本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称:“公司”或“青岛金王”）本次解除限售股份总数为26,015,368股，占公司股本总额的3.7654%。

　　2、本次解除限售股份的上市流通日期为2020年7月10日。

　　一、本次限售股份取得的基本情况及股本变动情况

　　（一）本次限售股份取得的基本情况

　　经中国证监会《关于核准公司向杭州悠飞品牌管理合伙企业（普通合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]555 号）核准，青岛金王向杭州悠飞品牌管理合伙企业（普通合伙）（以下简称：“杭州悠飞”）发行9,915,147股股份，向马可孛罗电子商务有限公司（以下简称：“马可孛罗”）发行5,388,011股股份购买杭州悠可化妆品有限公司63%股权。

　　发行股份购买资产部分非公开发行新增的15,303,158股股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，并于2017年7月10日在深圳证券交易所上市。

　　（二）权益变动情况

　　1、2017年7月10日，本次发行股份购买资产部分新增股份共计15,303,158股上市，公司总股本由377,245,234股增加至392,548,392股。2018年4月23日，本次募集配套资金部分新增股份共计14,835,093股上市，公司总股本由392,548,392股增加至407,383,485股。

　　2、2018年5月31日公司实施了2017年度权益分派方案，以公司总股本407,383,485股为基数，向全体股东每10股派发现金1.20元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增7股，共计转增股本285,168,439股，公司总股本由407,383,485股增加至692,551,924股。

　　3、2019年10月29日，因上海月沣化妆品有限公司未完成2018年度承诺业绩，回购注销业绩补偿义务人蔡燕芬、朱裕宝两名股东部分股票，公司总股本由692,551,924股变更为690,897,549股。

　　4、2018年5月31日，因公司实施2017年度权益分派，杭州悠飞所持公司限售股份9,915,147股按照同比例转增至16,855,750股；马可孛罗所持公司限售股份5,388,011股按照同比例转增至9,159,618股。

　　二、本次申请解除股份限售的发行对象限售承诺履行情况

　　（一）本次申请解除股份限售的发行对象做出的主要承诺

　　■

　　注：2016年、2017年和2018年的净利润评估预测值分别为6,683.88万元、9,804.19万元和12,294.13万元，并经北京中同华资产评估有限公司出具中同华评报字（2017）第85号评估报告。

　　（二）上述承诺履行情况

　　杭州悠飞、马可孛罗持有的公司股份自2017年7月10日上市起至2020年7月9日已届满36个月。根据其股票限售承诺，杭州悠飞、马可孛罗本次解锁股份数量为其所持公司的全部限售股份。截至本公告发布日，杭州悠飞、马可孛罗已严格履行股份限售承诺，无违反相关承诺影响本次限售股上市流通的情况。

　　根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）出具的《杭州悠可化妆品有限公司2016年度合并财务报表审计报告》（中兴华审字（2017）第030066号）、《关于杭州悠可化妆品有限公司2017年度业绩承诺及盈利预测实现情况说明的专项审核报告》（中兴华核字（2018）第030033号）、《关于杭州悠可化妆品有限公司2018年度业绩承诺及盈利预测实现情况说明的专项审核报告》（中兴华核字（2019）第030035号），杭州悠可2016年度、2017年度及2018年度分别实现净利润7,045.44万元、11,668.82万元及13,129.70万元；扣除非经常性损益后的净利润分别为6,725.20万元、11,326.34万元及12,538.54万元，业绩承诺金额已达到。

　　包括上述情况在内，杭州悠飞、马可孛罗无违反相关承诺的情况。

　　（三）占用上市公司资金和违规担保情况

　　截至本公告发布日，本次申请解除股份限售的发行对象不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其亦不存在违规担保。

　　三、本次解除限售股份的上市流通安排

　　1、本次解除限售股份的上市流通日期为2020年7月10日。

　　2、本次解除限售股份的数量为26,015,368股，占公司股本总额的3.7654%。

　　4、本次股份解除限售的具体情况如下：

　　■

　　四、本次股份解除限售及上市后公司股本结构变动情况

　　截至本公告发布日，上市公司股本总数为690,897,549股，本次股份解除限售及上市流通后，公司股本结构变化情况如下表所示：

　　■

　　注：有限售条件的股份444,000股为公司高管锁定股。

　　五、关于本次解除限售的非公开发行股份后续相关事项之说明

　　杭州悠飞及马可孛罗将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所上市公司股东减持股份相关业务办理指南》等规范性文件的要求处理后续相关事项，并履行相关义务。

　　六 、独立财务顾问核查报告的结论性意见

　　1、青岛金王本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求和限售承诺；

　　2、截至本核查意见出具日，青岛金王对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整，本次解除股份限售的发行对象不存在违反其在发行前所做出的承诺的情形，本次限售股份上市流通不存在实质性障碍。

　　独立财务顾问对青岛金王本次限售股份上市流通无异议。

　　七、备查文件

　　1、限售股份上市流通申请书；

　　2、限售股份上市流通申请表；

　　3、股份结构表和限售股份明细表；

　　4、独立财务顾问核查意见；

　　特此公告。

　　青岛金王应用化学股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月7日