南黄泛区地神种业有限公司

  注册资本:人民币一亿元

  法定代表人:王晓明

  注册地址:河南省黄泛区农场地神区建设西路351号

  经营范围:农作物种子(凭证),瓜菜种子,种苗及种子相关物资、材料,农业生产资料,进出口业务(凭证),农作物新品种选育,粮食贸易业务(凭证)。

  经具有证券期货业务资格的信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,河南地神2019年12月31日的总资产为23,210.12万元,净资产为20,071.38万元,2019年营业收入为24,628.02万元,净利润为1,017.37万元。

  三、借款合同的主要内容

  (一)借款金额、期限

  1.借款金额:1亿元(在1亿元最高限额之内,以每次实际发生额为准);

  2.借款期限:可分批分期借款,每批借款使用期限不超过10个月。

  (二)借款用途:收购农作物种子、开展粮贸业务。

  (三)资金占用费、还款结算方式及罚息

  1.资金占用费率:按年利率5%执行。

  2.偿还本金:借款人按合同约定按期偿还借款本金。

  3.资金占用费结算方式:借款到期时(可提前还本付息),资金占用费随本金一次清偿。

  4.罚息:逾期借款按未还款额的日万分之三计算。

  四、本次借款的目的和对公司的影响

  本次借款实施后,有利于河南地神的生产经营和发展,公司为河南地神提供借款期间,能够对该公司的生产经营和资金使用进行控制,上述借款的风险在可控范围内,本次提供借款对公司的经营及资产状况无不良影响,不损害本公司及全体股东的利益。

  五、备查文件

  1.公司第七届董事会第三次会议决议。

  2.公司独立董事意见。

  特此公告

  中农发种业集团股份有限公司董事会

  2020年7月6日

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