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2020年07月07日 星期二 上一期  下一期
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中国南玻集团股份有限公司
第九届董事会临时会议决议公告

  证券代码:000012;200012       证券简称:南玻A;南玻B        公告编号:2020-056

  债券代码:149079               债券简称:20南玻01

  中国南玻集团股份有限公司

  第九届董事会临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中国南玻集团股份有限公司第九届董事会临时会议于2020年7月6日以通讯形式召开。会议通知已于2020年7月2日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议:

  一、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》;

  公司于2019年10月10日、2020年5月21日分别召开了2019年第四次临时股东大会、2019年年度股东大会,审议通过了回购注销限制性股票相关议案。公司已于2020年6月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票的注销手续,回购注销完成后,公司总股本由3,108,196,163股变更为3,070,692,107股。鉴于此,按照相关规定,拟将公司注册资本金由人民币3,108,196,163元变更为人民币3,070,692,107元。

  根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》相关条款进行修订,并授权相关人员办理工商变更登记手续。

  具体内容详见同日公布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的南玻集团《公司章程修改对照表》。

  此议案需提交2020年第四次临时股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  二、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于将部分自用房地产转为投资性房地产的议案》;

  一、部分自用房地产转为投资性房地产的具体情况

  为提高资产使用效率,根据公司经营管理需要,拟将建筑面积约27,160平方米的自用房地产(截止2020年6月3日,该部分房产建筑物账面原值5,768万元,净值2,518万元。)对外出租,获取出租收益,公司根据会计准则的规定将该等出租房产确认为投资性房地产。

  为了更准确地反映公司持有的投资性房地产的价值,增强公司财务信息的准确性,便于公司管理层及投资者及时了解公司真实财务状况及经营成果,根据《企业会计准则第3号——投资性房地产》规定,公司拟对上述投资性房地产采用公允价值计量模式进行后续计量。

  二、计入投资性房地产及采用公允价值进行后续计量对公司的影响

  上述自有房地产自转换为投资性房地产并采用公允价值进行后续计量后,转换日及每年度末须通过第三方评估机构对该等房地产的公允价值进行评估,公司将根据企计准则及评估结果进行账务处理。

  同时,因采用公允价值进行后续计量后,相应资产不需计提折旧摊销,预计减少2020年7月-12月折旧摊销额110万元,增加净利润约94万元,但最终数据以年度审计数据为准。

  三、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》。

  董事会确定于2020年7月23日召开2020年第四次临时股东大会。

  详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的南玻集团《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

  中国南玻集团股份有限公司

  董  事  会

  二〇二〇年七月七日

  证券代码:000012;200012       证券简称:南玻A;南玻B        公告编号:2020-057

  债券代码:149079               债券简称:20南玻01

  中国南玻集团股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:2020年第四次临时股东大会

  2、召集人:经公司第九届董事会临时会议审议确定召开2020年第四次临时股东大会。

  3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议召开时间

  ①现场会议召开时间为:2020年7月23日下午14:45

  ②网络投票时间为:2020年7月23日

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年7月23日9:15~9:25、9:30~11:30和13:00~15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2020年7月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  6、股权登记日:2020年7月15日

  B股股东应在2020年7月15日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。

  7、出席对象:

  ①在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

  于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  ② 公司董事、监事和高级管理人员;

  ③ 公司聘请的律师;

  ④ 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、现场会议召开地点:广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二楼一号会议室

  二、会议审议事项

  审议《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》。

  股东大会就上述议案作出决议,须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

  上述议案已经公司第九届董事会临时会议审议通过,议案详细内容详见2020年7月7日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第九届董事会临时会议决议公告》等相关内容。

  上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:①上市公司的董事、监事、高级管理人员;②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记等事项

  1、登记手续:

  ① 法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

  ②个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

  异地股东可通过信函或传真方式进行登记,传真、信函以登记时间内公司收到为准。

  2、登记地点:深圳市南山区蛇口工业六路一号南玻大厦三楼董事会办公室(邮编:518067)。

  3、登记时间:2020年7月22日(上午8:30~11:30,下午14:30~17:00)。

  4、参加现场会议时,请出示相关证件及授权文件的原件。

  5、本次股东会议现场会议会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

  6、联系方式:

  联系人:陈春燕

  电话:(86)755-26860666

  传真:(86)755-26860685

  电子邮箱:securities@csgholding.com

  五、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

  六、备查文件

  公司第九届董事会临时会议决议。

  中国南玻集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇二〇年七月七日

  

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一.网络投票的程序

  1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360012”,投票简称为“南玻投票”。

  2. 填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二.通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间:2020年7月23日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年7月23日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2020年7月23日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:

  授权委托书

  兹委托    先生/女士代表本人(本公司)出席中国南玻集团股份有限公司2020年第四次临时股东大会并代为行使表决权。

  委托人股票账号:                           持股数:                股

  委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

  被委托人(签名):                   被委托人身份证号码:

  委托人对下述议案表决如下:

  ■

  如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:                     □ 可以    □ 不可以

  委托人签名(法人股东加盖公章):

  委托日期:二○二○年   月   日

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